综上，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 航天宏图信息技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 航天宏图信息技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见。基于此，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事孟丽荣女士、赵明宝先生、刘强 先生的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。 独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2025 年 4 月 28 日 15:00 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由 公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等相关规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议于 2025 年 4 月 28 日 14:30 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式送达。公司董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由公司 董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了总经理 ...

公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度归 属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，经营活动产生的现金流量净额为 负，公司管理层充分考虑到公司发展情况、自身经营规模及未来发展资金需求等 各方面因素，拟定 2024 年年度利润分配预案为：不进行利润分配，不派发现金 红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 公司 2024 年年度利润分配预案已经公司第四届董事会第三次会议、第四 届监事会第二次审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A020280 号 航天宏图信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称航天宏图公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为, 航天宏图公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 致同 中国注册会计师 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是航天宏图公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计 ...

国信证券股份有限公司 关于航天宏图信息技术股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"保荐机构"、"国信证券"）作为航天宏 图信息技术股份有限公司（以下简称"航天宏图"、"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等 法律法规的要求，对航天宏图核部分募投项目延期的事项进行了核查，核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2755 号），公司向不 特定对象发行可转债 1,008.80 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本 次发行募集资金总额为 100,880.00 万元，扣除发行费用人民币 1,742.58 万元（不 含增值税），实际募集资金净额为 99,137.42 万元。上述募集资金已全部到位。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出 具了《验资报告》（致同验字（2022）第 1 ...

国信证券股份有限公司 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为航天 宏图信息技术股份有限公司（以下简称"航天宏图"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、 法规的规定，对公司 2024 年度（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情 况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 巫雪薇、赵晓凤 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 22 日 （四）现场检查人员 巫雪薇、赵晓凤 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 （六）现场检查手段 查看上市公司主要生产经营场所并与上市公司董事、监事、高级管理人员及 有关人员访谈；查阅 ...

北京市君泽君律师事务所 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件 未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 君泽君律师事务所 e un Law Offices 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮编:100005 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, P.R.China 电话(Tel):(86-10) 6652 3388 传真(Fax):(86-10) 6652 3399 网址（Website）: www.junzejun.com 电子信箱(E-mail): jzj@junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就 并作废已授予但尚未归属的限制性股票的法律意见书 君泽君[2025]证券字 2020-0106-11-1 致:航天宏图信息技术股份有限公司 北京市君泽君律师事务所(以下简称"本所")受航天宏图信息技术股份有限 公司(以下简称"公司")委托,担任公司 ...

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入为157,527.13万元[8] - 2024年公司合并营业收入15.75亿元，较上期18.19亿元下降13.43%[34] - 2024年公司合并营业成本12.21亿元，较上期11.65亿元增长4.77%[34] - 2024年公司合并净利润亏损13.94亿元，较上期亏损3.76亿元大幅增加[34] - 2024年公司基本每股收益为 - 5.33元，较上期 - 1.63元有所下降[34] - 2024年公司稀释每股收益为 - 5.02元，较上期 - 1.52元有所下降[34] 财务数据 - 2024年末公司合并货币资金期末余额为179,665,005.30元，上年年末余额为1,067,722,805.00元[29] - 2024年末公司合并应收账款期末余额为1,769,869,172.03元，上年年末余额为2,064,565,433.93元[29] - 2024年末公司合并存货期末余额为885,507,020.53元，上年年末余额为1,607,827,513.97元[29] - 2024年末公司合并流动资产合计期末余额为3,004,796,773.47元，上年年末余额为4,970,803,936.58元[29] - 2024年末公司合并长期股权投资期末余额为244,378,275.14元，上年年末余额为246,231,665.48元[29] - 2024年末公司合并固定资产期末余额为783,382,176.64元，上年年末余额为833,973,374.28元[29] - 2024年末公司合并无形资产期末余额为117,219,906.49元，上年年末余额为51,132,892.00元[29] - 2024年末公司合并非流动资产合计期末余额为1,768,300,107.73元，上年年末余额为1,506,566,050.49元[29] - 2024年末公司合并资产总计期末余额为4,773,096,881.20元，上年年末余额为6,477,369,987.07元[29] - 2024年末公司流动负债合计279.16亿元，非流动负债合计138.73亿元，负债合计417.90亿元[32] - 2024年末公司股本为2.61亿元[32] - 2024年末公司资本公积为16.04亿元[32] - 2024年末公司归属于母公司股东权益合计24.05亿元[32] - 2024年末公司股东权益合计65.84亿元[32] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计为18.07亿元（合并）和20.82亿元（公司），流出小计为20.29亿元（合并）和18.69亿元（公司），净额为-2.22亿元（合并）和2.12亿元（公司）[37] - 2024年投资活动现金流入小计为2.37亿元（合并）和2.03亿元（公司），流出小计为3.68亿元（合并）和3.21亿元（公司），净额为-1.31亿元（合并）和-1.18亿元（公司）[37] - 2024年筹资活动现金流入小计为16.94亿元（合并）和13.05亿元（公司），流出小计为22.66亿元（合并）和21.28亿元（公司），净额为-5.72亿元（合并）和-8.23亿元（公司）[37] - 2024年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-23.35万元（合并），上期为64.12万元[37] - 2024年现金及现金等价物净增加额为-9.26亿元（合并）和-7.29亿元（公司），期初余额为10.24亿元（合并）和7.69亿元（公司），期末余额为0.99亿元（合并）和0.40亿元（公司）[37] 股本变动 - 2024年向7名激励对象发行84,000股A股，注册资本增加84,000元，股本增至261,277,043元[51] - 2022年发行1,008,800,000元可转换公司债券，截至2024年12月31日累计转股599股，注册资本增至261,277,392元[51] 其他事项 - 截至财务报告批准日，通过基金清算收回投资资金1,440.35万元[55] - 报告期末至财务报告批准日，新增银行借款9,500万元，偿还到期债务20,079.43万元[55] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的10%以上[56] - 重要固定资产期末余额超过集团总资产的10%[56] - 重要无形资产期末余额超过集团总资产的10%[56] - 重要的投资活动项目金额大于投资活动现金流入/现金流出小计的10%，且大于等于10,000万元[56] - 2024年12月31日，短期借款及一年内到期的有息负债合计63,757.37万元，货币资金余额17,966.50万元，其中受限资金8,110.93万元[54]