永辉超市股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 永辉超市股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审 计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会恪尽职守，认真履职， 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制 事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京 市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。首席合伙人为毛鞍宁 先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末，安永华明拥有合伙人 251 人，执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证 ...

关于永辉超市股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以 及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》（上证函[2024]1476 号）的要求，永辉超市股份有限公司编制了后附的《永辉超市股份有限公司2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是永辉超市股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计永辉超市股份有限公司2024年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致之处。除了对永辉超市股份有限公司2024年度财务报表出具审 计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解永辉超市股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：永辉超市股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙 ...

2024 2024 2025 70018406_B03 2024 12 31 2024 2025 4 24 2025 70018406_B01 2 2024 2024 2024 2024 2024 2025 70018406_B03 2024 | | 6,757,382.41 10,467.69 | | 7,864,217.16 15,327.82 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 0.15% | | 0.19% | | | | 1. | | | | | | | | 9,286.16 | 1 | 12,440.33 | | 1 | | 2. | | | | | | | | - | 3 | | - | 3 | | 3. | | | | | | | | - | 4 | | - | 4 | | 4. | | | | | | | | 1,181.53 | 2 | 2,887.49 | | 2 | | 5. | | | | | | | | - | 4 | | - | 4 | | 6. | | | | | | | | - | 4 | | - | 4 | | | ...

业绩总结 - 2024年计提信用及资产减值损失合计21750.50万元[1] - 减值损失减少当年利润总额21750.50万元[4] 数据详情 - 信用减值损失小计966.60万元，含多项坏账损失[2] - 资产减值损失小计20783.90万元，含多类资产减值[2][3]

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-022 永辉超市股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制 事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京 市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有 合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养， 截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经 验的执业注册会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师逾 500 人。安永华明 2023 年度经审计的业务 ...

永辉超市股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、累计诉讼、仲裁的基本情况 证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-026 | | | | 限公司 | | | | 公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （2025）粤 | | | 深 圳 市 能 | 泰 | 富 | 中 科 | 福建永辉超市 有限公司、永辉 | | 服务合同 | | | 11 | 民 0309 号 | 初 | 技 | 股 | 份 | 有 | 超市股份有限 | 33,412,184.18 | 纠纷 | 一审 | | 189 | | | 限公司 | | | | 公司 | | | | | 12 | （2024）粤 民 0309 | 诉 | 深 能 | 圳 泰 | 市 富 | 中 科 | 重庆永辉超市 有限公司、永辉 | | 服务合同 | 一审 | | | ...

永辉超市股份有限公司董事会审计委员会2024年年度履职工作报告 永辉超市股份有限公司 董事会审计委员会2024年年度履职工作报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及永辉超市 股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定， 现在我代表公司董事会审计委员会就 2024 年度履职工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会成员基本情况 公司审计委员会由 3 名成员组成，其中主任委员 1 名，委员 2 名。第五届董事会 审计委员会由刘琨（独立董事）、孙宝文（独立董事）及张轩宁（董事）组成，刘琨担 任主任委员。 刘 琨：福州大学经济与管理学院会计学教授，硕士生导师，会计系主任，工商管 理研究院副院长，福建省财政学会副会长，福建省第二届预算绩效管理专家，福建省第 三届会计咨询专家，获厦门大学会计学学士、硕士和经济学博士学位，研究方向包括国 际财务管理、智慧财务管理、公共财务管理领域，拥有十五年企业财务管理与投资银行 的实务与科研经历，持有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税 ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事柏涛、谢贞发、孙宝文、李绪红和刘琨的任职经历及个 人签署的相关自查文件，确认各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股 东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生 影响的情况。在担任公司独立董事期间，公司独立董事始终保持高度的独立性， 其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立 性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、 独立的专业意见。 永辉超市股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十六日 永辉超市股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 永辉超市股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，永辉超市股份有 限公司（以下简称"公司"）现任独立董事刘琨、柏涛、谢贞发及 2024 年历任 独立董事孙宝文、李绪红（已于 202 ...

一、关于公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年关联交易计划的议案 永辉超市股份有限公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审查意见 永辉超市股份有限公司 第六届董事会独立董事第一次专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及永辉超市股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会独立董事第一次专门会议，就审议事项发表如下审 查意见： 经审查，全体独立董事认为：公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年 关联交易计划遵循了公平、公正、公开原则，是公司经营发展所需，有利于促进 公司业务发展，交易定价均以市场价格为依据确定，交易价格公允合理，不存在 损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意《关于公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年关联交易计划的议案》，并同意将该议案提交 公司第六届董事会第二次会议进行审议，董事会在审议该议案时，关联董事应按 规定回避表决。 独立董事： 刘琨、柏涛、谢贞发 二〇 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-023 永辉超市股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议讨论了《关于购买董监高责任 险的议案》。该议案全体董事、监事回避表决，将直接提交至 2024 年年度股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事及高 级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投 资者的权益，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险。责任险的 投保方案如下： 1、投保人：永辉超市股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：人民币 10,000 万元/年（具体金额以保单为准） 4、保险费用：具体金额以保单为准 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）为了提高决策效率， 公司董事会拟提请公 ...