会议安排 - 2025年4月17日通知召开第六届董事会第二次会议，4月27日14:00召开[2] - 公司定于2025年5月20日14:30召开2024年年度股东大会[29][31] 议案决议 - 《2024年度总裁工作报告》等多项议案以7票同意通过[3][5][6][7][9][10][11][13][14] - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[5][6][7][9][11] - 《关于以简易程序向特定对象发行股票的议案》获通过，需提交2024年年度股东大会，须三分之二以上通过[27] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，需提交2024年年度股东大会审议[28] 股票发行 - 提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[15] - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名，授权期限至2025年度股东大会召开[15][16][17] - 募集资金不超3亿且不超净资产20%，发行数量不超股本30%，价格不低于均价80%[19] - 发行对象认购股份6个月内不得转让，发行后滚存利润新老股东共享[20][23] - 发行股票将在深交所创业板上市，决议有效期至2025年年度股东大会[24][25] 委员会调整 - 调整后董事会审计委员会成员为朱克实、李东红、李明，朱克实任主任委员[14] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》等报告详见指定信息披露平台[12]

业绩数据 - 2024年净利润106,623,146.30元，母公司净利润9,983,484.26元[3] - 2024年营业收入1,591,589,610.48元，研发投入81,685,921.15元[7] 利润分配 - 拟定2024年每10股派0.12元，预计派现10,139,249.51元[4] - 2024年累计现金分红10,139,249.51元[6] 股份回购 - 2024年回购32,037,927股，金额150,027,847.98元[6] 综合指标 - 近三年累计分红超年均归母净利润30%[9] - 近三年累计研发投入占累计营收5.05%[7]

市场扩张和并购 - 公司以259,830,771元收购北京芯能60%股权，成交价346,441,028元[10] 业绩总结 - 北京芯能2024年度扣非息税前净利润 - 63,718,389.51元，业绩承诺完成率0%[13] 业绩承诺 - 上海芯奉等承诺北京芯能2022 - 2024年相关收入及净利润[12] 业绩补偿 - 补偿义务人用129,934,288元买股承担补偿义务[12] - 应补偿股份数8,535,963股，按100股单位调整[14][15] - 公司将通知出售应补偿股份并支付价款[16]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入159,158.96万元，户外服装等销售收入136,380.20万元[6] - 2024年末公司资产总计25.89亿元，较上年末下降1.79%[16] - 2024年末负债合计6.75亿元，较上年末增长27.16%[18] - 2024年末所有者权益合计19.14亿元，较上年末下降9.06%[18] - 公司本期营业总收入为15.92亿元，同比增长14.44%[24] - 本期净利润为7476.15万元，同比增长74.82%[24] - 归属于母公司股东的净利润本期为1.07亿元，同比增长48.50%[24] 资产相关 - 2024年12月31日，存货账面余额为47,224.88万元，账面价值为34,910.04万元[6] - 2024年12月31日，商誉账面余额为36,211.42万元，账面价值为18,056.53万元[7] - 期末货币资金合计747,839,557.69元，上年年末为763,749,593.63元[175] - 交易性金融资产期末余额为448,367,628.58元，上年年末余额为445,056,696.42元[177] - 应收账款期末账面余额为333,926,958.34元，账面价值为216,981,924.13元[179] - 预付款项期末余额为13,920,030.45元，上年年末余额为12,863,824.34元[188] - 其他应收款期末余额21546567.92元，上年年末余额25881818.00元[190] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[3] - 审计将收入确认、存货跌价准备计提、商誉减值识别为关键审计事项[6][7] 现金流相关 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为2.251288349亿元，上期为4.0858016136亿元[29] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.0279903873亿元，上期为 - 4.6178754635亿元[29] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.6479617241亿元，上期为 - 0.05774423549亿元[29] 其他 - 公司自2024年12月31日起至少12个月具备持续经营能力[46] - 多项会计准则解释及规定于2024年1月1日起施行，未对公司产生重大影响[165][166][168][169] - 公司及部分子公司适用不同企业所得税税率[172][173][174]

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月27日对探路者公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 应收款情况 - 北京芯能电子2024年期初应收款19332.73万元，累计发生3460万元，期末23781.76万元[9] - 天津新起点2024年期初应收款10597.25万元，累计发生13065万元，期末23662.25万元[9] - 2024年非经营性资金占用等期初39683.24万元，累计发生21635.17万元，偿还989.03万元，期末54151.14万元[11] 审批情况 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表于2025年4月27日获董事会批准[11]

探路者控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李东红） 各位股东及股东代表： 本人李东红作为探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股 东的利益，促进公司规范运作。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李东红，1972 年出生，中国国籍，中共党员，中国人民大学商学院管 理学博士。曾任清华大学经济管理学院企业战略与政策系副主任、清华大学经济 管理学院创新创业与战略系副主任，现任清华大学经济管理学院教授、博士生导 师、清华大学全球产业研究院副院长及清华大学全球贸易与竞争力研究中心副主 任、兼任合众人寿保险股份有限公司独立董事、昆仑万维科技股份有限公司独立 董事。曾赴巴黎高等商学院（HEC Paris）、麻省理工斯隆管 ...

探路者控股集团股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人朱克实作为探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要 求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股 东的利益，促进公司规范运作。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 2024 年度独立董事述职报告 （朱克实） 本人朱克实，1966 年出生，中国国籍，中共党员，澳大利亚新南威尔士大 学金融学硕士，中国人民大学财政学专业税收实务方向博士，研究员级高级会计 师，中国注册税务师。曾任国家税务总局国际税收研究会高级会计师，北京航天 在线网络科技有限公司总会计师，辽宁能源煤电产业股份有限公司独立董事、沈 阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事、西子清洁能源装备制造股份有限 公司独立董事、恒信玺利实业股份有限公司独立董事等。现任北京国家会计学院 教授、长江商学院兼职教授，兼九恒星科技股份有限公 ...

独立董事情况 - 公司在任独立董事为李东红、朱克实及柳迪先生[1] - 三位独立董事能胜任职责，符合任职及独立性要求[1] 意见出具信息 - 董事会于2025年4月27日出具独立董事独立性专项意见[2]

探路者控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （柳迪） 各位股东及股东代表： 本人柳迪作为探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和 要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体 股东的利益，促进公司规范运作。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、 基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人柳迪，1975 年出生，中国国籍，中共党员，美国耶鲁大学国际关系硕 士，美国西北大学法律博士，2013—2015 年作为欧盟世界学者就读意大利博洛 尼亚大学、荷兰鹿特丹大学、德国汉堡大学。历任中国外交部、美国Glancy Prongay & Murray 律师事务所律师、北京市中伦律师事务所律师，现任北京德恒律师事 务所律师、高级顾问。2021 年 12 月 13 日至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任 ...