摩根大通与爱泼斯坦关系的持续性与深度 - 尽管摩根大通在2013年终止了爱泼斯坦的客户关系，但后者在之后数年仍通过其信托、女友的账户等多种方式与银行保持资金往来，例如2019年2月通过一个信托向女友在摩根大通的经纪账户转账15万美元[5][6] - 在爱泼斯坦将主要账户转至德意志银行后，多位摩根大通高管仍与其保持联系，并让他参与其他客户（如私募巨头莱昂·布莱克）的业务[4] - 银行财富管理部门的高管在2013年后仍与爱泼斯坦及其工作人员保持直接联系，例如2016年，爱泼斯坦的会计师曾就一个包含超过24项投资的投资组合征求摩根大通投资策略师的反馈[9] 关键人物关系与责任 - 前高管杰斯·斯塔利是摩根大通与爱泼斯坦关系的核心人物，他在2008年爱泼斯坦认罪后仍为其担保，银行在2023年起诉了斯塔利并将关系归咎于他[8] - 投资专家保罗·巴雷特与爱泼斯坦关系密切，不仅让爱泼斯坦参与其关联方（如布莱克、汤米·摩托拉）的投资决策，还在2015年让其侄子入住爱泼斯坦的公寓[10][11] - 巴雷特在考虑离开摩根大通时，爱泼斯坦曾提议维持“安排”以帮助其保留价值超过100万美元的股票激励，这些“安排”包括爱泼斯坦根据摩根大通给客户的建议交易自己的投资组合[13] 具体业务往来与信息共享案例 - 2016年6月，巴雷特向布莱克的助手推荐购买至多200万美元的西部数据公司债券，并将爱泼斯坦纳入邮件链，爱泼斯坦随后指示其会计师“获取报价”[15] - 爱泼斯坦的会计师随后在“感恩账户”（指其Gratitude America基金会）中通过摩根士丹利银行家购买了200万美元西部数据债券，爱泼斯坦还将该信息转发给律师，建议“买50万”[15] - 一个月后，巴雷特指出该交易已盈利，债券交易价格升至111美元，买入价为103.98美元，收益率仍为8%，目标价为115美元[16] 银行的应对措施与后续影响 - 摩根大通在2023年以总计3.65亿美元和解了两起与爱泼斯坦相关的诉讼（一起来自受害者，另一起来自美属维尔京群岛），且未承认责任[2] - 银行提交了一份可疑活动报告，涉及爱泼斯坦及其他“现有、前任和非摩根大通客户”的超过10亿美元交易，报告引用的电汇活动时间从2003年10月到2019年7月[1] - 至2013年，包括资产与财富管理部主管玛丽·埃尔多斯在内的高管对爱泼斯坦每月提取数万美元现金感到担忧，埃尔多斯最终亲自前往其纽约住宅告知他需另寻银行[16] 爱泼斯坦网络的广泛性 - 爱泼斯坦成功长期留在摩根大通的圈子中，显示其与权力的接近在其对州级指控认罪后仍持续很久[3] - 自爱泼斯坦去世后，丑闻已波及全球数十名与其有关联的人士，包括CEO、学者、政要和皇室成员[3] - 爱泼斯坦的助理曾向埃尔多斯传递问候信息，显示即使在终止客户关系后，非正式的私人联系依然存在[17]