证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 3 日召开第四 届董事会第二十次会议、2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格 及回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于 1 名激励对象因个人原因离职，7 名激励 对象个人层面绩效考核结果仅达到部分解除限售条件，公司拟回购注销上述 8 名激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 44,400 股，回购注销完成后，公司注 册资本相应减少 44,400 元，总股本相应减少 44,400 股。具体内容详见 2023 年 7 月 4 日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性 股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》 （公告编号：2023-035）。 公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2023-047 博士眼镜连锁股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 在公司会议室召开的第四届董事会第二十一次会议决议，公司定于 2023 年 9 月 18 日下午 14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），现 将本次会议相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:0 ...

博士眼镜连锁股份有限公司章程 博士眼镜连锁股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 博士眼镜连锁股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由深圳市博士眼镜连锁有限公司按截止 2011 年 11 月 30 日经审计的原 账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，在深圳市市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为 914403002793301026。 第三条 公司于 2017 年 2 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,145 万股，于 2017 年 3 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称（中文）：博士眼镜连锁股份有限公司。 公司的英文名称：DOCTORGLASSES CHAIN CO.,LTD. 第五条 公司住所：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一 ...

博士眼镜连锁股份有限公司 《公司章程》修正案 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规 定，公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权 期已届满，及公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购注销 所涉公司变更注册资本事宜，经博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第二十一次会议决议，对《公司章程》做如下修订： | 原条款 | | | | | | | | 修订后条款 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币（大 | | | | 第六条 | | | | | 公司注册资本为人民币（大 | | | | | | 写）壹亿柒仟贰佰叁拾陆万柒仟叁佰 | | | | | | | | 写）壹亿柒仟叁佰陆拾玖万壹仟叁佰 | | | | | | | 柒拾壹元（￥172,367,371 元），实收 | | | | | | | | 壹拾壹元（￥173,691,31 ...

博士眼镜连锁股份有限公司投资者关系管理制度 博士眼镜连锁股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了切实加强博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解， 进一步完善公司法人治理结构，提升公司的投资价值，实现公司价值和股东利益最 大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性 文件以及《博士眼镜连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和认同； （二 ...

博士眼镜连锁股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公 司核算 的会计 科目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半 年度占用资 金的利息 （如有） 2023 年半年度 偿还累计发生 金额 2023 年半年 度期末占用资 金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 小计 - - - - 其他关联方及其附 属企业 小计 - - - - 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公 司核算 的会计 科目 2023 年期初往 来资金余额 2023 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半 年度往来资 金的利息 （如有） 2023 年半年度 偿还累计发生 金额 2023 年半年 度期末往来资 金余额 往来形成原 因 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） 控股股东、实际控 法定代 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2023-042 博士眼镜连锁股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 1 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及摘要的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1、《博士眼镜连锁股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次 会议通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件的形式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日 上午 11:30 在公司会议室以现场表决方式召开。 ...

博士眼镜连锁股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 根据公司战略布局及经营发展的需要，为进一步完善公司治理结构，提升运 营效率和管理水平，提高公司业务拓展能力，董事会同意对公司现有组织架构进 行调整。 证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2023-046 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 博士眼镜连锁股份有限公司 董事会 2 二〇二三年八月二十八日 附件：公司组织架构图 1 3 ...

博士眼镜连锁股份有限公司独立董事 1 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发生并延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用 公司资金的情况。 2、报告期内，公司未发生对外担保的情形，也不存在以前年度发生并延续 至报告期的任何形式对外担保的情况。 独立董事：王扬、王瑛、王伟 二〇二三年八月二十八日 关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司相关制度的规定，作 为博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对提交公 司第四届董事会第二十一次会议审议的相关议案进行审阅，本着认真、负责的态 度，基于独立、审慎、客观的立场，关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况发表如下独立意见： 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等规定和要求，我们对 2023 年半年度公司控股股东及其他关联 方占用公司资金、公司对外担保情况进行了解和调查，认为： ...

博士眼镜连锁股份有限公司内部审计工作制度 博士眼镜连锁股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，加强经济管理和实现经济目标，明确内部审计机构和人员的职责，发挥 内部审计在强化内部控制、保障公司资产安全完整，改善经营管理和提高经济效 益方面的作用，进一步促进公司的自我完善和发展，维护公司和全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及国家有关法律、法规、规范性文件以及《博 士眼镜连锁股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，并 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计的宗旨是通过开展独立、客观的保证性活动，运用系统化 和规范化的方法，评价和改进公司风险管理、控制和治理过程的效果。其目的是 建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得到有效的贯彻和执行；不断 完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率，保证工作质量；及时堵塞漏 洞，防止舞弊；促进公司及投资企 ...