公司治理与股东会议 - 公司将于2025年9月5日11:30在Aalborg的办公室召开特别股东大会 [1] - 会议议程包括选举会议主席、批准薪酬政策以及修订公司章程 [5] 薪酬政策修订 - 议程第2项提议批准更新后的Nykredit集团薪酬政策 [2] - 此次薪酬政策更新是在公司被收购后进行的 [2] 公司章程修订 - 议程第3项提议修订公司章程 原因是公司已退市且其股份不再在VP Securities A/S登记 [2] - 提议删除关于召开股东大会的一系列技术性条款 因公司目前仅有单一股东 这些条款已不适用 [3] - 提议将年度股东大会的召开截止日期更改至四月底 [3] - 提议修改公司签署规则 规定公司文件需由以下方式共同签署生效：两名董事会成员、两名执行委员会成员、一名董事会成员加一名执行委员会成员 或全体董事会成员 [4]

股东大会决议 - AB "Ignitis grupė"于2025年5月7日召开股东大会并通过多项决议 [1] - 批准新版本的公司章程及授权文件 [1] - 授权首席执行官或其指定人员签署新公司章程并执行相关必要行动 [2] 薪酬政策更新 - 批准AB "Ignitis grupė"集团更新后的薪酬政策 [3] - 新薪酬政策将在新监事会选举完成后生效 [3] 信息披露渠道 - 决议详情可通过公司官网或维尔纽斯总部预约查阅 [3] - 提供投资者关系及媒体联络方式以便获取额外信息 [4] 附件文件 - 新公司章程及集团薪酬政策作为决议附件同步发布 [4]