证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-068 中贝通信集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请贷款及相应担保事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、申请贷款情况及担保事项概述 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司贝通信沙 特作为共同借款人拟向国家开发银行宁夏回族自治区分行申请流动资金贷款，申 请额度为2,000万美元，融资期限为3年，借款用途为用于支持通信施工相关工程 服务出口的工程承包项目，相关设备、原材料采购等日常经营资金需求。公司以 其持有的部分房产作为抵押物提供抵押担保，抵押物具体如下表所示： | 序号 | 不动产权证号 | | --- | --- | | 1 | 《不动产权证书》[粤（2023）广州市不动产权第00027022、00027023、00027024、 | | | 00025574、00025576、00025578号] | | 2 | 《不动产权证书》[粤（2020）广州市不动产权第00068208、00 ...

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-069 中贝通信集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市江汉经济开发区江兴路 1 号中贝通信大厦 22 楼会议室 不涉及 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-065 中贝通信集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 中国证监会同意批复注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意中贝通信集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1806 号）（以下简称"批复文件"），批复文件主要内容如下： 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 2023年8月26日 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方 案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及 时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会 的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项 ...

证监许可〔2023〕1806号 关于同意中贝通信集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 中国证券监督管理委员会 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 中贝通信集团股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》 (证监会令第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申 请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 ...

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-063 中贝通信集团股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月14日召开第 三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李六兵、陆念庆回避表决，会议以7 票同意，0票反对，0票弃权通过。独立董事发表了事前审核意见和同意的独立意 见。 公司预计2023年日常关联交易金额达到公司最近一期经审计净资产的5%,尚 需提交股东大会审议，与该项关联交易有利害关系的关联股东需在股东大会上对 相关议案回避表决。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 关于2023年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、日常关联交易的基本情况 本议案尚需提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公 ...

2023年8月14日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第十九次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2023年8 月11日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事姚少军先 生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-060 中贝通信集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司2023年半年度报告及其摘要>的议案》 根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露的有关规定，公司编 制了2023 年半年度报告及其摘要。 经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案无提交股东大会审议。 具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券 日报》及上海证券交易所网站（http://ww ...

独立董事：崔大桥、李刚、徐顽强 2023 年 8 月 15 日 中贝通信集团股份有限公司独立董事 关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定，我们作为中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，对将提交公司第三届董事会第二十 三次会议审议的《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审阅， 基于独立判断，发表事前认可意见如下： 我们认为本次日常关联交易预计额度符合公司的发展利益和实际经营情况， 系公司的正常业务往来和商业交易行为，交易价格公平公允，不存在损害公司和 非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。同意将《关于 2023 年度 日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第二十三次会议进行审议，关 联董事需要回避表决。 ...

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月14日召开第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程> 的议案》，鉴于公司新大楼已经建设完成并逐步投入使用，公司注册地址拟由"武 汉市江汉经济开发区江兴路25号C栋"变更为"武汉市江汉区江汉经济开发区江 兴路1号"，并同步修订《公司章程》相关内容。 中贝通信集团股份有限公司 董事会 中贝通信集团股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 《公司章程》相应条款修改情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 | 第五条 | | | 公司住所：湖北省武汉市江汉区 | 公司住所：武汉市江汉区江汉经济开 | | | 江兴路25号C栋 | 发区江兴路1号 | | | 邮政编码：430000 | 邮政编码：430000 | 本次《公司章程》修订尚需提 ...

中贝通信集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 及有关法律、法规及制度和《公司章程》的有关规定，作为中贝通信集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们以认真、负责的态度，基于独立、 客观的判断立场，经对相关资料文件充分核查后，现对相关事项发表独立意见如 下： 二、关于 2023 年度日常关联交易预计的议案 公司 2023 年度预计开展的关联交易系实际经营与业务发展所需，不会影响 公司的独立性，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会 在审议该议案的过程中，关联董事已回避表决，表决程序合法、表决结果有效， 符合法律法规和《公司章程》等的规定。我们同意《关于 2023 年度日常关联交 易预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事:崔大桥、李刚、徐顽强 2023 年 8 月 15 日 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意 见 公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司 ...

中贝通信集团股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | | | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | 31 | | 第一节 监事 | 31 | | 第二节 监事会 | 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 财务会计制度 | 34 | | 第二节 内部审计 | 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 38 ...