南京科远智慧科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法 规及《南京科远智慧科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满离任、主动辞职、被解除职务、退休或其他导致董事、高级管理人员实际离 职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包括因任期届满离任、主动辞职、被 解除职务、退休或其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自 公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 第五条 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 人。 第六条 公司董 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人南京科远智慧科技集团股份有限公司董事会现 就提名汪进元为南京科远智慧科技集团股份有限公司股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同 意 作 为 南京科远智慧科技集团股份有 限公司股 份 有 限 公 司 第 七届 董 事 会 独 立 董 事 候 选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京科远智慧科技集团股份有 限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 南京科远智慧科技集团股份有限公司 ☑ ...

声明人赵湘莲作为南京科远智慧科技集团股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意由提名人南京科远智慧科技集团股份有限公司董事 会提名为南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简 称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 南京科远智慧科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过南京科远智慧科技集团股份有限公 司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务 ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京科远智慧科技集团股份有限公司董事会现 就提名王培红为南京科远智慧科技集团股份有限公司股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同 意 作 为 南京科远智慧科技集团股份有 限公司股 份 有 限 公 司 第 七届 董 事 会 独 立 董 事 候 选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京科远智慧科技集团股份有 限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 (一)本公司股票上市交易之日起一年内； (二)董事和高级管理人员离职后半年内； 第五条 公司董事和高级管理人员在任职期间,每年通过集中竞价、大宗交 易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%，因司法 强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。 (三)董事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的； （2025 年 8 月修订） 第一条 为加强对南京科远智慧科技集团股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"证券法")、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》以及深圳证券交易所(以下简称"深交所")和中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司(以下简称"登记公司")制定的有关法律法规和规范性文件 及《公司章程》等规定，修订本规则。 (四) 法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 第二条 公司董事和高级管理人员在 ...

董事会提名 - 公司董事会提名赵湘莲为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[25][29][31] - 被提名人无重大失信等不良记录[33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[35] - 被提名人在公司连续任职未超六年[36] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[38]

独立董事提名 - 汪进元被提名为南京科远智慧科技集团第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备五年以上法律、经济等履行职责必需工作经验[18] - 以会计专业人士被提名需满足相关资格条件[20] 合规情况 - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十名股东中自然人股东[20] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东及前五名股东任职[21] - 最近十二个月内不具有特定所列任一种情形[25] - 最近三十六个月未因证券期货犯罪受司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚[28] - 最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[30] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[33] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[34]

董事会选举 - 2025年8月25日召开职工大会选举刘铭皓为第七届董事会职工代表董事[2] - 第七届董事会由1名职工代表董事、3名非独立董事和3名独立董事组成，任期三年[2] 董事信息 - 刘铭皓1992年出生，2018年获纽约大学硕士学位，现任公司董事等职[4] - 刘铭皓未持股，与刘建耀为父子关系，无其他关联，符合任职条件[4] 董事会构成 - 第七届董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[2]

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-034 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于撤销监事会和监事并 废止<监事会议事规则>的议案》、关于修订《公司章程》及其附件《股东会议事 规则》《董事会议事规则》的议案以及《《关于制定、修订部分公司治理制度的 议案》。同日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于撤销监 事会和监事并废止<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相 关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会相关职 权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 三、《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | 类型 | | --- | --- | --- | ...

董事会信息 - 公司董事会由七名董事组成，含四名非独立董事和三名独立董事[2] - 第七届董事候选人任期三年，自2025年第二次临时股东会审议通过生效[3] - 第七届董事会兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一，独立董事占比不低于三分之一[3] 股东持股 - 刘国耀持有公司股份61,097,400股[6] - 胡歙眉持有公司股份52,689,000股，为第二大股东[9] - 曹瑞峰持有公司股份3,000,800股[10] 人员情况 - 王培红承担国家自然科学基金3项，参与完成重点项目和科技支撑计划项目各1项[12] - 王培红获省部级科技进步奖2项，授权国家发明专利23件[12] - 王培红发表学术论文100余篇，主（参）编8本教材和专著[12] - 王培红、赵湘莲、汪进元未持股，与5%以上股东无关联，任职资格符合规定[13][14][16]