公司治理与董事会提案 - 股东提名委员会提议在2026年4月8日举行的年度股东大会上选举五名董事会成员 [1] - 提名委员会提议连任所有现任董事会成员 包括Harry Brade, Jesse Maula, Katarina Cantell, Henna Mäkinen和Sebastian Nyström 任期至下届年度股东大会结束 [2] - 除Harry Brade外 其余四名被提名人被视为独立于公司及其主要股东 Harry Brade独立于公司但非独立于其主要股东Lamy Oy [3] - 提名委员会建议董事会重新选举Harry Brade为主席 并选举Jesse Maula为副主席 [4] 董事会成员资格与薪酬 - 提名委员会在遴选过程中强调候选人的相关经验和能力 并考虑了董事会的多样性 [4] - 董事会成员薪酬维持不变 主席每月3,850欧元 副主席每月2,500欧元 审计委员会主席每月2,500欧元 其他成员每月2,000欧元 [6] - 各委员会主席每月额外获得200欧元津贴 所有委员会成员每次会议获得300欧元会议费 董事会成员差旅费按公司政策报销 [7] 提名委员会构成与公司背景 - Siili Solutions Plc的提名委员会由Heikki Westerlund, Stian Runde, Karoliina Lindroos, Ville Kivipelto和Harry Brade组成 [8] - 公司是一家AI驱动的数字开发先行者 主要市场为芬兰、荷兰、英国和德国 公司自2005年成立以来持续盈利 [9]

财务报告发布安排 - 2025年财务报告和2026年半年度报告将于发布日约上午9:00发布[1] - 业务回顾将在上述发布日最晚于约上午10:00发布[1] - 2025年财务报告将于2026年2月11日发布[4] - 2026年第一季度业务回顾将于2026年4月28日发布[4] - 2026年半年度报告将于2026年8月11日发布[4] - 2026年第三季度业务回顾将于2026年10月28日发布[4] 公司治理与活动 - 2026年年度股东大会计划于2026年4月8日在芬兰赫尔辛基举行[2] 公司业务与市场 - 公司是人工智能驱动的数字开发领域的先行者[3] - 公司是客户通过数字化转型寻求增长、效率和竞争优势的首选合作伙伴[3] - 主要市场包括芬兰、荷兰、英国和德国[3] - 公司自2005年成立以来一直保持盈利性增长[3] 年度报告与可持续发展 - 2025年年度报告（包含符合CSRD标准的可持续发展报告）将于2026年第11周发布[4]

提名委员会组成 - 公司股东提名委员会由5名成员组成 其中4名由公司最大股东提名 董事会主席担任第五名专家成员[1] - 委员会成员包括Heikki Westerlund（Lamy Ltd代表）、Stian Runde（Protector Forsikring）、Ville Kivipelto（Danske Invest Suomi Osake）、Karoliina Lindroos（Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company）和Harry Brade（董事会主席）[5] 委员会职责与工作安排 - 提名委员会职责包括向年度股东大会或特别股东大会提交关于董事人数、候选人及薪酬的提案[2] - 委员会于2025年9月19日组织会议选举Heikki Westerlund担任主席[2] - 提名委员会将于2026年1月31日前向公司董事会提交年度股东大会相关提案[3] 公司业务概况 - 公司是人工智能驱动数字开发领域的先行者 专注于通过数字化转型帮助客户实现增长、效率和竞争优势[4] - 主要市场包括芬兰、荷兰、英国和德国[4] - 公司自2005年成立以来持续盈利增长 股票在纳斯达克赫尔辛基交易所上市[4]

文章核心观点 公司董事会于2024年12月19日决定向员工发行股票期权 作为员工股份储蓄计划一部分 并明确了股票认购价格 数量 理论市值等相关信息 [1][2][3] 分组1：股票期权发行背景 - 公司董事会依据2024年4月3日股东大会授权 于2024年12月19日决定向员工及子公司员工发行股票期权 [1] - 股票期权作为公司员工股份储蓄计划一部分 超80名员工参与第八期计划 [1] 分组2：股票认购价格及相关规定 - 2025A股票期权的股份认购价格为2025年3月1日至31日纳斯达克赫尔辛基有限公司的股票交易量加权平均价格 即每股6.09欧元 年度股息和股本偿还将从认购价格中扣除 [2] - 2025A股票期权可认购公司最多50,000股新股或公司持有的现有股份 认购期为2027年8月1日至2028年8月1日 [2] 分组3：股票期权数量及理论市值 - 2025A股票期权发行数量为50,000份 [3] - 确定认购价格时 每份2025A股票期权的理论市值约为1.41欧元 总计约70,500欧元 理论市值使用Black–Scholes - Merton股票期权定价模型确定 [3] 分组4：公司相关信息 - 股票期权条款和条件可在公司网站sijoittajille.siili.com/en/查询 [4] - 公司是人工智能驱动的数字开发先驱 主要市场包括芬兰 荷兰 英国和德国 自2005年成立以来实现盈利增长 其股票在纳斯达克赫尔辛基证券交易所上市 [4]