案件核心信息 - 印度执法局逮捕了与信实电力公司涉嫌洗钱调查相关的第三名人员Amar Nath Dutta [1][2] - 案件涉及信实电力子公司向印度太阳能公司提交一份价值68.2亿卢比的伪造银行保函 [4] - 据执法局称，印度太阳能公司因该伪造保函遭受了超过100亿卢比的损失 [4] 涉案人员与手法 - 被捕的顾问Amar Nath Dutta与信实电力前首席财务官Ashok Kumar Pal及Biswal Tradelink公司董事总经理Partha Sarathi Biswal共同策划并提供伪造银行保函 [2][3] - Biswal Tradelink公司被指控运营一个伪造银行保函的团伙，向企业客户收取约8%的佣金 [5] - 该团伙使用与印度国家银行域名相似的伪造域名(s-bi.co.in)向印度太阳能公司发送伪造通信文件以进行欺骗 [7] 公司立场与调查进展 - 信实电力公司声称自身是“欺诈、伪造和作弊阴谋的受害者”，并已于2024年10月向德里警方经济犯罪部门对第三方被告提起刑事申诉 [8] - 信实集团发言人澄清，Anil Ambani已超过三年半未在信实电力董事会任职，与此事无关 [8] - 执法局调查仍在进行中，重点在于识别犯罪收益的最终受益人、追踪资金最终用途及揭露伪造银行保函团伙背后的更大阴谋 [8]

案件核心概述 - 印度执法局逮捕了与信实电力公司涉嫌68.2亿卢比虚假银行担保案相关的第三名人员Amar Nath Dutta [1][9] - 案件涉及信实电力子公司Reliance NU BESS Limited向印度太阳能公司提交的虚假银行担保 [2][9] - 此案为洗钱调查，源于德里警方经济犯罪处于2024年11月的首次信息报告 [5][9] 涉案公司与个人 - 被捕人员包括信实电力前首席财务官Ashok Kumar Pal以及奥里萨邦公司Biswal Tradelink的总经理Partha Sarathi Biswal [1][9] - Biswal Tradelink被指控运营一个为商业集团提供虚假银行担保的团伙 [2][9] - 该公司被描述为“纸上实体”，其注册地址为Biswal亲属的住宅物业 [8][10] 欺诈手法细节 - Biswal Tradelink涉嫌以8%的佣金提供虚假银行担保 [5][9] - 调查发现，提交的银行担保来自菲律宾马尼拉的FirstRand银行，但该银行在该国并无分行 [6][9] - 该公司使用与印度国家银行域名相似的虚假域名发送伪造通信以制造真实性假象 [7][10] 信实集团的回应 - 信实集团声明Anil Ambani已超过三年半未担任信实电力董事会成员，与此事无关 [5][9] - 信实电力表示自身是“欺诈、伪造和欺骗阴谋的受害者”，并已于2024年11月7日向证券交易所做出披露 [6][9] - 集团发言人称已于2024年10月向德里警方经济犯罪处对第三方公司提起刑事投诉 [7][9]

事件概述 - 印度执法局以涉及68亿卢比涉嫌伪造银行担保函的洗钱案为由，逮捕了信实电力公司的首席财务官Ashok Pal [1][3] - 该案源于德里警方经济犯罪侦查处于2024年11月立案的FIR，指控相关公司以8%的佣金从事发行伪造银行担保函的业务 [6] 案件细节 - 涉嫌伪造的银行担保函价值68.2亿卢比，是信实电力子公司Reliance NU BESS Limited为印度太阳能公司提交的 [4] - 调查发现该公司提交了来自菲律宾马尼拉FirstRand银行的担保，但该银行在该国并无分行 [6] - 涉案公司Biswal Tradelink被指控使用与印度国家银行相似的域名（s-bi.co.in）向印度太阳能公司发送伪造通信，以营造真实性假象 [8] 公司回应与角色 - 信实集团声称信实电力是该案件的“欺诈、伪造和欺骗阴谋的受害者”，并已于2024年11月7日向证券交易所做出适当披露 [7] - 公司已于2024年10月向德里警方经济犯罪侦查处对第三方（被指控公司）提起刑事投诉 [7] - 调查显示首席财务官Ashok Pal在资金转移中扮演了“关键”角色，其被公司董事会授权最终确定、批准和签署所有关于印度太阳能公司BESS招标的文件 [5] - 据称Pal通过Telegram和WhatsApp等互联网通信平台批准放行并协助文书工作，绕过了正常的SAP/供应商主数据工作流程 [9]