公司事件与监管行动 - 英国公司注册处Companies House已启动对加密货币平台Zedxion Exchange Ltd的解散程序 原因是其注册申请中包含误导性、虚假或欺骗性信息 [1][3] - 此次行动源于美国财政部外国资产控制办公室于2024年1月对Zedxion及其关联实体Zedcex实施的制裁 指控其帮助伊朗逃避制裁并与受制裁的金融家Babak Zanjani存在关联 [2] - 调查发现 公司列明的董事兼实际控制人Elizabeth Newman很可能为虚构身份 且公司使用了库存图片来代表此人进行宣传 [3] 交易规模与资金流向 - 区块链分析公司TRM Labs发现 Zedxion及其姊妹平台Zedcex处理了约10亿美元与伊朗伊斯兰革命卫队相关的资金 占其总交易量的约56% [4] - 2024年 与伊朗伊斯兰革命卫队相关的资金流占比高达87% 金额达到约6.191亿美元 2025年该比例下降至约48% 原因是其他业务活动增加 [4] 公司控制权与关联人物 - Zedxion Exchange Ltd于2021年5月注册成立 2021年10月 一名名为"Babak Morteza"的个人被列为董事和实际控制人 [5] - 公司注册处的记录显示 该姓名对应的身份信息与长期被指控逃避制裁的伊朗商人Babak Zanjani相符 "Babak Morteza"于2022年8月不再被列为实际控制人 Newman于同月被任命为董事 [5] - Babak Zanjani在2013年因代表包括伊朗伊斯兰革命卫队在内的伊朗国家实体洗钱数十亿美元的石油收入而受到美国和欧盟制裁 2016年在伊朗因侵吞国家石油资金被定罪并判处死刑 2024年在偿还资金后减刑 [6] 行业背景与相关活动 - 至2025年 Babak Zanjani已重新公开露面 并与政权支持的经济项目产生联系 其运营的DotOne Holding集团业务横跨加密货币、外汇、物流、航空和电信 这些领域均与逃避制裁网络所使用的基础设施相吻合 [7] - 他公开倡导在伊朗建立基于区块链的金融系统 并声称参与了将该国部分银行基础设施转型至此类技术的努力 [7]

核心事件与调查发现 - 币安平台上的一个由79岁中国居民持有的VIP账户，在2025年初通过一系列转账将价值4.39亿美元的代币从交易所转移至外部钱包，该钱包随后将大部分资金转至与伊朗伊斯兰革命卫队等受制裁组织有关的钱包[6] - 币安内部调查人员发现，一个被称为“实体A”的与伊朗有关联的钱包集群，通过持有币安账户的企业和个人总计接收了17亿美元资金[12] - 调查揭示存在一个“中国关联网络”，除上述老年VIP外，还包括一名38岁中国女性VIP客户，她在2024年11月至12月期间向中介钱包发送了近2亿美元的泰达币，资金随后被转至“实体A”[14] - 调查文件显示，这两名中国VIP客户的账户很可能使用同一台设备访问币安，表明可能由同一人或同一第三方实体控制[14] - 调查发现，这两个VIP账户的资金部分来自香港企业Blessed Trust，该公司帮助将加密资金转换为法币，并为币安处理薪资和税务等后台任务[15]，从Blessed Trust流向“实体A”的12亿美元总资金中，约一半来自这两名中国VIP交易员[16] 公司回应与合规措施 - 币安为其平台上的任何非法交易辩护，并辩称其合规计划按设计运行[1]，公司首席合规官表示其合规计划正在不断改进和发展，目标是变得更强大并防止问题复发[7] - 币安在2023年底与美国政府达成43亿美元的和解协议，同意实施一系列严格的合规程序[4] - 对于VIP账户的异常活动，币安的合规人员直到2025年8月11日收到塞舌尔执法机构关于“涉及恐怖主义融资的严重案件”的请求后，才在较晚时间标记该活动[10]，该79岁VIP用户的账户于2025年9月被封锁，并于2026年1月被清退[10] - 币安试图淡化其平台上账户与伊朗关联钱包之间的联系，辩称在交易所与受制裁钱包之间存在多个中介[17]，并指出有11亿美元资金来自“一家受监管的主要稳定币发行商”[17] - 币安否认员工因提出合规问题被解雇，并表示一些人在内部审查发现违反公司数据保护和保密准则后离职[22]，公司坚称调查仍在继续，并于2026年1月清退了Blessed Trust[22] 其他相关交易与账户 - 调查人员还关注了由两名疑似伊朗国民进行的另一组交易，其中一人在2021年开设的账户持有多米尼加身份证件，出生地为伊朗，其姓名曾出现在联合国安理会2020年一份关于伊朗和朝鲜黄金及现金走私网络的报告中[26] - 另一账户于2021年开设，持有人上传了列明出生地为伊朗的伊拉克身份证[27]，这两个账户在2024年各自向伊朗关联集群发送了约100美元的TRX加密货币，用于支付“实体A”钱包集群之间的关键转账费用[28] - 币安发言人表示，其中一个伊朗账户已被完全清退，另一个已被禁止交易并处于清退过程中[30] 行业背景与外部关联 - 加密交易所像传统金融机构一样，设有专门的合规程序来验证用户和筛查非法活动[7]，币安在2月的一篇博客文章中吹捧其拥有近600名全职员工的“一流”计划[7] - 调查发现，香港注册企业Hexa Whale Trading Limited在币安上运营，并向“实体A”发送了约5亿美元[20] - 调查人员写道，两名中国VIP账户的大部分资金可能通过美国上市加密公司Circle发行的稳定币接收[17]，Circle发言人表示已认真对待其监管义务，并于2025年终止了与Blessed Trust的客户关系[17] 监管与政治影响 - 美国司法部据称正在调查伊朗利用币安逃避制裁的情况[1]，美国参议院已因此报告发起初步询问[34] - 参议员理查德·布卢门撒尔在2月下旬向币安联合首席执行官发送信件，要求提供关于被解雇调查人员的发现以及币安其他伊朗相关活动的信息[34] - 布卢门撒尔指出，前总统特朗普在10月对币安联合创始人赵长鹏的赦免，由于币安与特朗普家族加密业务日益紧密的联系而引发了利益冲突的指控[35]，他担心币安与白宫的关系可能会阻碍合规监督员发现和报告不当行为，或阻碍司法部追究和起诉[35]

