文章核心观点 公司董事会决定于2025年6月30日上午10点召开特别股东大会，审议公司所有已发行股份从AB Nasdaq Vilnius受监管市场退市事宜，股东AB “HISK” 提供了相关草案决议 [1]。 分组1：股份退市相关 - 提议启动公司所有已发行股份从AB Nasdaq Vilnius受监管市场退市程序 [2] - 规定仅股东AB “HISK” 投票赞成退市后按法定程序提交要约收购通函并实施要约收购，其他股东在要约收购有效期内有出售股份权利，且股东大会关于退市及要约收购的决议在要约收购价格不高于规定价格时才有效 [3] - 要约收购价格根据立陶宛共和国证券法规定，在0.553欧元基础上加33%溢价，定为0.735欧元 [4] 分组2：授权公司经理相关 - 授权并要求公司经理（总经理）在股东实施要约收购后，开展必要行动并向AB Nasdaq Vilnius提交公司股份退市所需文件 [5][6] 附件相关 - 附件包含股东AB “HISK” 关于提供会议草案决议的信件和通用投票 ballot [7] 信息咨询相关 - 如需更多信息可联系公司董事总经理Tomas Stukas，电话 +370 618 21360 [8]

文章核心观点 公司董事会倡议并决议召开2025年6月30日的特别股东大会，会议将讨论公司股票从AB Nasdaq Vilnius监管市场退市等事项 [1][3] 会议基本信息 - 会议时间为2025年6月30日10:00，签到9:30开始 [1] - 会议地点在立陶宛共和国帕涅韦日斯市P. Puzino街1号PST Group AB [1] - 会计日为2025年6月20日，当日结束时的股东、其代理人或达成投票权转让协议的人有权参会投票 [2] 会议议程 - 公司股票从AB Nasdaq Vilnius监管市场退市 [3] - 授权公司经理 [4] 信息披露 - 议程项目草案决议、提交会议的文件及股东权利实现相关信息将在会议前21天内发布在公司网站www.pst.lt“投资者”菜单下，股东也可在公司总部秘书办公室获取，咨询电话+370 618 21360 [5] - 会议前21天起，公司网站“投资者”菜单将公布会议通知、会议召开日公司股份总数和有表决权股份数、议程项目草案决议及其他文件、通用选票表格 [16][17] 议程提案 - 持有至少1/20表决权股份的股东可在会议前14天内书面或邮件提出额外议程项目及草案决议或解释，书面提案可送达或挂号邮寄至公司秘书办公室，邮件提案发送至pst@pst.lt [6][7] - 若新增议程项目，公司将在会议前10天内以召集会议相同方式通知 [7] - 持有至少1/20表决权股份的股东可对现有或新增议程项目提出新草案决议，书面提案在会议前收到可在会议讨论，邮件提案在2025年6月30日前收到可讨论 [7][8] 退市相关 - 董事会建议打算投票赞成公司股票退市的股东在2025年6月5日前提供议程项目草案决议，包括要约收购价格等 [9] - 公司收到草案决议后将按法定程序公布 [10] 问题咨询 - 股东可在会议前3个工作日内将与议程项目相关问题邮件发送至pst@pst.lt，公司将在会前邮件回复，若相关信息已在公司网站公布则不另行回复 [11] 参会登记 - 股东或其代理人参会登记时需出示个人身份文件，代理人需出示按规定认证的授权书，自然人出具的授权书需公证，外国出具的授权书需翻译成立陶宛语并依法合法化，授权书可由多名股东出具，代理人可按股东指示不同方式投票，公司无特殊授权书格式 [12] - 股东可通过电子通讯方式授权他人参会投票，此类授权书需股东使用安全电子签名软件创建电子签名并经立陶宛共和国有效合格证书认证，授权书和通知需书面，股东需在会议前最后一个工作日16:00前邮件通知公司，电子签名不附在邮件上，股东应提供电子签名验证软件下载网址，若股东股份存于多个证券账户，可分别授权代理人按各账户股份权利投票，相关指示仅对本次特别股东大会有效 [13] - 代他人持有公司股份的股东在投票前需向公司披露最终客户身份、有表决权股份数量、投票指示内容或其他相关说明，股东可用部分有表决权股份不同方式投票 [14] 提前投票 - 股东或其代理人可填写通用选票提前书面投票，通用选票表格将在会议前21天发布在公司网站，股东书面申请后公司将在会议前10天内挂号邮寄或当面交付，填好的选票需股东或代理人签名，代理人签名需附投票权证明文件，选票及附件需在会议前最后一个工作日挂号邮寄至公司秘书办公室 [15]