公司治理与报告发布 - 公司监事会于2026年2月19日批准了2025年度报告及利润分配方案 并将提交股东大会审议 [1] - 经审计的2025年度报告已以机器可读的.xhtml格式提交至纳斯达克塔林证券交易所 [2] 2025年度财务业绩 - 2025年经审计合并营收为9.196亿欧元 较2024年的9.446亿欧元下降2.6% [2] - 2025年经审计合并净利润为1750万欧元 较2024年的2750万欧元大幅下降 [3] - 各业务板块2025年净利润（亏损）分别为：超市950万欧元 百货商店亏损50万欧元 汽车贸易430万欧元 安保业务0欧元 房地产630万欧元 与IFRS16相关的损失210万欧元 [3] 利润分配与股东回报 - 公司董事会提议向股东支付每股0.60欧元的股息 股息总额为2440万欧元 相关所得税为670万欧元 [3] - 股权登记日定为2026年3月31日 除息日为2026年3月30日 股息将于2026年4月7日支付 [3] 公司业务概况 - 公司是爱沙尼亚最大的以爱沙尼亚资本为基础的零售集团之一 旗下拥有多个知名品牌 业务覆盖超市、百货、汽车贸易、安保及房地产等 [4] - 截至报告期末 公司拥有超过75万名忠诚客户 [4]

文章核心观点 罗基什基奥苏里斯公司2025年4月30日股东大会批准多项决议，涵盖财务报告、利润分配、审计、薪酬、股份回购等事宜 [1] 分组1：财务报告相关 - 听取审计师对合并财务报告和管理报告的调查结果，但未作决策 [1] - 认可审计委员会报告 [2] - 展示公司2024年合并管理报告，无需对此议程项作决策 [3] - 批准公司2024年经审计的合并及公司财务报表 [4] - 批准公司2024年薪酬报告 [7] 分组2：利润分配相关 - 批准2024年利润分配方案，年初未分配利润82,169kEUR，净利润21,302kEUR，可分配利润91,887kEUR，年末未分配利润85,559kEUR将转至下一年度 [5] - 每股普通股股息0.20EUR，总计股息支出6,283,980EUR，5月15日登记在册股东可获股息 [5][6] 分组3：股份回购相关 - 回购目的是维持和提高公司股价，最大回购股份数量使库存股总值不超公司授权资本的1/10 [7] - 回购期限为决议批准后18个月，最高回购价2.94EUR/股，最低1.98EUR/股 [7][8] - 库存股可经股东大会决议注销或董事会决议出售，最低售价等于收购价，保障股东平等购股机会 [9] - 授权董事会处理股份回购、买卖等相关事宜 [10] - 公司已积累9,943kEUR库存股收购储备，2024年4月30日相关决议自本决议通过日起失效 [11] 分组4：审计相关 - 选举BDO auditas ir apskaita UAB为公司2025和2026年年度合并及单独财务报表审计机构，评估合并管理报告包括可持续性信息 [12] - 公司CEO有权签订不超138,000欧元的审计服务协议 [13] 分组5：人员选举相关 - 选举Kęstutis Gataveckas、Vidmantas Pečiūra和Dalia Zdanevičienė为审计委员会成员，任期4年，独立成员薪酬由公司董事会和董事确定，经理有权签约 [14]