巴新政府应对金融监管“灰名单”风险 - 巴布亚新几内亚政府正面临被国际机构列入反洗钱与反恐融资领域“灰名单”的风险 [1] - 政府已组建由中央银行和司法部牵头的跨机构特别工作组积极应对 并承诺若被列入将以最快速度脱离 [1] - 工作组近期已赴泰国进行专题研讨 [1] 历史背景与当前应对措施 - 巴布亚新几内亚曾在2015年成功脱离过“灰名单” [1] - 当前应对重点是完善国内七项关键合规指标 其中大部分已落实 [1] - 剩余任务主要涉及强化执法 特别是要求警方加大对洗钱犯罪的打击力度 [1] - 总理已向警察部门、反腐败独立委员会及监察员发出工作指令 要求其立即行动查处洗钱行为 [1] 官方对“灰名单”的定性 - 巴新总理澄清“灰名单并非黑名单” [1] - 指出被列入“灰名单”是许多国家共同面对的全球性挑战 [1]

监管行动 - 澳大利亚交易报告与分析中心对加密货币ATM提供商Cryptolink采取执法行动 处以56,340澳元（37,000美元）罚款 因其反洗钱和反恐融资合规存在"薄弱环节"[1] - 监管机构发现公司存在大额现金交易报告延迟问题 已强制其接受可执行承诺 以确保可用情报不被遗漏[2] - Cryptolink必须聘请第三方审计师验证其已向AUSTRAC报告所有必需交易 评估大额现金交易控制措施有效性 并确保反洗钱和反恐融资流程适用[2] 行业背景与风险 - 澳大利亚政府近期提议授予AUSTRAC新权力以打击通过加密货币ATM进行的非法活动[3] - AUSTRAC加密工作组估计 由90名最活跃用户进行的ATM交易中85%是诈骗及其他非法行为的收益[3] - 加密货币ATM允许通过插入现金或银行卡购买加密货币并发送至指定钱包 常被犯罪分子用于诈骗活动 例如指示受害者向特定钱包存款支付商品后消失[4] 市场数据 - 根据Coin ATM Radar数据 澳大利亚现有2,024台加密货币ATM终端 较本月早些时候约2,100台略有下降 表明新监管措施可能已产生预期效果[5]