CBI对Anil Ambani及信实通信涉嫌欺诈案的调查 - 印度中央调查局于3月19日及20日对实业家Anil Ambani进行讯问，内容涉及信实通信有限公司及其本人涉嫌的欺诈案件[1][2] - 该案件源于印度国家银行对信实通信及Anil Ambani提出的投诉，涉案金额高达2929.05亿印度卢比[1][3] - CBI指控存在资金转移、挪用以及贷款资金使用不当等违规行为[1] 案件的法律程序与指控细节 - CBI已于去年8月对Anil Ambani及信实通信立案，指控罪名包括刑事共谋、欺诈及背信[3] - 指控称被告通过共谋，向印度国家银行做出虚假陈述，从而为信实通信获得了信贷便利[4] - 根据印度国家银行2018年的数据，信实通信对各贷方的未偿债务超过40000亿印度卢比，仅印度国家银行一家就面临2929.05亿印度卢比的损失[3] 相关方的回应与案件状态 - Anil Ambani的发言人声明其将全力配合所有机构的调查[2] - Anil Ambani本人否认所有指控，并将进行辩护[4] - 据发言人表示，印度国家银行的投诉涉及十多年前的事项，且当时Anil Ambani担任公司非执行董事，不参与日常管理[5] - 该事项已进入司法程序，过去六年间一直由印度国家公司法法庭及最高法院等司法论坛审理，目前尚未结案[5] - Anil Ambani已在相关司法论坛对印度国家银行的声明提出质疑[6]