公司治理与股东投票 - 董事会建议证券持有人对安排决议投赞成票 [1] - 强调每位证券持有人的投票权重要性 无论持有公司证券数量多少 [1]

公司会议安排调整 - 因加拿大邮政工人罢工影响，公司豁免了原定的委托投票截止时间，新的截止时间定为2025年10月16日上午9点（卡尔加里时间），公司将在该时间前接受委托投票 [1] - 年度股东大会将于2025年10月16日上午11点（卡尔加里时间）在卡尔加里市第5大道SW 639号1250室举行 [1] 交易方案及股东选择权 - 股东大会将审议一项特别决议，批准由收购方通过法定安排计划收购公司全部已发行证券的提议 [3] - 根据2025年7月15日签署的安排协议，收购方将以每股0.05加元的现金对价收购所有已发行普通股 [4] - 持有超过25万股普通股的登记股东可选择收取收购方普通股，兑换比例为每1股公司普通股换1股收购方股票，不发行零股 [4] - 优先股股东将获得每股0.05加元现金加上截至交易生效前一日应计未付股息，符合特定条件的优先股股东也可选择收取收购方股票 [5] 股东行权与材料获取 - 希望收取收购方股票的合格选择持有人需在2025年10月20日中午12点（卡尔加里时间）或董事会确定的更晚时间前，完成并递交权利通知书 [2] - 有关如何有效选择成为收取收购方股票的合格持有人的详细信息，可参阅股东大会的管理层通告 [6] - 管理层通告及相关会议材料已公布于公司SEDAR+档案和公司官网投资者关系页面 [7] - 若罢工影响材料寄送，非登记股东可通过电子邮件向公司索取会议材料电子版，非登记股东需联系其经纪商或中介机构获取投票说明 [8] - 登记股东可联系公司获取委托书表格以进行投票 [9] 公司背景信息 - 公司是一家早期氦气开发公司，业务集中于氦气的勘探、收购、开发和生产 [10] - 公司与Rubellite Energy Inc 签订了一份独特的参股协议，通过合资企业形式可获得阿尔伯塔省Manyberries氦气带约36.9万英亩的土地资源 [10]

交易概述 - 公司宣布将于2025年10月16日举行年度特别股东大会 供股东审议并通过一项特别决议 批准由收购方通过法定计划安排方式收购公司全部已发行证券的提议 [1] - 该交易需满足的批准条件包括：由出席会议的股东所持66⅔%的投票权赞成 以及排除特定关联股东后 由出席会议的股东所持简单多数投票权赞成 [4] - 交易目标完成日期为2025年10月24日左右 具体取决于安排协议中剩余条件的满足情况 [7] 公司治理与股东支持 - 董事会（除存在利益冲突的董事Jesse Griffith回避投票外）一致批准了此项安排 并认为该安排对股东公平且符合公司最佳利益 建议股东投赞成票 [6] - 公司董事、高管及部分其他股东（合计持有约52.5%的已发行股份）已签署投票支持协议 同意投票支持该安排决议 [8] - 在排除根据MI 61-101规定需剔除的股份后 支持股东持有剩余股份的约50.6% [8] 交易背景与文件信息 - 公司与收购方于2025年7月15日签署的安排协议 是经过由独立董事组成的特别委员会在外部顾问协助下进行全面的替代方案审查和公平谈判的结果 [5] - 公司已于2025年9月4日获得阿尔伯塔国王法庭的临时命令 该命令及相关申请文件已包含在通函中 [3] - 通函已邮寄给截至2025年9月11日记录在册的股东 其中包含交易详情和会议投票信息 公司鼓励所有股东审阅通函并按规定投票 [1][2] 公司业务简介 - 公司是一家早期氦气开发公司 业务重点为氦气的勘探、收购、开发和生产 [9] - 通过与行业资深企业Rubellite Energy Inc 签订的特殊参股协议 公司可通过合资企业形式获取阿尔伯塔省Manyberries氦气趋势带约369,000英亩的土地权益 [9]

交易核心观点 - 独立代理咨询公司Glass Lewis建议Prime Mining股东投票支持与Torex Gold Resources的合并计划，认为该交易在即时价值和长期增长潜力之间提供了有吸引力的平衡，收购符合Prime股东的最佳利益[1][2] - Glass Lewis报告指出交易通过公平且结构良好的流程达成，考虑了所提供的溢价、强大的战略理由以及持续参与Torex未来增长的机会[2] - Prime Mining首席执行官Scott Hicks对Glass Lewis的独立支持建议表示满意，认为该安排符合股东利益[2] 公司董事会建议与投票信息 - Prime董事会一致建议股东投票支持与Torex Gold Resources的合并安排[4] - 股东投票截止时间为2025年9月25日下午2点（温哥华时间），特别会议将于2025年9月29日下午2点举行[3][6] - 股东可通过在线、传真或邮件方式按照代理表格或投票指示表格的说明进行投票[4] 会议详情与信息获取 - 特别会议地点为公司办公室（温哥华西乔治亚街1030号710室）[6] - 有关合并安排的详细信息可查阅公司管理信息通报，该文件可在SEDAR+网站和公司官网获取[5] - 需要投票协助的股东可拨打(604) 428-6128或发送邮件至info@primeminingcorp.ca联系公司[7]