股票简称：中贝通信 A股股票代码：603220 中贝通信集团股份有限公司 China Bester Group Telecom Co., Ltd. （湖北省武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路 1 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年十月 中贝通信集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司对申请向不特定对 象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为本公司符合关于向不 特定对象发行可转换公司债券的各项资格和条件。 中贝通信集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或 ...

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-081 中贝通信集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 三、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商相关人员。 敬请广大投资者关注。 特此公告。 发行人：中贝通信集团股份有限公司 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 2023 年 10 月 17 日 本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余 额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向 社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和 发行公告已刊登于 2023 年 10 月 17 日（T-2 日）的《上海证券报》等中国证监会指 定的上市公司信息披露媒体，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）查询。 为便于投资者了解中贝通信本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情 况和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请 广大投资者关注参与。 一、网上路演时间：2023 年 10 月 ...

中贝通信集团股份有限公司2023年向不特 定对象发行可转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 中证鹏元资信评估股份有限公司 CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd. 级 彰 里 价 值 让 评 6-8-1 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则。本评级机构对评级报告所依据的相关资料进行了必要的核 查和验证,但对其真实性、准确性和完整性不作任何明示或暗示的陈述或担保。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断,不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见,并非事实陈述或购 买、出售、持有任何证券的建议。投资者应当审慎使用评级报告,自行对投资结果负责。 被评证券信用评级自本评级报告出具之日起至被评证券到期兑付日有效。同时,本评 级机构已对受评 ...

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-078 中贝通信集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于2023年10月13日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2023 年10月16日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、 高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议： 一、逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》。 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中贝通信集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1806 号），同意公司向不特定对象 ...

中贝通信集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 及有关法律、法规及制度和《公司章程》的有关规定，作为中贝通信集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们以认真、负责的态度，基于独立、 客观的判断立场，经对相关资料文件充分核查后，现对相关事项发表独立意见如 下： 一、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 我们认为：公司本次发行可转换公司债券是公司董事会根据公司 2023 年第 一次临时股东大会的授权，公司董事会及其授权人士按照证券监管部门的要求， 结合公司的实际情况和市场状况，对公司发行可转换公司债券具体方案做了进一 步明确。发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，符合公司 和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司 审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 因此，我们一致同意本议案。 二、关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案 我们认为：根据公司 ...

证券代码： 603220 证券简称：中贝通信 中贝通信集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 R 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | | 人员姓名 | 参与公司 2023 年半年度业绩说明会的网上投资者 | | 时间 | 2023 年 10 月 10 日下午 16:00-17:00 | | 地点 | 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// | | | roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司接待 | 1、董事长、总经理 李六兵 | | 人员姓名 | 2、董事、副总经理、财务负责人 李云 | | | 3、董事、副总经理、董事会秘书 陆念庆 | | | 4、独立董事 崔大桥 | | 投资者关系活 | 本次活动以网络互动的方式进行。 | | 动主要内容介 | 1、李董您好，请问公司今年的算力规划能按时点到位 | | 绍 | | ...

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-077 中贝通信集团股份有限公司 关于与合肥蜀山经济开发区管理委员会 签订招商引资协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本协议为框架性协议，在开展具体合作业务时，需签署具体的项目合作 协议、获得政府部门对相关项目的核准并经公司董事会和股东大会等有权机关决 策。截至本公告披露日，协议涉及的"中贝通信合肥智算中心项目"正在加紧建 设中，具体内容详见公司于2023年8月29日披露的《关于项目投资的公告》（公 告编号：2023-067） 风险提示： 1、本协议涉及的投资规模、项目等内容仅为框架性意向约定，后续进展将 根据法律法规及《公司章程》的有关规定履行相应审批手续及信息披露义务，可 能存在投资规模不及预期的风险，具体以公司最终审批情况及公告为准。 2、本次签署的协议所涉项目投资期限尚未确定，计划分阶段实施，具体以 公司最终审批情况及公告为准，预计不会对公司本年度生产经营情况产生较大影 响。 3、本次签署的协议所涉项目，总体投资金额较大，时间 ...

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-076 中贝通信集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中贝通信"）于 2023 年 8 月 14 日、2023 年 9 月 13 日分别召开第三届董事会第二十三次会议、2023 年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》， 拟将公司注册地址由"武汉市江汉经济开发区江兴路 25 号 C 栋"变更为"武汉 市江汉区江汉经济开发区江兴路 1 号"。 近日，公司已完成工商变更登记，并领取了武汉市市场监督管理局换发的《营 业执照》，具体信息如下： 名称：中贝通信集团股份有限公司 统一社会信用代码：9142010317784054XA 成立日期：1999年12月29日 营业日期：长期 住所：湖北省武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路1号 经营范围： 一般项目：5G 通信技术服务，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，信息 系统 ...

在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖公司股票的情况。 特此回复。 关于《中贝通信集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 中贝通信集团股份有限公司： 本人已收到《中贝通信集团股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经认真核实， 现就相关事项回复如下： 本人作为中贝通信集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）的控股股东和实际控 制人，截至目前，不存在影响股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露 的重大信息，包括不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 中贝通信集团股份有限公司： 本人已收到《中贝通信集团股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经认真核实， 现就相关事项回复如下： 本人作为中贝通信集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）的控股股东和实际控 制人，截至目前，不存在影响股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露 的重大信息，包括不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 在本次股票交易异常波动期间， ...

关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-074 中贝通信集团股份有限公司 三、 参加人员 董事长、总经理：李六兵先生 董事、副总经理、财务负责人：李云先生 董事、副总经理、董事会秘书：陆念庆先生 独立董事：崔大桥先生 四、 投资者参加方式 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 25 日(星期一) 至 10 月 09 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 best@whbester.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 15 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 10 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会 ...