担保情况 - 2024年度公司拟为控股子公司提供担保额度不超33000万元[1] - 担保额度有效期自2023年度股东大会审议通过日起至2024年度股东大会召开日止[1] - 截至2024年4月19日担保余额合计23440万元，本次担保额度预计合计33000万元，占公司最近一期净资产比例19.05%[3] - 截止公告日，公司及子公司累计实际对外担保余额23440万元，占最近一期经审计净资产的13.53%[20] - 本次担保额度审议通过后，公司为控股子公司的担保总额不超33000万元，占最近一期经审计净资产的19.05%[20] 子公司财务 - 无锡微研精工科技有限公司资产负债率52.19%，本次担保额度5000万元，占公司最近一期净资产比例2.89%[3] - 无锡隆盛新能源科技有限公司资产负债率67.43%，本次担保额度18000万元，占公司最近一期净资产比例10.39%[3] - 无锡微研中佳精机科技有限公司资产负债率69.39%，本次担保额度3000万元，占公司最近一期净资产比例1.73%[3] - 柳州微研天隆科技有限公司资产负债率65.4%，本次担保额度7000万元，占公司最近一期净资产比例4.04%[3] - 无锡微研精工科技有限公司2023年营业收入56510.36万元，利润总额5669.94万元，净利润4675.92万元[7] - 无锡微研中佳精机科技有限公司2023年营业收入76604.34万元，利润总额4270.70万元，净利润4016.38万元[9] - 柳州微研天隆科技有限公司2023年营业收入2447.14万元，利润总额 -1775.30万元，净利润 -1322.92万元[11] 公司整体财务 - 2023年末资产总额20520.19万元，2022年末为15049.06万元[17] - 2023年末负债总额13421.13万元，2022年末为9099.82万元[17] - 2023年末净资产7099.06万元，2022年末为5949.24万元[17] - 2023年度营业收入15981.14万元，2022年度为4652.23万元[17] - 2023年度利润总额1236.64万元，2022年度为597.69万元[17] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润584.36万元，2022年度为283.91万元[17] 其他 - 截至公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保等不良情形[20] - 董事会同意公司2024年度担保额度预计事项[19]

募集资金情况 - 2022年10月19日发行29,172,890股，募资715,610,991.70元，净额706,735,044.05元[2] - 截至2023年12月31日，累计投入676,452,173.50元，结余30,282,870.55元[3] - 2023年投入164,367,065.10元[3][10] 募投项目情况 - 新能源项目累计投入505,928,200元，进度94.35%[10] - 补充流动资金累计投入170,524,000元，进度100%[10] - 2023年两项目效益40,163,800元，未达预计[10] 其他情况 - 2022年11月7日，募资254,812,900元置换自筹资金[10] - 无变更或转让募投项目情况[7] - 募资使用信息合规[8]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行29,172,890股A股，发行价每股24.53元，募集资金总额715,610,991.70元[13] - 扣除费用后募集资金707,610,991.70元，不含税发行费用8,875,947.65元，实际净额706,735,044.05元[13] 资金使用情况 - 截止2023年12月31日，累计投入676,452,173.50元，其中自有资金先期投入254,812,943.97元[14] - 2022年10月19日至2022年12月31日使用512,085,108.40元，2023年使用164,367,065.10元[14] - 2022年11月7日以25,481.29万元募集资金置换预先投入的自筹资金[21] 资金结余情况 - 截止2023年12月31日，结余金额30,282,870.55元[14] - 专项账户余额32,188,607.01元，与结余相差1,905,736.46元为净收入[17] 募投项目情况 - 新能源高效高密度驱动电机系统核心零部件研发及制造项目（一期）累计投入50,592.82万元，进度94.35%[21] - 补充流动资金项目累计投入17,052.40万元，进度100.00%[21] - 2023年度两个募投项目实现效益4,016.38万元，未达预计效益[21] 其他情况 - 公司不存在变更募投项目或对外转让、置换情况[18] - 已披露募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规[19] - 尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设[22]

会议召开情况 - 2023年度董事会召开会议7次，股东大会召开3次[3] - 2023年审计委员会召开5次会议，提名委员会召开1次，薪酬与考核委员会召开3次[7][8] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次在董事会发表独立意见，2024年将继续尽职[5][22] 报告披露 - 2023年度按时编制并披露多份报告[15] 审计机构变更 - 2023年4月同意续聘大华，12月同意变更为北京大华国际[16][17] 其他决策 - 2023年通过限制性股票激励计划等议案[19] - 2023年提名贾和坤为独立董事候选人[20]

会议相关 - 2023年董事会召开2次，股东大会召开1次[3] - 独立董事出席2次董事会，列席1次股东大会[3] 议案审议 - 2023年4月17日对多个议案发表意见[5] - 2023年4月27日对回购股份议案发表意见[5] 报告披露 - 2023年按时披露2022年报及2023年一季报[13] 人员相关 - 2023年4月17日提名贾和坤为独立董事候选人[17] - 独立董事2023年5月8日离任[2] 其他 - 2023年续聘大华会计师事务所为审计机构[15] - 2023年董事和高管薪酬按计划和考核制订[16]

