会议出席情况 - 2023年董事会应出席5次、股东大会应出席3次，均实际全出席[3] - 2023年提名委员会应出席1次、审计委员会应出席4次，均实际全出席[4] 独立董事履职 - 2022年11月任职后积极参加所有董事会、股东大会[3] - 2023年多次会议对多项事项发表同意等意见[7][8] - 2023年修订《独立董事工作制度》，2024年计划开展专门会议工作[5] - 2023年对公司现场考察，与审计部及事务所积极沟通[9][10] 无相关提议情况 - 2023年度无提议召开董事会、临时股东大会等情况[14] 未来展望 - 2024年独立董事将按规定履职促进公司发展[15]

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2023-072 湖南凯美特气体股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销股权 激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计 40,000 股，涉及人数 2 人， 占回购前公司总股本的 0.0056%。回购价格为 8.19 元/股。 2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算公司深圳分 公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 714,197,901 股变 更为 714,157,901 股。 3、本次限制性股票回购注销事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、公司章程、股权激励计划等的相关规定。 公司于 2023 年 8月 28 日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五 次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》，同意对 2022 年限制性股票激励计划首次授予的 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 关于本部生产厂区停产及政策性搬迁的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本部生产厂区停产及政策性搬迁的原因 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 7 月 26 日召开 第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议以及 2022 年 8 月 15 日 召开 2022 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立全资子公司岳阳凯 美特环保有限公司实施配套己内酰胺产业链装置尾气回收综合利用项目的议 案》，具体内容详见 2022 年 7 月 28 日披露的《关于设立全资子公司岳阳凯美特 环保有限公司实施配套己内酰胺产业链装置尾气回收综合利用项目的公告》（公 告编号：2022-040）。 为坚决贯彻落实习近平总书记生态文明思想和"守护好一江碧水"等重要指 示批示精神，全面落实湖南省委省政府决策部署，切实做好《长江保护法》贯彻 落实工作，根据湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省贯彻落实〈中华人民共 和国长江保护法〉实施方案》的通知（湘政办发〔2022〕6 号）、关于印发《湖 南省沿江化工企业搬 ...

证券代码： 002549 证券简称：凯美特气 湖南凯美特气体股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2023 11 2 (周四) 下午 15:30~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事会秘书王虹 | | 员姓名 | 2、证券事务代表余欢 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、请问公司如何看待中小股东在公司发展中的作用? | | | 您好，公司高度重视中小投资者关系管理工作，感谢投资者 | | | 积极提出的建议、建言。随着资本市场的快速发展， ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 10 月 27 日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"） 在湖南省岳阳市七里山公司会议室以现场表决方式召开第六届监事会第六次会 议。会议通知及会议资料于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件等方式送达。会议由 监事会主席高叶根先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，且公司监事就本次会议审议相关议案发表了 意见，本次会议通过了如下决议： 1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2023年第三季度报告》的 议案。 证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2023-069 湖南凯美特气体股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 三、备查文件 特此公告。 湖南凯美特气体股份有限公司监事会 2023 年 10 月 30 日 1、第六届监事会第六次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 监事会对本次 2023 年第三 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2023-068 湖南凯美特气体股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 《湖南凯美特气体股份有限公司2023年第三季度报告》具体内容详见公司同 日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。 三、备查文件 1、第六届董事会第六次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 27 日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"） 在湖南省岳阳市七里山公司会议室以现场与通讯表决方式召开第六届董事会第 六次会议。会议通知及会议资料于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件等方式送达。 会议由董事长祝恩福先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，本次会议通过了如下决议： 1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2023年第三季度 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2023-066 湖南凯美特气体股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实 缴注册资本并增资以实施募投项目的议案》。为提高募集资金使用效率，加快推 进募投项目的建设进度，公司拟使用募集资金 34,658.94 万元向宜章凯美特特种 气体有限公司（以下简称"宜章凯美特"）实缴注册资本及增资。本次实缴注册 资本及增资前，宜章凯美特注册资本 10,000 万元，实缴注册资本 4,900 万元， 本次拟使用募集资金向宜章凯美特实缴前期未缴注册资本 5,100 万元，并以募集 资金向宜章凯美特增加注册资本 14,900 万元、增加资本公积 14,658.94 万元。 实缴注册资本及增资完成后，宜章凯美特的注 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实 缴注册资本并增资以实施募投项目的议案》。为提高募集资金使用效率，加快推 进募投项目的建设进度，公司拟使用募集资金 34,658.94 万元向福建凯美特气体 有限公司（以下简称"福建凯美特"）增资，其中以 20,000 万元作为注册资本， 14,658.94 万元作为资本公积。本次增资完成后，福建凯美特的注册资本由 20,000 万元增加至 40,000 万元，公司仍持有福建凯美特 100%股权。具体内容详 见 2023 年 8 月 30 日公司披露的《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本 并增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-054）。 证券代码：002549 证券简称：凯美特 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2023-064 湖南凯美特气体股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 序 号 受托人 名称 产品名称 产品 类型 认购金额 （万元） 预计年化 收益率 起始 日 到期日 资金 来源 关联 关系 1 中国农业 银行股份 有限公司 岳阳分行 2023 年第 15 期公司 类法人客户人民币大 额存单产品 大额 存单 8,000.00 1.8% 2023- 09-28 2024- 03-28 闲置 募集 资金 无 一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第六届董事会第五次会议、2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大 会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。因募集 资金需要根据项目建设的实际需求进行逐步投入，为了提高募集资金使用效率， 在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意公 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2023-063 二、注销分公司的影响 本次注销安庆凯美特特气分公司后，其资产、业务和人员等由全资子公司安 庆凯美特气体有限公司承接。本次注销分公司不会对公司正常生产经营产生不利 影响，不会对公司业务发展和盈利能力产生不利影响，不会导致公司合并财务报 表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，不存在损害公司 及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。 三、备查文件 1、《登记通知书》。 湖南凯美特气体股份有限公司 关于安庆凯美特气体有限公司特气分公司完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销 安庆凯美特气体有限公司特气分公司的议案》，根据整体经营规划，为进一步优 化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司决定注销安庆凯美特气体 有限公司特气分公司（以下简称"安庆凯美特特气分公司"），并授权经营管理层 依法办理清算和 ...