网络诈骗洗钱
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德国警方破获一起大规模网络诈骗洗钱案 超400万人受影响
央视新闻· 2025-11-05 23:08
调查人员称,超过四百万人受到影响,但许多人可能根本没有察觉。这是因为涉嫌诈骗者故意将扣款金额设置得很小,并且用途描述含糊不清。因此,许多 信用卡持卡人无法清楚地识别扣款项目,也无法识别未经授权的消费。由此造成的实际损失超过3亿欧元。嫌疑人显然还试图诈骗另外7.5亿欧元,但未能得 逞。 据悉,此次行动在全球范围内搜查了超过60处房产,包括意大利、加拿大、卢森堡、荷兰、新加坡、西班牙、美国和塞浦路斯等地。根据现有信息,仅在卢 森堡和德国,调查人员在调查期间就查获了价值超过3500万欧元的资产。 德国联邦刑事警察局副局长玛蒂娜·林克在新闻发布会上表示,这是对全球金融诈骗的一次"重大打击"。科布伦茨总检察长哈拉尔德·克鲁泽则表示,这些案 件表明,"利用数字手段实施财产犯罪的方式发生了多大的变化,以及由此造成的损害可能有多么严重"。(总台记者 康玉斌) 当地时间11月5日,德国联邦刑事警察局在新闻发布会上表示,德国在国际联合执法行动中成功打击了一批涉嫌网络诈骗的犯罪分子。这场针对涉嫌诈骗和 洗钱网络的国际联合行动被称为"退款行动"(Operation Chargeback),共有18人被捕,其中5人在德国落网。他们被控 ...