人事变动 - 谢宏当选公司第九届董事会董事长和总经理[3][6] - 金志强等4人被聘为副总经理，金志强兼任财务总监和董秘[7][8][9] - 贺小中、黄鹂分别被聘为审计监察部负责人和证券事务代表[10][11] 议案表决 - 《关于豁免会议通知时间的议案》等议案表决全票通过[2][5][13] 业务拓展 - 子公司宁波广达盛贸易增加用品类经营范围[13]

会议信息 - 2024年5月21日召开2023年度股东大会，取消第六项提案[2][24] - 现场会议下午14:30开始，网络投票时间为当天[2][3] - 股权登记日为2024年5月15日[3] 审议与选举 - 审议多项议案，换届选举非独立董事5人、独立董事3人、非职工代表监事2人[6] - 非独立董事候选人有谢宏等5人，独立董事候选人有俞春萍等3人，非职工代表监事候选人有鲍晨等2人[27] 登记与投票 - 登记时间为2024年5月17日，地点为董事会办公室[10] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为2024年5月21日[21][22] - 网络投票代码362570，投票简称因美投票[18]

担保信息 - 2024年度公司为子公司担保总计不超16.50亿元[1] - 本次担保预计超公司近一期经审计总资产30%，需股东大会审议[2] - 担保方式为连带责任担保，期限一年，总金额165,000万元[28] - 截至公告披露日，不含本次审批额度，公司及其控股子公司担保额度15.50亿元[32] - 公司对外实际担保余额9680万元，占近一期经审计归属于上市公司股东净资产6.29%[32] 子公司情况 - 杭州贝因美母婴营养品有限公司资产负债率75.80%，新增担保30000万元[3] - 贝因美（天津）科技有限公司资产负债率80.51%，新增担保40000万元[3] - 宁波广达盛贸易有限公司资产负债率61.95%，新增担保30000万元[4] - 黑龙江贝因美乳业有限公司资产负债率11.54%，新增担保30000万元[4] - 宜昌贝因美食品科技有限公司资产负债率43.34%，新增担保10000万元[4] - 北海贝因美营养食品有限公司资产负债率91.67%，新增担保20000万元[4] - 吉林贝因美乳业有限公司资产负债率35.07%，新增担保5000万元[4] 业绩数据 - 杭州贝因美母婴营养品有限公司2023年1 - 9月营收42101.50万元，净利润2362.82万元[8] - 黑龙江贝因美乳业有限公司2023年1 - 9月营收55,516.45万元，净利润 - 457.38万元[16] - 宜昌贝因美食品科技有限公司2023年1 - 9月营收23,758.90万元，净利润 - 85.09万元[19] - 北海贝因美营养食品有限公司2023年1 - 9月营收7,062.07万元，净利润 - 488.33万元[22] - 吉林贝因美乳业有限公司2023年1 - 9月营收12,349.61万元，净利润490.94万元[27] 股权信息 - 贝因美股份有限公司对黑龙江贝因美乳业有限公司出资33,472.7535万元，占比100%[10] - 贝因美股份有限公司对宜昌贝因美食品科技有限公司出资4,800万元，占比100%[18] - 贝因美股份有限公司对北海贝因美营养食品有限公司出资10,450万元，占比100%[21] - 贝因美股份有限公司对吉林贝因美乳业有限公司出资1,300万元，占比65%[24] 决策情况 - 公司董事会同意本年度对子公司提供担保事项[30] - 公司本年度拟为子公司提供连带责任担保获监事会同意[31]

资金运作 - 公司申请不超过28.30亿元银行授信额度，有效期一年[2] - 公司及子公司以不超10.25亿元自有资产申请抵押贷款[4] - 公司拟回购A股，金额1.5 - 3亿元，价格不超5.20元/股[8] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[2][4][5][6][8] 会议信息 - 监事会2024年1月15日召开，1月8日发通知[1]

仲裁与财产保全 - 被申请人须以1850.287022万美元回购申请人32.26%股权，后续按15%年复合收益率计算[2] - 申请人请求对贝因美集团1.3232481851亿元财产保全[3] - 杭州中院裁定冻结贝因美集团相应财产及3701.3943万股[3] 股份情况 - 案件涉及控股股东4.42万股及质押的3696.9743万股，占其持股18.84%[4] - 控股股东持有1.59404557亿股，占总股本14.76%[5] - 质押或冻结股份1.57880257亿股，占总股本14.62%[5] 影响与应对 - 案件执行对公司经营无直接重大影响，经营正常[4] - 被冻结股份强制执行或致控股股东被动减持[4] - 贝因美集团正协调解决债务，确保控股地位[5]

股份质押 - 控股股东及其一致行动人质押股份194,850,000股，占所持公司股份总数的99.20%[1] - 控股股东及其一致行动人未质押股份1,568,500股，占所持公司股份总数的0.80%[1] 股份冻结 - 控股股东及其一致行动人被司法冻结的已质押股份89,969,743股，占已质押股份总数的46.17%[1] - 控股股东及其一致行动人被司法冻结的未质押股份44,200股，占未质押股份总数的2.82%[1] - 本次贝因美集团冻结股份37,013,943股，占其所持有表决权股份比例24.94%，占公司总股本3.43%[2] - 金桔投资累计被冻结股份48,000,000股，占其有表决权股份比例100%，占公司总股本4.44%[7] - 控股股东及其一致行动人累计被冻结股份90,013,943股，占其有表决权股份比例45.83%，占公司总股本8.33%[7] 持股情况 - 金桔投资拥有表决权的股份48,000,000股，占公司总股本的4.44%[5] - 贝因美集团持股196,418,500股，持股比例18.19%[7]

会议安排 - 监事会会议通知于2023年10月23日邮件发出[1] - 监事会于2023年10月30日通讯表决召开[1] 审议结果 - 审议通过《2023年第三季度报告》，3票同意[2] - 审议通过《关于部分募投项目再次延期的议案》，3票同意[3][4]

募资情况 - 公司非公开发行57,523,333股A股，发行价4.50元/股，募资258,854,998.50元，净额252,304,573.30元[1] - 截至2023年4月29日，非公开发行募集资金已使用完毕[2] 项目进展 - “年产2万吨配方奶粉及区域配送中心项目”两次延期，从2022年9月30日延至2024年4月30日[3][4] - 该项目原计划投入2.35亿元，最终投入16,161.46万元[5] 项目决策 - 募投项目再次延期不涉及主体、总额变更，不影响生产经营[6] - 监事会同意部分募投项目再次延期事项[8]

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2023-073 贝因美股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）董事长谢宏先 生召集和主持，会议通知于 2023 年 10 月 23 日以邮件方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 30 日召开，采用通讯方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。公司监事、部分 高级管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》。 议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《贝因美股份有限公司 2023 年第三季度报告》 （公告编号：2023-075）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 具 体 ...

股票期权授予 - 2022年11月24日首次授予1951.76万份股票期权给258人，行权价4.89元/股[7] - 2023年8月11日决定向38人授予487.94万份预留期权，行权价4.89元/股[3] - 2023年10月11日预留部分授予登记完成[3] 激励计划安排 - 有效期自预留授予日起最长不超过36个月[10] - 分两个行权期，行权比例各50%[11] - 标的股票来源为回购专户A股和/或定向发行A股[10] 考核目标 - 2023年营收目标66.37亿元，净利润目标4亿元[12] - 2024年营收目标106.19亿元，净利润目标8亿元[12] 成本费用 - 授予487.94万份期权股份支付费用133.36万元[17] - 2023 - 2025年摊销成本分别为36.67万、70.23万、26.46万元[18]