股东大会召集与议程 - 哥伦比亚国家石油公司召集全体股东于2026年3月27日星期五上午9:00举行股东大会，会议地点位于波哥大的Corferias国际商务展览中心 [1] - 会议议程共包含17项，包括审议与批准合并案、审议批准利润分配方案、审议批准经审计的财务报表及公司治理报告等 [1] - 会议计划以线下方式举行，并将在公司网站进行直播，投票过程预计以电子方式进行 [1] 合并交易事项 - 会议议程第二项为审议并批准公司与Parque Solar Portón del Sol S.A.S.之间的合并协议，Ecopetrol为存续公司，Parque Solar Portón del Sol S.A.S.为被吸收公司 [1] - 根据法律，合并提案将在法定时间内于公司主要住所提供，且该合并不会增加股东责任或损害其经济权利，因此未触发股东退出权 [1] 股东权利与参会安排 - 自2026年3月5日起，股东可根据《商法典》第446和447条行使对公司账簿及相关文件的查阅权，需至少提前一个工作日通过指定邮箱预约 [1] - 无法亲自参会的股东可由代理人代表出席，代理人需满足《商法典》第184条的要求，代理表格可从公司指定网站下载 [1] - 为加快注册并确保所有股东充分参与，Corferias的入口和注册点将于上午7:00开放，建议每位代理人最多负责50份代理表格 [1] 其他相关信息 - 公司计划于2026年3月4日发布2025年第四季度及全年财务和运营业绩报告 [2] - 公司已于2026年2月5日举行过一次特别股东大会 [2]

文章核心观点 2025年4月29日AB Tewox公布2024年经审计年度合并及单独财务报表和年度管理报告 ，公司将在4月30日股东大会上对2024年财务报表进行表决并考虑利润分配提案 [1][5]。 各部分总结 公司目标 - 公司目标是通过投资波罗的海地区国家用于零售或其他（商业和/或住宅）用途的创收房地产项目为股东获取回报 [2] 财务指标 - 截至2024年12月31日 ，公司总资产75648千欧元 ，总权益43448千欧元 ，总负债32200千欧元 [5] - 截至2024年12月31日 ，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的投资资产为69908千欧元 ，较2023年12月31日增加4029千欧元（6.21%） [5] - 2024年1月至12月 ，公司总综合收益为3.344千欧元 [5] 重大事件 - 2024年公司通过子公司收购总收购价值约2390万欧元的投资性房地产 ，包括立陶宛和波兰的商业建筑及土地 [5] - 2024年公司发行名义价值997.4万欧元的私募债券 ，赎回名义价值2657万欧元的私募债券 [5] - 2024年8月13日 ，集团3500万欧元公开发行债券的招股说明书获批 ，当年发行名义价值2377.4万欧元的债券 [5] - 2025年1月19日 ，公司完成公开发行债券第三期 ，发行总名义价值1122.6万欧元的债券 [5] - 2025年1月底 ，公司按提前赎回条款提前赎回名义价值747.4万欧元的私募债券 [5] - 2025年3月 ，公司子公司完成收购帕涅韦日斯和尤尔巴尔卡斯的两家利德尔商店建筑的交易 ，获信贷机构670万欧元融资 [5] 利润分配 - 2024年初留存收益（亏损）为 - 4339664欧元 ，会计政策变更后为 - 1360105欧元 ，当年综合收益（亏损）为3344405欧元 ，支付中期股息400000欧元 ，年末留存收益为1584300欧元 [6] - 拟分配利润中 ，转入法定储备167220欧元 ，作为股息支付1274534欧元 ，2024年末及以前财务期间留存收益为142546欧元 [6] 股东大会 - 公司股东将在2025年4月30日股东大会上对集团和公司2024年财务报表进行表决 ，并考虑利润分配提案 [5] - 股东大会其他议程包括修订公司章程 、设立审计委员会并批准其准则 [6]