事件概述 - 印度中央调查局于3月19日就一宗涉嫌欺诈案讯问了实业家阿尼尔·安巴尼 该案涉及信实通信公司并被指给印度国家银行造成2929.05亿卢比损失[1][2] - 案件源于印度国家银行于去年8月提起的投诉 指控阿尼尔·安巴尼及公司通过刑事共谋、欺诈和背信等手段获取信贷[2][4] 案件核心指控 - 印度中央调查局指控信实通信公司及其相关方在获取印度国家银行信贷时歪曲事实 并存在资金转移和挪用等违规行为[1][4] - 根据印度国家银行的投诉 信实通信公司对多家贷款机构的未偿债务总额超过40000亿卢比 仅印度国家银行一家基于2018年数据就遭受了2929.05亿卢比损失[3] 当事人回应与案件状态 - 阿尼尔·安巴尼否认所有指控并表示将为自己辩护 其发言人指出印度国家银行的投诉涉及十多年前的事项 且当时阿尼尔·安巴尼为非执行董事 不参与日常运营[5] - 该发言人表示 阿尼尔·安巴尼于3月19日和20日前往机构接受问询 以履行其全面配合所有机构的承诺[2] - 该案件已在国家公司法法庭和最高法院等司法论坛审理了六年 目前仍处于未决状态 阿尼尔·安巴尼已在适当的法律论坛上对印度国家银行的声明提出质疑[6] - 尽管因涉嫌洗钱被传唤 阿尼尔·安巴尼尚未出现在执法局面前接受调查[6] - 调查机构曾对阿尼尔·安巴尼位于孟买Cuffe Parade的住所‘Sea Wind’进行搜查[5]

执法行动与资金追回 - 印度执法局已促成向翠鸟航空有限公司前雇员支付长期拖欠的工人款项311.67亿印度卢比[7] - 该款项源于金奈债务回收法庭第一庭恢复官于2025年12月12日发布的命令，要求释放从先前已归还给印度国家银行的被扣押股份出售所得的资金[1][7] - 这笔款项将转移给官方清算人，用于分发给翠鸟航空的前雇员[1][7] 案件调查与资产扣押 - 执法局的调查基于印度中央调查局就银行欺诈和刑事阴谋等《防止洗钱法》附表所列罪行对翠鸟航空、其发起人维贾伊·马尔雅及相关实体提起的首次信息报告而启动[2][7] - 调查发现，翠鸟航空所获贷款的大部分被用于偿还其他银行和贷款机构的现有债务、结算印度银行贴现的单据，以及以支付租赁租金和购买飞机零件为名向国外汇出巨额资金[7] - 在调查过程中，执法局根据《防止洗钱法》第5(1)条临时扣押了维贾伊·马尔雅、翠鸟航空及相关实体的财产和资产，总计5042亿印度卢比，此外还根据《刑事诉讼法》第83条扣押了价值1694.52亿印度卢比的财产[5][7] 法律诉讼与当事人状态 - 基于调查结果，执法局根据2002年《防止洗钱法》的规定对维贾伊·马尔雅、翠鸟航空及相关实体提起了起诉申诉[6][7] - 随后，维贾伊·马尔雅于2019年1月根据2018年《逃逸经济罪犯法》被宣布为逃逸经济罪犯[6][7]