业绩总结 - 2023年度营业收入77325.34万元[18] - 2023年营业收入扣除项目占比14%，金额323.46万元[18] - 2023年与主营业务无关业务收入45323万元，上年3127万元[18] - 2023年度营业收入扣除后金额34002.3万元，上年258万元[18] 其他 - 审计报告于2024年4月25日出具[3]

经营范围与章程修改 - 公司拟增加“租赁服务（不含许可类租赁服务）、机械设备租赁”经营范围[1] - 增加经营范围并修改公司章程事宜需提交2023年年度股东大会审议[9] - 提请股东大会授权经营管理层办理工商变更及备案登记等事宜[9] 股份与交易审议标准 - 公司收购股份维护价值及股东权益条件新增股价低于近一年最高收盘价50%[2] - 股东大会审议交易（除担保）标准涉及资产总额、成交金额等占比及相关营收、利润要求[2][3] 担保审议规定 - 公司及子公司多种担保情形须经股东大会审议通过，如担保总额超净资产50%等[3] 股东大会召开情形 - 董事人数不足规定、亏损达股本总额1/3等情况公司应2个月内召开临时股东大会[3] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[4] - 多种交易情况董事会应及时审议，如非日常交易资产总额占比等[4][5] - 相关人员可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[5] - 董事会会议记录保存不少于10年[5] 利润分配 - 公司每年至少一次利润分配，可中期分配，不同阶段现金分红有最低占比要求[6][7] - 利润分配预案经三会审议，调整政策有表决和程序要求[6][7][8] - 独立董事可征集意见提分红提案[7] 其他 - 公司章程部分表述含数规定及施行时间[1][9]

激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分二归属期4人不符条件[1] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分二归属期36人符合条件[1] - 监事会同意36人办理归属，对应限制性股票归属数量345.6万股[2]

独立董事评估 - 公司对独立董事于长春、高岩、李蕊独立性进行评估[1] - 全体独立董事具备胜任岗位资格，未担任其他职务[1] - 独立董事及其亲属无相关持股和任职情况，无额外利益[1]

财务内控 - 立信会计师事务所审计赛诺医疗2023年12月31日财务报告内控有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师对内控有效性发表审计意见[5] - 根据审计结果推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[9]

审计机构相关 - 公司拟于2024年4月25日召开会议审议续聘2024年度审计机构议案[2] - 独立董事同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 独立董事于2024年4月14日发表事前认可意见[3][5]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3名，占比三分之一[2] - 报告期内公司召开董事会7次，股东大会1次[6] - 报告期内公司董事会各专门委员会共召开9次会议[8] 独立董事情况 - 独立董事李蕊出席全部董事会和股东大会[7][9] - 李蕊报告期内未行使特别职权，与外部审计机构有效沟通[10][11] - 2023年度李蕊参加各类培训4次[14] 报告披露 - 公司披露《2022年年度报告》等多份报告[19] 审计相关 - 2023年4月通过《2022年度内部控制评价报告》，立信出具标准无保留意见[20] - 公司续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[21] 其他决策 - 2023年4月通过董事、高管2022年度薪酬方案[26] - 2023年4月通过作废部分限制性股票的议案[27] 公司状况 - 报告期内公司多次审议通过关联交易议案[15] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形，未被收购[17] - 管理团队稳定，未解聘和重新聘任财务负责人[23] - 未因会计准则变更以外原因作会计政策或估计变更[24]

激励计划时间线 - 2022年4月27日召开会议审议通过激励计划相关议案[9] - 2022年4月29日披露独立董事公开征集投票权公告[10] - 2022年4月29日至5月12日公示拟激励对象[11] - 2022年5月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年5月21日披露股东大会决议公告[12] - 2024年4月25日审议通过作废部分限制性股票议案[14] 归属情况 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期可归属345.6万股[16][18] - 归属期为2024年5月24日至2025年5月23日[16] - 38名激励对象中2名不在职，36名符合归属要求[17] 业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入343,257,735.55元，较2021年增长76.61%[17] - 公司层面归属比例为80%[17] 激励对象情况 - 授予日为2022年5月24日，授予价格为4.45元/股[19] - 股票来源为定向发行A股普通股[19] - 董事康小然可归属67.2万股，占比24%[19] - 副总经理崔丽野可归属16.8万股，占比24%[19] - 董事、财务总监沈立华可归属16.8万股，占比24%[20] - 董事陈琳可归属16.8万股，占比24%[20] - 董事、董事会秘书黄凯可归属2.88万股，占比24%[20] - 董事、核心技术人员蔡文彬可归属16.8万股，占比24%[20] - 首次授予部分合计获授1440万股，可归属345.6万股，占比24%[20]

2023年情况 - 董事会审计委员会由三人组成，主任为会计专业人士且两位为独立董事[1] - 共召开6次会议，各次会议审议通过议案数分别为15、4、3、1、7、1项[2][3] - 认为立信审计工作客观公正，财务报告真实准确完整[4][7] 2024年展望 - 董事会审计委员会将发挥专业特长履职，促进公司稳健运作等[11]

业绩总结 - 2023年度立信业务收入46.14亿，审计业务34.08亿，证券业务15.16亿[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.17亿[3] 未来展望 - 2024年审计委员会加强对公司内外部审计沟通、监督、核查[8] 其他新策略 - 2023年多次开会审议续聘立信为审计机构议案[4][6] - 2023年审计委员会就年报审计沟通、提建议、安排工作[5][7]