| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年 8 月份担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：1、德昌巨星农牧科技有限公司（以下简称"德昌巨星"）、 巨星农牧有限公司（以下简称"巨星有限"）、泸县巨星农牧科技有限公司 （以下简称"泸县巨星"）、剑阁巨星农牧有限公司（以下简称"剑阁巨星"）、 重庆巨星农牧有限公司（以下简称"重庆巨星"），前述被担保对象均为乐 山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司。 2、公司子公司 屏山巨星农牧有限公司（以下简称"屏山巨星"）的优质客户共计 3 名，非 公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023 年 8 月（以下简称"本期 间"），公司对德昌巨星提供担保金额为 4,854.00 万元，公司对巨星有限提 供担保金额为 2,113.78 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的 议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-058）。 近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了乐山市市场监督管理局 换发的《营业执照》。本次《营业执照》变更仅涉及法定代表人的变更，其他登 记信息未变。变更后的《营业执照》具体信息如下： 统一社会信用代码：91511100085837984G 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：乐山市五通桥区竹根镇新华村 法定代表人：段利锋 注册资本： ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2023-056 债券代码：113648 债券简称：巨星转债 乐山巨星农牧股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 283,203,267 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.9577 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召 集，公司董事长贺正刚先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集 人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 (一) ...

三、对《关于调整部分专门委员会委员的议案》的独立意见 公司本次选举段利锋先生为公司第四届董事会战略委员会召集人、提名委 员会委员、战略委员会委员，选举唐春祥先生为公司第四届董事会薪酬与考核 委员会委员，选举张耕先生为公司第四届董事会审计委员会委员、战略委员会 委员，系基于公司经营发展需要，未发现段利锋先生、唐春祥先生、张耕先生 有不符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》及董事会专门委员会 委员选任的有关规定的情形，符合公司及全体股东的利益，同意本议案的事 项。 2023 年 8 月 24 日 未发现董事长候选人段利锋先生有不符合《公司法》《上市公司治理准则》 和《公司章程》及董事选任的有关规定的情形。段利锋先生的工作经验、管理水 平、学识和品质均符合公司董事长任职条件和要求。同意选举段利锋先生为公司 董事。 二、对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见 未发现公司总经理候选人唐春祥先生、董事会秘书候选人张耕先生、财务总 监候选人徐成聪先生有不符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》 及公司高级管理人员选任的有关规定的情形。唐春祥先生、张耕先生、徐成聪先 生的工作经验、管理水平、学识和品 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于变更公司董事长、部分高级管理人员、证券 事务代表及公司联系方式的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司总 经理段利锋先生、财务总监赵志刚先生、董事会秘书蒋思颖女士、证券事务代表 袁泉女士递交的书面辞职报告。段利锋先生因公司人事调整申请辞去公司总经理 职务，由公司董事会全体董事过半数同意选举为公司董事长；赵志刚先生因公司 人事调整申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务；蒋思颖女 士因公司人事调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务； 袁泉女士因公司人事调整申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司 任何职务。根据有关规定，段利锋先生、赵志刚先生、蒋思颖女士、袁泉女士的 辞职报告自送达公司董事会之日起 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2023-058 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。 会议由公司全体董事共同推举的董事段利锋先生召集并主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人。会前，主持人段利锋先生向全体董事说明了本次紧急召开董事会 的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章和《乐山巨星农牧股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、会议审议情况 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关公告（公告编号：2023-057）。 ...

北京国枫律师事务所 关于乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0445号 致：乐山巨星农牧股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《乐山巨星农牧股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司关于 持股5%以上股东部分股份质押的公告 | | 是否 为控 | 本次质押股 | 是否 | 是否补 | 质押 | 质押 | | 占其所 | 占公司 总股本 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 股股 | 数（股） | 为限 | 充质押 | 起始 | 到期 | 质权人 | 持股份 | 比例 | 资资金 | | | | | 售股 | | 日 | 日 | | 比例（%） | | 用途 | | | 东 | | | | | | | | （%） | | | 巨星 | | | | | 2023 年 8 | 2024 年 8 | 渤海国 际信托 | | | 用于自 | | 集团 | 否 | 9,000,000 | 否 | 否 | | | | 7.28 | 1.78 | 身生产 | | ...

乐山巨星农牧股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：乐山巨星农牧股份有限公司 住所及通讯地址：成都市高新区**** 信息披露义务人名称：四川巨星企业集团有限公司 住所：乐山市五通桥区竹根镇新华村九组 通讯地址：成都市高新区名都路 166 号嘉煜金融科技中心 27 楼 权益变动性质：股份增加导致上市公司控股股东和实际控制人发生变化 一致行动人： 姓名：廖岚 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：巨星农牧 股票代码：603477 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的 有关规定编写。 一致行动人： 姓名：宋维全 二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人及其 一致行动人在乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"巨星农牧"或"上市公司"） 拥有权益的股份。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人及其 一致行动人没有通过 ...

东海证券股份有限公司 关于 乐山巨星农牧股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 二〇二三年八月 详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动 报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司 收购报告书》等法律、法规和规范性文件的规定，东海证券股份有限公司（以下 简称"东海证券"或"本财务顾问"）按照证券行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，就本次信息披露义务人披露的《乐山巨星农牧股份有限公司详式权 益变动报告书》进行核查，并出具核查意见。 为使相关各方恰当地理解和使用本核查意见，本财务顾问特作如下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《乐山巨星农牧股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信披露文件 内容与格式符合规定，并保证所发表的专业意见与信息披露义务人披露内容不存 在实质性差异。 2、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人 已作出声明，保证其所提供 ...