公司和行业信息总结 **1 公司基本信息** - 公司名称：Unico Silver (USL) [1] - 会议类型：2025年特别股东大会 [1] - 参会人员：包括董事总经理Todd Williams、非执行董事Melanie Layden、Jose Bordogna、Peter Canterbury等 [1][2] **2 会议议程与流程** - 会议议程：审议股东大会议案，随后进行问答环节 [2] - 投票方式：股东可通过在线投票系统直接投票，已提交代理投票的股东无需重复投票 [5][6] - 投票规则：主席代理投票将支持所有决议 [6] **3 核心议案内容** - **决议1**：批准此前发行的配售股票（22.5百万股，每股0.27美元，2024年11月宣布） [8][11] - **决议2**：通过非执行董事薪酬池调整 [9][10] **4 股东提问与回应** - **配售股票延迟批准质疑**：管理层解释称需配合董事会扩张和公司战略（从勘探向开发转型），需保持融资灵活性 [12][13] - **零售股东参与机会**：此前配售面向机构投资者（机构持股比例从4-5%提升至20%），未开放零售股东参与计划（SPP），但股东可在市场以更低价格购股 [15][16] - **融资成本争议**：使用三家经纪商（含Canaccord）并支付6%费用，管理层称此为ASX小型公司（市值<1亿澳元）最有效融资方式 [18][19] - **董事薪酬用途**：计划新增1-2名非执行董事或顾问，强化工程和可行性研究领域的董事会 oversight [21] **5 其他关键信息** - 会议结果：投票结果将在ASX公告平台公布 [25] - 公司战略方向：从勘探转向开发，需吸引技术型人才 [13][21] **6 数据引用** - 配售规模：22.5百万股，每股0.27美元 [11] - 机构持股变化：从4-5%增至20% [15] - 经纪费用：6% [18] - 董事薪酬调整：增加10万美元 [21] 分组总结 | **类别** | **关键点** | **引用** | |------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------| | **公司信息** | Unico Silver特别股东大会，董事会成员出席 | [1][2] | | **会议流程** | 在线投票、代理投票规则、主席支持所有决议 | [5][6][25] | | **核心议案** | 配售股票批准（22.5M股@0.27美元）、董事薪酬调整 | [8][9][11] | | **股东质疑** | 配售延迟、零售股东未参与、6%融资成本合理性 | [11][15][18] | | **战略与人事** | 转型开发阶段，计划新增技术型董事 | [13][21] | | **数据** | 机构持股20%、6%经纪费、10万美元薪酬池增加 | [15][18][21] |

文章核心观点 公司决定收购Hepsor Latvia OÜ少数股权并以公司股份替代 管理委员会发布股东决议草案供股东投票表决 [1][2] 收购交易 - 公司将从Hugomon OÜ收购Hepsor Latvia OÜ 20%少数股权 目的是使未来管理委员会成员利益与集团整体利益一致 [1][5] - 交易主要条款为公司支付2万欧元现金并向Hugomon OÜ发行57,821股公司股份 Hugomon OÜ以Hepsor Latvia OÜ股份作为非货币出资支付股份款项 [5][9] 股东决议草案 - 批准收购Hepsor Latvia OÜ少数股权交易 [5] - 修订公司章程 采用新措辞的公司章程 [6] - 排除公司股东在增加股本和发行57,821股新股时的优先认购权 [7] 投票相关 - 有权投票股东需在2025年6月12日爱沙尼亚时间晚上11:59前 通过公司网站投票表格投票 可选择电子邮件或纸质形式提交 未按时表达立场视为反对决议 [3] - 有权投票股东名单将根据2025年6月5日纳斯达克CSD SE结算系统记录确定 [4] - 投票表格需数字签名 若由代表签署需提供授权书 外国法人股东需提交相关注册文件及翻译件 [3][10][11] - 投票表格、代理表格、新公司章程等文件可在公司网站获取 [12] 其他信息 - 决议通过后将以证券交易所公告和公司网站形式告知股东 完整会议记录可应股东要求提供 [13] - 关于决议草案的问题可在股东提交意见截止日期前发送至公司邮箱 [14] - 公司是住宅和商业房地产开发商 在爱沙尼亚、拉脱维亚和加拿大运营 14年建成2076套住宅和近36300平方米商业空间 有25个开发项目 总面积172800平方米 [14]