人员情况 - 截止2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签过证券服务业务审计报告的52人[1] 业绩总结 - 2023年度收入总额54,909.97万元，审计业务收入42,181.74万元，证券业务收入33,046.25万元[2] - 2023年度审计上市公司客户59家[2] 公司决策 - 2023年12月两次会议通过变更2023年度审计机构为北京大华国际[4] 审计沟通 - 2024年1月8日、4月7日审计委员会与相关人员沟通[6][7] 会议审议 - 2024年4月8日董事会审计委员会会议通过多项报告议案并提交董事会[7]

公司出资与基金规模 - 公司拟以12480万元自有资金认缴瑞祥一号基金份额，占比9.15%[3] - 瑞祥一号基金规模136344万元[11] 公司注册资本 - 华达汽车科技股份有限公司注册资本43904万人民币[5] - 浙江兆丰机电股份有限公司注册资本7092.9872万人民币[6] - 安徽中鼎密封件股份有限公司注册资本131648.9747万人民币[7] - 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司注册资本23641.1881万人民币[9] 基金经营与投资 - 瑞祥一号经营期限7年，经同意可延长3年[11] - 瑞祥一号4年投资期，3年退出期，经同意可最多延长三次，每次12个月[15] - 瑞祥一号拟收购青岛鑫诚海顺部分财产份额，重点投资奇瑞汽车[11][12] 合伙人认缴情况 - 上海火眼贝爱私募基金管理有限公司认缴15704万元，占比11.52%[16] - 华达汽车科技股份有限公司认缴41600万元，占比30.51%[16] - 浙江兆丰机电股份有限公司认缴29120万元，占比21.36%[16] - 安徽中鼎密封件股份有限公司认缴12480万元，占比9.15%[16] - 无锡隆盛科技股份有限公司认缴12480万元，占比9.15%[16] - 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司认缴7280万元，占比5.34%[16] - 张殚认缴17680万元，占比12.97%[16] 决策机制 - 合伙人会议事项需经代表全部出资三分之二以上合伙人同意生效，关联交易关联人不参与表决[21] - 投决会由5名委员组成，一人一票，议案表决须经全体委员三分之二以上通过，关联交易须全体委员一致表决通过（关联委员回避）[22] 基金管理与费用 - 全体合伙人同意上海火眼贝爱私募基金管理有限公司担任管理人[24] - 管理费在基金业协会完成备案且全部有限合伙人完成首次实缴出资后一次性提取，投资期每年管理费=（实缴出资金额÷104%）*1%[25][26] 投资退出与分配 - 合伙企业可通过上市后转让、上市公司并购等方式退出投资[27] - 项目投资现金收入扣除费用后30日内按先本金后收益、先有限合伙人后普通合伙人原则，按实际出资比例分配[30] - 有限合伙人门槛收益为实缴出资实现每年8%单利[30] - 普通合伙人门槛收益为实缴出资实现每年8%单利[31] - 合伙企业解散时超额收益20%分配给普通合伙人，80%按全体合伙人实缴出资比例分配[31] 风险与核算 - 本次投资短期内对公司财务和经营无重大影响，长期可提升竞争力[35] - 合伙企业尚未完成基金备案，完成时间不确定[35] - 瑞祥一号投资存在不能实现预期收益、不能及时有效退出等风险[35] - 公司依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对合伙企业财产份额核算处理[37]

第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 19 日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会 第十九次会议在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件等方式向各位董事发出。本次会议由董事长倪铭先生召集并主持，会 议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2023-052 无锡隆盛科技股份有限公司 公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮 1、审议通过《关于调整2023年限制性激励计划首次授予激励对象名单及授予数 量的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避4票。由于公司董事倪铭、 魏迎春、王劲舒 ...

无锡隆盛科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性激励计划首次授予激励对象名单及授予 数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2023-055 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年9月27日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公 司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股 权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见，律师、独立 财务顾问出具了相应的意见与报告。 同日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2023年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司2023年限制性股票激励计划授予激励 对象名单的议案》，公司已于2023年9月27日在巨潮资讯网披露了相关公告。 3、2023年10月16日，公司202 ...

关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 我们作为无锡隆盛科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立 场，现就公司第四届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见: 无锡隆盛科技股份有限公司独立董事 一、关于调整2023年限制性激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的独立意 见 公司对本激励计划相关事项的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程 序。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、 有效。本次调整在公司2023年第一次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规， 不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后，公司首次授予激励对象人数由110 人调整为109人，首次授予权益数量由250.9万股调整为249.9万股。除上述调整内容 外，本次实施的激 ...