文章核心观点 2025年4月30日公司股东大会就2024年公司活动相关报告、财务报表、利润分配、审计机构选举、审计委员会成员选举等事项作出决议 [1] 分组1：报告相关决议 - 采用公司编制、审计师评估并经董事会批准的2024年合并管理报告 [1] - 采用关于公司财务报表、管理报告和可持续发展报告保证的审计报告 [2] 分组2：财务报表决议 - 批准2024年年度合并财务报表和公司财务报表 [3] 分组3：利润分配决议 - 根据提交给股东大会的利润（亏损）分配草案分配公司2024年利润（亏损） [4] 分组4：审计机构相关决议 - 选举UAB “ERNST & YOUNG BALTIC”为公司2025年审计和可持续发展报告保证服务的审计机构 [5] - 设定2025年审计和可持续发展报告保证服务费用不超过8.1万欧元加增值税 [6] - 授权公司总经理与审计机构签署审计和可持续发展报告保证服务协议 [6] 分组5：审计委员会成员选举决议 - 选举Rita Zakalskienė、Justina Puškorė、Julita Justienė为公司审计委员会新成员任期4年，Rita Zakalskienė任主席 [7]

文章核心观点 罗基什基奥苏里斯公司2025年4月30日股东大会批准多项决议，涵盖财务报告、利润分配、审计、薪酬、股份回购等事宜 [1] 分组1：财务报告相关 - 听取审计师对合并财务报告和管理报告的调查结果，但未作决策 [1] - 认可审计委员会报告 [2] - 展示公司2024年合并管理报告，无需对此议程项作决策 [3] - 批准公司2024年经审计的合并及公司财务报表 [4] - 批准公司2024年薪酬报告 [7] 分组2：利润分配相关 - 批准2024年利润分配方案，年初未分配利润82,169kEUR，净利润21,302kEUR，可分配利润91,887kEUR，年末未分配利润85,559kEUR将转至下一年度 [5] - 每股普通股股息0.20EUR，总计股息支出6,283,980EUR，5月15日登记在册股东可获股息 [5][6] 分组3：股份回购相关 - 回购目的是维持和提高公司股价，最大回购股份数量使库存股总值不超公司授权资本的1/10 [7] - 回购期限为决议批准后18个月，最高回购价2.94EUR/股，最低1.98EUR/股 [7][8] - 库存股可经股东大会决议注销或董事会决议出售，最低售价等于收购价，保障股东平等购股机会 [9] - 授权董事会处理股份回购、买卖等相关事宜 [10] - 公司已积累9,943kEUR库存股收购储备，2024年4月30日相关决议自本决议通过日起失效 [11] 分组4：审计相关 - 选举BDO auditas ir apskaita UAB为公司2025和2026年年度合并及单独财务报表审计机构，评估合并管理报告包括可持续性信息 [12] - 公司CEO有权签订不超138,000欧元的审计服务协议 [13] 分组5：人员选举相关 - 选举Kęstutis Gataveckas、Vidmantas Pečiūra和Dalia Zdanevičienė为审计委员会成员，任期4年，独立成员薪酬由公司董事会和董事确定，经理有权签约 [14]

文章核心观点 2025年4月29日维尔基什基乌皮耶宁公司股东大会做出多项决议，涉及财务报告、利润分配、薪酬政策、审计委员会成员选举等事项 [1][2][3] 各议程要点 议程项目1 - 听取公司2024年独立审计报告及可持续发展声明有限保证审计报告 [1] 议程项目2 - 听取监事会反馈和建议 [1] 议程项目3 - 同意公司2024年合并和单独年度管理报告及其中薪酬信息 [2] 议程项目4 - 批准公司2024年经审计的单独和合并财务报表 [2] 议程项目5 - 批准公司2024年净利润（亏损）分配方案，2023年末未分配利润38610千欧元，2023年股东批准股息3702千欧元，本报告期净利润16576千欧元，期末待分配净利润51470千欧元，分配股息6449千欧元，期末未分配利润45021千欧元，每股股息0.54欧元 [3][4] 议程项目6 - 批准公司新版薪酬政策 [4] 议程项目7 - 选举西蒙娜·诺尔基内为公司审计委员会成员至任期结束 [4] 附加信息 - 经济和财务总监维利娅·米拉舍维丘特获授权提供信息，联系电话+370 441 55102，邮箱vilija.milaseviciute@vilvi.eu [5]