案件核心判决 - 美国联邦法官驳回了针对全球最大加密货币交易所及其创始人提起的民事诉讼 该诉讼试图追究其与涉嫌资助恐怖袭击相关的责任 [1] - 法官裁定 535名原告未能合理指控被告方与恐怖袭击存在可归责的关联 参与其中或通过其行动确保袭击成功 [2] - 法官指出 交易所及其创始人与所谓外国恐怖组织的唯一关系是这些组织或其关联方在平台上拥有账户并进行交易 这是一种保持距离的商业关系 [4] 原告指控内容 - 原告指控交易所及其创始人涉嫌促成数亿美元的加密货币在恐怖组织之间转移 以及与伊朗用户进行的数十亿美元交易 这些交易使实施袭击的代理人受益 [3] - 原告声称袭击发生在2017年至2024年之间 并将袭击归咎于包括哈马斯 真主党 伊朗革命卫队 伊斯兰国等在内的多个组织 [2] - 原告的起诉书长达891页 共3189段 但法官认为其长度“完全没必要” 并允许原告修改诉状 [4] 被告方立场与背景 - 交易所及其创始人在法庭文件中谴责恐怖主义 并指责原告试图利用交易所2023年11月的认罪和43.2亿美元刑事罚款来支持其根据《反恐法案》寻求三倍损害赔偿的诉求 [5] - 交易所发言人对判决表示满意 认为法院正确驳回了这些毫无根据的指控 并强调交易所严肃对待合规 对平台上的不良行为者零容忍 [6] - 交易所创始人赵长鹏的律师未立即发表评论 [6]

美国对瑞士银行采取监管行动 - 美国财政部金融犯罪执法局提议一项联邦法规 旨在切断瑞士M贝伦商人银行与美国金融体系的联系 [1][2] - 该行动针对银行涉嫌为伊朗和俄罗斯行为体提供支持 指控其通过美国金融系统转移了超过1亿美元的资金 [2] - 此举正值美伊官员在日内瓦就伊朗核问题进行间接会谈 背景是特朗普政府对伊朗相关实体实施了一系列制裁 [1][6] M贝伦商人银行概况与指控 - 该银行成立于2018年 资产规模较小 2020年资料显示其资产约为2.45亿美元 在瑞士银行中排名第200位 [3] - 美国财政部指控该银行自成立以来 一直为洗钱、腐败和恐怖主义融资提供便利 服务对象包括俄罗斯罪犯和伊朗伊斯兰革命卫队 [4] - 由于银行规模小 此次行动意味着其相当大比例的业务与非法资金流动有关 [3] 监管行动的影响与定性 - 美国财政部将该银行定性为“各类非法行为体接入美元体系的关键节点” 称其危及美国国家安全并损害美国金融体系的完整性 [4] - 财政部长斯科特·贝森特表示 将积极利用其全部权力保护美国金融体系的完整性 并警告其他银行引以为戒 [5] - 该监管提案若最终确定 将禁止美国金融机构与M贝伦商人银行开展业务 该银行与规模更大的瑞士银行 Julius Baer 无关 [2]