独立董事任职条件 - 具备五年以上相关工作经验[5] - 本人及直系亲属持股、任职无违规[5][6][7] - 近三十六个月无相关处罚[9] - 担任独立董事公司数量不超三家[10] - 在该公司任职不超六年[10] 资格审查情况 - 通过公司资格审查[1] - 与提名人无利害关系[1] - 无不得担任董事情形[2] - 符合相关任职资格和条件[2]

董事会换届 - 第六届董事会提名委员会审核第七届董事候选人后同意提交审议[2] - 董事候选人提名程序合规，具备任职资格和履职能力[2] 候选人情况 - 提名徐文进等4人为非独立董事候选人[3] - 提名温素彬等3人为独立董事候选人[3]

公司财务状况 - 国信财务公司注册资本25亿元[4] - 2024年末资产总额272.84亿元，净额26.34亿元[6] - 2024年度营收5.69亿元，净利润1.29亿元[6] - 2025年前三季度营收3.84亿元，净利润1.15亿元[6] 关联交易情况 - 协议有效期内公司及子公司最高存款余额原则上不高于200亿元[10] - 国信财务公司最高授信额度第一年290亿，第二年310亿，第三年330亿[11] - 关联交易有效期自协议生效起三年[11] 存贷情况 - 截至2025年10月31日贷款余额104.33亿元，利息支出1.84亿元[13] - 截至2025年10月31日存款余额61.31亿元，利息收入1.36亿元[13] - 截至2025年10月31日贴现票据为0万元，贴现利息为0万元[14]

关联交易 - 同意将2026年度关联交易预计议案提交董事会审议[1] - 认为2026年度日常关联交易预计合理，定价公允[1] 金融合作 - 同意将与国信财务公司金融合作（2026 - 2028年）议案提交审议[1][2] - 认为金融服务定价公允，不损害公司及中小股东利益[1][2] - 该关联交易利于拓宽融资渠道，降低成本[2] 风险评估 - 同意将国信财务公司风险评估报告议案提交审议[2] - 认为报告反映经营和风险情况，结论客观公正[2]

关联交易数据 - 2026年度关联交易预计总额不超1274630万元[3] - 2026年向国网综合能源采购电量预计50000万元，2025年1 - 10月实际3304.71万元[5] - 2026年向连云港发电采购电量预计150000万元，2025年1 - 10月实际65397.35万元[5] - 2026年向江苏新能采购电量预计200000万元，2025年1 - 10月实际61192.28万元[5] - 2026年向关联人采购材料和商品小计预计402000万元，2025年1 - 10月实际129894.34万元[5] - 2026年向关联人采购燃料和动力小计预计33000万元，2025年1 - 10月实际1041.64万元[6] - 2026年向关联人销售产品、商品小计预计708200万元，2025年1 - 10月实际263371.36万元[6] - 2026年向关联人提供劳务小计预计36800万元，2025年1 - 10月实际15946.64万元[6] - 2026年接受关联人提供劳务小计预计14630万元，2025年1 - 10月实际6932.16万元[6] - 2026年接受关联人提供资金资助预计80000万元，2025年1 - 10月实际0万元[6] 完成率与同比数据 - 连云港发电采购电量完成率28.76%，同比降45.50%[7] - 江苏新能所属子公司采购排污权等资产完成率26.91%，同比降49.01%[7] - 国网综合能源销售电力完成率3.62%，同比降85.42%[7] - 连云港发电销售电力完成率1.83%，同比降75.46%[7] - 向关联人采购小计完成率57.14%，同比降60.63%[7] - 向关联人销售产品、商品小计完成率6.53%，同比降83.82%[7] - 向关联人提供劳务小计完成率14.60%，同比降48.44%[8] - 接受关联人提供的劳务小计完成率8.90%，同比降56.35%[8] - 接受关联人提供的资金资助完成率0.00%，同比降100.00%[8] 公司及关联方财务数据 - 截至2025年9月30日，公司总资产557312.53万元，净资产63692.67万元；2025年前三季度营业收入741402.67万元，净利润7797.86万元[17] - 截至2025年9月30日，南京国信大酒店有限公司总资产2031.98万元，净资产451.51万元；2025年前三季度营业收入2355.58万元，净利润 - 52.35万元[17] - 截至2025年9月30日，国网江苏综合能源服务有限公司总资产372197.75万元，净资产265734.46万元；2025年前三季度营业收入91677.06万元，净利润14495.15万元[19] - 截至2025年9月30日，紫金财产保险股份有限公司总资产2648117.05万元，净资产1044359.65万元；2025年前三季度营业收入1056637.60万元，净利润50323.59万元[19] 关联交易业务情况 - 公司向国网综合能源等采购电力、天然气等，向国信集团控股企业销售电力等[23] - 公司向连云港发电等提供服务，接受国信集团等提供的服务[23] 关联交易相关说明 - 关联交易定价依据包括政府定价等[25] - 关联交易目的是满足公司2026年度日常经营需要[26] - 关联交易价格按公允价格确定[26] - 关联交易不会损害公司和全体股东利益[26] - 关联交易不会对公司独立性产生不利影响[26] - 公司主要业务不会对关联方形成依赖[26] 其他 - 公告发布时间为2025年12月2日，发布主体为江苏国信股份有限公司董事会[29] - 备查文件包含公司第六届董事会第三十二次会议决议和独立董事专门会议记录[27]

独立董事提名 - 公司董事会提名张洪发为第七届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年11月28日[12] 候选人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，满足相关资格条件[6] - 符合多项独立性要求，如亲属任职、持股等限制[6][7][9][10]

独立董事提名 - 温素彬被提名为江苏国信第七届董事会独立董事候选人，通过资格审查[1] 任职合规 - 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[6] - 不在直接或间接持有公司 5%以上股份股东及前五名股东任职[8] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 连续担任该公司独立董事未超六年[11] 无违规记录 - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] 持股情况 - 本人及直系亲属非直接或间接持有公司 1%以上股份股东，非前十自然人股东[6]

江苏国信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张洪发作为江苏国信股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏国信股 份有限公司董事会提名为江苏国信股份有限公司（以下简称 该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏国信股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

江苏国信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏国信股份有限公司董事会现就提名张利军 为江苏国信股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏国信股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过江苏国信股份有限公司第七届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

江苏国信股份有限公司 关于江苏省国信集团财务有限公司 风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》的要求，公司查验了江苏省国信集团 财务有限公司（以下简称"国信财务公司""财务公司"）的 《金融许可证》《营业执照》等资料，审阅了国信财务公司 2024 年度经审计的财务报告及 2025 年未经审计的三季度财 务报告，对国信财务公司的经营资质、业务和风险状况进行 了评估。 一、国信财务公司基本情况 国信财务公司成立于 2010 年 12 月 14 日，是经原中国 银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，基本情 况如下： 公司名称：江苏省国信集团财务有限公司 类型：有限责任公司 住所：南京市玄武区长江路 88 号 24 楼 统一社会信用代码：9132000056685112XE 金融许可证机构编码：L0118H232010001 注册资本：250,000 万元人民币 国信财务公司已按照《公司法》的有关规定，设立了股 东会、董事会，并在《江苏省国信集团财务有限公司章程》 中，明确规定了各组织机构在内部控制中的职责。国信财务 公司治理结构健全，管理运作规范。 （二）风险的 ...