案件核心判决 - 加州居民Shengsheng He因协助清洗从美国投资者处窃取的近3700万美元被判处51个月联邦监禁并被责令支付2690万美元赔偿金 [1] - 该被告已于四月对合谋运营无牌资金传输业务的指控认罪 [1] 诈骗运作模式 - 诈骗通过主动发送消息、拨打电话以及在交友应用上建立联系来获取受害者信任 [2] - 同伙随后向受害者推广欺诈性数字资产投资 并谎称其投资正在升值 而实际上资金已被窃取 [2] - 受害者资金先汇入巴哈马Deltec银行的单一Axis Digital账户 随后转换为泰达币并转入诈骗者控制的钱包 [2] - 资金通过空壳公司和海外账户进行流转以掩盖其来源 [3] - 该骗局在柬埔寨的“杀猪盘”中心运作 犯罪分子利用社会工程学手段进行欺诈 [3] 行业影响与执法行动 - “杀猪盘”骗局属于高流量数字欺诈 在2024年据Chainalysis估计非法获利达90亿美元 [4] - 司法部近期加强打击加密相关欺诈 包括扣押与恐怖主义融资相关的数字资产、向投资欺诈受害者返还资金以及针对用于清洗非法资金的海外汇市 [4] - 执法部门在三月份扣押了与哈马斯相关的20万1千美元加密货币 在七月份开始向一桩9700万美元油气欺诈案的受害者返还710万美元 [5] - 当局还查封了与俄罗斯运营的交易所相关的域名 这些交易所被指控处理了超过8亿美元的非法交易 [5] 同案人员情况 - 在Axis Digital案中 已有八名同伙认罪 包括被告的商业伙伴Jose Somarriba和Jingliang Su [5] - 中国籍的Jingliang Su协助转换和转移被盗资金 [5]