公司治理与股东会议 - 公司将于2025年9月5日11:30在Aalborg的办公室召开特别股东大会 [1] - 会议议程包括选举会议主席、批准薪酬政策以及修订公司章程 [5] 薪酬政策修订 - 议程第2项提议批准更新后的Nykredit集团薪酬政策 [2] - 此次薪酬政策更新是在公司被收购后进行的 [2] 公司章程修订 - 议程第3项提议修订公司章程 原因是公司已退市且其股份不再在VP Securities A/S登记 [2] - 提议删除关于召开股东大会的一系列技术性条款 因公司目前仅有单一股东 这些条款已不适用 [3] - 提议将年度股东大会的召开截止日期更改至四月底 [3] - 提议修改公司签署规则 规定公司文件需由以下方式共同签署生效：两名董事会成员、两名执行委员会成员、一名董事会成员加一名执行委员会成员 或全体董事会成员 [4]

公司治理与股东会议 - Totalkredit A/S将于2025年9月5日星期五10:00在哥本哈根Nordhavn的办公室召开特别股东大会 [1] - 会议议程第一项为审议批准更新后的薪酬政策 [1] - 更新的薪酬政策源于Nykredit集团收购了Spar Nord Bank A/S [2] - 股东需在会议召开前至少三天领取入场券方可参会 [2] - Nykredit Realkredit A/S持有Totalkredit A/S全部股份 [2] 文件与信息获取 - 股东大会的议程及更新后的薪酬政策文件可在会议前于公司地址供股东查阅 [1] - 有关问题可联系新闻关系部门 电话 +45 31 21 06 39 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月5日星期五11:00在哥本哈根Nordhavn的Sundkrogsgade 25号办公室召开特别股东大会 [1] - 股东需至少在会议前三天领取入场卡方可参会 [2] 会议核心议程 - 会议唯一议程是提议批准更新后的薪酬政策 [1] - 薪酬政策的更新是在公司收购Spar Nord Bank A/S之后进行的 [2] 公司治理与股权结构 - 公司的所有股份由Nykredit Realkredit A/S持有 [2] - 更新的薪酬政策及大会议程文件可在会议前于公司地址供股东查阅 [1]

股东大会决议 - AB "Ignitis grupė"于2025年5月7日召开股东大会并通过多项决议 [1] - 批准新版本的公司章程及授权文件 [1] - 授权首席执行官或其指定人员签署新公司章程并执行相关必要行动 [2] 薪酬政策更新 - 批准AB "Ignitis grupė"集团更新后的薪酬政策 [3] - 新薪酬政策将在新监事会选举完成后生效 [3] 信息披露渠道 - 决议详情可通过公司官网或维尔纽斯总部预约查阅 [3] - 提供投资者关系及媒体联络方式以便获取额外信息 [4] 附件文件 - 新公司章程及集团薪酬政策作为决议附件同步发布 [4]

年度股东大会决议 - 公司于2025年4月28日召开年度股东大会 [1] - 批准2024年度经审计的财务报表及年报 [1] 利润分配方案 - 2024年可分配利润为1.90157亿欧元 其中6408.7万欧元用于派发股息（每股0.11欧元） 1.2607亿欧元作为留存收益结转 [2] - 向两名独立董事支付3.8万欧元酬金（每人1.9万欧元） [2] 股息支付安排 - 股权登记日为2025年5月13日（股东大会后第10个工作日） [3] - 计划于2025年5月27日前完成派息 [4] - 个人投资者股息税率为15% 机构投资者税率为16% [5] 管理层薪酬事项 - 批准2024年度薪酬报告 [5] - 通过新版CEO及董事会成员薪酬政策 [6] - 授权CEO签署审计服务协议 两年审计费用上限50万欧元（不含增值税） [7] 董事会换届选举 - 选举产生新一届董事会 任期至2027年4月28日 [8][15] - 六名成员构成： - Stefan Backman（董事会主席） [8] - Claes Nycander（薪酬委员会主席） [9][10] - Hannu-Matti Mäkinen（审计委员会主席） [11] - Annelie Lakner（集团资金主管） [12] - Leda Iržikevičienė（独立董事） [13] - Mindaugas Glodas（独立董事） [14] 执行授权 - 授权CEO落实所有决议并签署相关文件 [16] 披露文件 - 2024年度财务报告 [17][18] - 利润分配方案 [17][18] - 薪酬报告及政策文件 [17][18]