上市与股本 - 公司于2023年8月25日在上海证券交易所上市，首次发行6000万股[5] - 公司注册资本24000万元，股份总数24000万股，每股面值1元[7][14][19] - 定向增资后部分股东合计持股18000万股，占比100%[17][18] 股东结构 - 王维航等多位股东认购股份及持股比例明确[14][16] - 北京华胜天成等定向增资后部分股东持股情况[17][18] 股份管理 - 公司可增减注册资本，有相应程序[21][22] - 公司一般不得收购本公司股份，有六种除外情况[23] - 公司股份可依法转让，不同主体转让有时间限制[26][27] 股东权利 - 连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可查账[32] - 股东对决议违法可请求法院认定无效或撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可诉讼[34][35] 重大事项审议 - 重大交易、担保等不同金额情况需股东会或董事会审议[40][41][49][50][112][113] - 公司一年内重大资产或担保超总资产30%需特别决议[79] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，有时间要求[46] - 多种情形需召开临时股东会，有时间限制[51][52] - 股东会投票、通知、主持等有规定[59][61][69][70][71] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[107] - 董事会每年至少召开两次会议，有通知要求[116] - 多种交易和担保需董事会审议批准[112][113] 管理层相关 - 公司设总经理等高级管理人员，任期三年[126][129] - 副总经理由总经理提名，董事会决定聘任或解聘[134] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事1名[141] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数通过[144] 利润分配 - 公司提取10%法定公积金，有转增和分配规定[150][153][155][159][160] - 利润分配政策调整需经股东会2/3以上通过[167] 其他事项 - 公司合并、分立、减资等有通知和公告要求[183][184][185] - 公司可请求法院解散，出现解散事由有处理程序[189] - 章程修订经股东会审议通过，待2024年7月1日相关法律施行后生效[199]

回购资金与数量 - 回购资金总额7500 - 15000万元[2][14] - 用于员工持股或激励3000 - 6000万元，对应91.74 - 183.49万股[2][11] - 用于维护权益并出售4500 - 9000万元，对应137.61 - 275.23万股[2][11] - 按上限15000万元测算，预计回购458.72万股，占总股本1.91%[11] - 按下限7500万元测算，预计回购229.36万股，占总股本0.96%[11] 回购期限与价格 - 员工持股或激励回购期限不超12个月，维护权益并出售不超3个月[3] - 回购股份价格不超32.70元/股，不高于均价150%[3] 时间节点 - 2024年2月21日收到回购提议[5] - 2024年2月26日董事会和监事会审议通过方案[6] 公司财务 - 截至2023年9月30日，总资产240213.79万元，净资产232971.12万元[16] - 货币资金总额190623.29万元，资产负债率3.02%[16][17] - 按上限15000万元测算，占总资产、净资产、货币资金6.24%、6.44%、7.87%[16] 其他要点 - 董监高、实控人决议前6个月无买卖，回购期暂无增减持计划[18] - 实控人王维航提议回购，提议前6个月无买卖，回购期暂无增减持[20] - 披露回购结果后三年内完成转让或出售，未用股份注销[21] - 董事会授权管理层办理相关事宜[23] - 回购存在股价超上限、资金未到位等风险[25] - 已披露2024年2月26日股东持股情况[26] - 已开立股份回购专用证券账户[27] - 推进回购计划，择机回购并披露信息[27]

业绩相关 - 公司首次公开发行6000万股A股，每股发行价24.98元，募集资金总额149,880.00万元，净额135,810.35万元[1] 股份锁定承诺 - 王维航、盛文军、郑明剑承诺上市36个月内不转让或委托管理、不被回购首发前股份[3][6][9] - 董监高在职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职半年内不转让[11][13][15][18] - 间接持股董事张朔12个月内不转让间接持有的首发前股份[12] - 副总经理金海鹏36个月内不转让直接和间接持有的首发前股份[14] 锁定期延长情况 - 2024年1月19日至2月23日，公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价，相关股东股份锁定期延长6个月[20][21] - 王维航等原到期日2026年8月24日，现到期日2027年2月24日[21] - SHUOZHANG等原到期日2024年8月24日，现到期日2025年2月24日[21] 其他 - 公司股票于2023年8月25日上市[20] - 上海芯析等36个月内不转让或委托管理、不由公司回购首发前已发行股份[19]

关联交易审议 - 2024年1月相关会议审议通过2024年日常关联交易预计议案[3] 关联交易数据 - 2024年度预计向兆易创新购原材料2000万元，占比5.34%[6] - 2023年度实际向兆易创新购原材料2755.43万元，占比7.36%[6] - 2023年度预计向兆易创新购原材料4000万元[6] 其他信息 - 公司注册资本66,690.6348万元[6] - 关联交易预计仅含2024年1 - 6月金额[6] - 公司有多家Flash供应商，2023年价格降低[6]

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2023-008 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 07 日(星期二) 至 11 月 13 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱（investors_relation@telink-semi.com）进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 11 月 14 日 上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 鉴证报告 》 {; ( 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 泰凌微电子(上海)股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZA15382号 泰凌微电子(上海)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的泰凌微电子(上海)股份有限公司(以 下简称"贵公司")董事会编制的截至2023年8月22日止《泰凌微电 子(上海)股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的专项说明》(以下简称"专项说明") 进行了鉴证。 一、贵公司的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照 《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范 运作》的相关规定编制专项说明,并提供相关的证明材料,保证其内 容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我 ...

安信证券股份有限公司 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为泰 凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管 指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，对泰凌微本次使用募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年7月4日出具的《关于同意泰凌微电 子（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1450号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，每股 发行价格为人民币24.98元，募集资金总额人民币149,880.00万元，扣除不含税发 行费用人民币14,069.65万元后，募集资 ...

根据《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，作为泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们在认真审核相关材料的基础上，基于独立判断，对公司第一届董事 会第十五次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》 我们认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金，符合首次公开发行股票中披露的募集资金计划用途，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。该事项的审议符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的规定。我们一致 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 2、《关于使用基本户、一般户及承兑汇票支付募投项目人员及材料费用并 以募集资金等额置换的议案》 我们认为：根据公司实际经营情况，公司使用基本户、一般户及承兑汇票支 付募投项目人员及材料费用并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效 率，保证薪酬 ...

安信证券股份有限公司 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 使用基本户、一般户及承兑汇票支付募投项目人员及材料 费用并以募集资金等额置换的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为泰凌 微电子（上海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，对泰凌微本次使用基本户、一 般户及承兑汇票支付募投项目人员及材料费用并以募集资金等额置换的事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年7月4日出具的《关于同意泰凌微电子 （上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1450 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，每股发行 价格为人民币24.98元，募集资金总额人民币149,880.00万元，扣除不含税发行费 用人民币 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2023-006 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于使用基本户、一般户及承兑汇票支付募投项目 人员及材料费用并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于使用基本户、一般户及承兑汇票支付募投项目人员及材料费用并以募集资 金等额置换的议案》，同意公司使用基本户、一般户及承兑汇票支付以募集资金 投入的募投项目的人员及材料费用，并定期以募集资金等额置换。本议案相关事 项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事、监事 会发表了明确的同意意见，保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）对本事项出具了明确的核查意见。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 4 日出具的《关于同意泰凌微电 子（上海）股份有限公司首 ...