美国司法部调查与相关指控 - 美国司法部据报正在调查伊朗利用币安逃避制裁的情况[1] - 调查涉及据称通过该交易所流向伊朗支持的恐怖组织的超过10亿美元交易[2] - 调查人员正在寻求访谈和收集证据 但调查目标是币安本身还是其客户尚不明确[2] 媒体报道的违规交易规模 - 《华尔街日报》此前报道称 币安平台上发生了价值约17亿美元的与伊朗和俄罗斯逃避制裁相关的交易[3] - 《财富》杂志早前报道称 有证据表明在2024年3月至2025年8月期间 与伊朗有关的实体通过币安收到了超过10亿美元[4] 公司的回应与否认 - 币安发言人表示 公司"绝对没有直接与任何受制裁实体进行交易"[3] - 公司声称发现了一个"复杂的、跨司法管辖区的金融活动模式" 其中与伊朗的关联是在币安开始调查并与执法部门同步采取行动关闭该网络后才被识别和制裁的[3] - 币安上周在致美国参议员的信中否认违反了美国对伊朗的制裁[5] 公司的法律行动与合规声明 - 币安对《华尔街日报》提起法律诉讼 指控其"虚假和诽谤性报道"[5] - 公司表示该报道造成了"重大的声誉损害和业务后果" 诉讼是"捍卫自己免受错误信息侵害的必要步骤"[6] - 币安声称已建立加密行业"规模最大、最稳健的合规计划之一" 并取得了"可衡量的改进" 包括冻结了与非法活动相关的数亿美元[6] - 公司表示从2024年1月到2025年7月 与制裁相关的风险敞口下降了96.8% 从2026年1月到2026年1月 对伊朗四大加密货币交易所的直接风险敞口下降了97.3%[6]

伊朗央行使用加密货币 - 伊朗央行购买了价值5.07亿美元的Tether USDT稳定币 主要目的是操纵外汇市场并支撑里亚尔的价值 里亚尔近期汇率为140万里亚尔兑换1美元 [1] - 区块链分析公司Elliptic通过泄露文件揭露了央行的钱包基础设施 显示其系统性地积累了至少5亿美元的USDT 这表明了一种规避全球银行体系的复杂策略 [2] - 伊朗因核计划在2025年受到联合国制裁 其并非唯一使用加密货币规避限制的国家 2025年初Chainalysis报告称 受美国制裁的国家在前一年收到了近160亿美元的数字资产 [2] 稳定币的规避制裁用途 - 分析指出 美元稳定币被越来越多地用于逃避和减轻制裁 特别是涉及伊朗、俄罗斯和朝鲜 这些政权试图利用加密货币来支撑其经济 [3] - Tether有能力冻结账户 并与执法部门合作 遵循美国制裁指导方针 以防止与非法活动或行为者相关的资产进一步转移 [4][5] - Tether发言人表示与全球执法部门密切合作 但无法就伊朗央行或其他伊朗政府实体持有的USDT直接置评 [5] 加密货币在伊朗的流动与使用 - 无法确认伊朗央行目前是否仍持有USDT 大部分USDT被发送至伊朗加密货币交易所Nobitex 之后很可能被出售换取里亚尔 但缺乏后续可见性 [4] - Nobitex交易所在2025年遭到疑似与以色列有关的黑客组织攻击 [4] - 除了央行 普通伊朗民众也在动荡和经济崩溃中寻求加密货币的 perceived safety 自12月28日起 反对政府的街头示威活动席卷多个伊朗城市 危机表现为猖獗的通货膨胀和货币崩溃 汇率达140万里亚尔兑1美元 [6]

公司运营与战略 - 公司以78亿美元全股票交易收购竞争对手ChampionX Corp以增强其产品组合 [2] - 尽管承诺退出并在2025年1月新制裁生效后 公司仍通过其俄罗斯子公司向当地制造商转移专有钻井技术 包括电动潜油泵关键部件转子和定子的设计图纸 [3][4] - 公司2024年从俄罗斯市场获得14亿美元收入 约占其全球总收入的4% 并向俄罗斯经济贡献了超过45亿美元的税收 在该国雇佣了11,500名员工 [5][6] - 根据2024年8月的一份报告 公司实际上加深了在俄罗斯的业务 其子公司于2023年12月与国有研究机构VNIGNI签署了新合同以支持未来化石燃料开发 [8] - 公司积极招募俄罗斯年轻工程师 从2023年到2024年将其大学招聘活动增加了一倍 表明其为长期运营做准备而非退出 [9] - 公司利用西方竞争对手如哈里伯顿和贝克休斯退出后留下的市场机会 在监管灰色地带运营 [9] 市场地位与外部压力 - 公司在俄罗斯油服市场占据8%的份额 被乌克兰列入国际战争赞助商名单 [5] - 公司持续受到美国立法者的审查 2023年有参议员要求其解释在俄投资 2024年有超过50名众议员呼吁加强制裁 [7] - 活动人士团体对公司进行持续抗议 要求其离开剑桥 [8] - 公司通过横跨多大陆的复杂企业结构运营 其俄罗斯部门由欧洲子公司正式监督 这增加了美国直接执法的复杂性 [12] 监管环境与制裁执行 - 2025年1月美国出台的新制裁明确禁止美国公民直接或间接向俄罗斯实体提供油服 [12] - 公司CEO称正在审查新制裁 并辩称其自愿措施 如停止从全球设施向俄罗斯运输产品和技术 与新限制保持一致 [12] - 制裁执行已明显宽松 在新政府下对公司的严格审查不太可能 部分原因是执法优先事项转变 商业游说以及对制裁合规模糊性的更大容忍 [13] - 白宫通过缩减司法部相关工作组等结构 降低了对侵略性制裁执行的优先级 这减少了对边缘案例进行详细调查的能力 [14] - 美国主要能源公司受益于重视灵活性和交易而非严格执法的政治环境 这为公司提供了在监管灰色地带运营的空间 [15]

加密货币监管呼吁 - 俄罗斯政策制定者呼吁联邦议会尽快立法监管加密货币流通 所有在持牌平台之外的交易应被定为非法 并引入非法加密货币交易的刑事责任 [1][2] - 监管提议要求加密货币交易仅限于受监管的金融机构 如莫斯科交易所和该国大型银行 [5] 俄罗斯加密货币活动现状 - 国际加密货币交易所高达三分之一的网络流量被认为源自俄罗斯 [1] - 根据数据 俄罗斯IP地址占加密货币交易所Bybit十月流量的高达28% 该交易所上月总访问量为1750万次 其中490万次来自俄罗斯 [6] 俄罗斯加密货币采用驱动因素 - 卢布疲软、资本管制和国际制裁的结合加速了加密货币在俄罗斯的采用 这既是为了合法的金融准入 在某些情况下也是为了规避制裁 [3] - 区块链情报提供商TRM Labs数据显示 绝大多数俄罗斯加密货币活动仍然是合法的 增长反映了更广泛的全球趋势 即更多人因必要性、创新和财务压力转向数字资产 [3] 俄罗斯内部政策分歧 - 目前加密货币交易所在俄罗斯完全不受监管 中央银行此前呼吁实施全面的、中国式的加密货币交易禁令 [4] - 财政部则倾向于监管该行业并强制交易者为利润纳税 这导致了长期的对峙 [4] 对Telegram的担忧 - 政策制定者担忧在俄罗斯广泛使用的Telegram聊天应用向其用户提供加密货币钱包服务 [5] - 这使得所有俄罗斯公民可以直接从应用程序中买卖和投资数字货币 从而使其金融活动脱离国家监管机构和反洗钱机构的审查 [5]