文章核心观点 公司此前成功获得3000万挪威克朗贷款融资并将债务转换为股份，后续有股份发行计划及可转换债券修订，现挪威金融监管局已批准招股说明书，后续发行认购期开启，债务转换股份将可交易 [1][2][3] 公司融资及股份相关情况 - 2025年3月11日和4月11日公司成功获得3000万挪威克朗贷款融资并将债务转换为股份，以每股0.01挪威克朗的认购价格发行30亿股新股 [1] - 后续将以与债务转换相同的认购价格发售最多6亿股新股 [1] - 公司关联方发行的可转换债券本金金额减至4998万挪威克朗 [1] 招股说明书及股份交易情况 - 债务转换股份、后续发行及发售股份的上市，以及可转换债券转换后股份的未来上市，均需招股说明书获挪威金融监管局批准并由公司发布 [2] - 挪威金融监管局已批准招股说明书，后续发行认购期从2025年5月22日开始至6月5日16:30（欧洲中部时间）结束 [3] - 因招股说明书获批和发布，债务转换股份将转入公司普通国际证券识别编码并在奥斯陆证券交易所上市交易 [3] 招股说明书获取方式 - 招股说明书随公告附上，也可在www.idexbiometrics.com/investors/share - information/prospectuses获取电子版 [4] - 可在公司办公室免费获取印刷版，联系电话+47 6783 9119或发邮件至companysecretary@idexbiometrics.com [4] 相关机构及联系方式 - 北极证券作为后续发行的财务顾问和簿记行，Ræder Bing律师事务所作为公司法律顾问 [5] - 如需更多信息可联系首席财务官Kristian Flaten，电话+47 95092322，邮箱ir@idexbiometrics.com [5] 公司简介 - IDEX Biometrics ASA是指纹生物识别领域的全球技术领导者，提供支付、访问控制和数字身份方面的认证解决方案，目标是基于卡的支付和数字认证应用，与领先卡制造商和科技公司合作将解决方案推向市场 [5]

文章核心观点 公司提名委员会提议现任董事会成员Morten Opstad、Annika Olsson和Adriana Saitta组成新董事会，Morten Opstad任主席，任期两年 [1] 公司相关 - 公司是指纹生物识别领域全球技术领导者，提供支付、访问控制和数字身份认证解决方案 [1] - 公司解决方案基于专利和专有传感器技术、集成电路设计和软件，针对基于卡片的支付和数字认证应用 [1] - 公司作为行业推动者，与领先卡片制造商和科技公司合作将解决方案推向市场 [1] - 通知由首席财务官Kristian Flaten于2025年5月20日21:10 CET代表公司发布 [2] 提名相关 - 提名委员会向公司2025年年度股东大会提交的提案全文已附 [1] - 提案建议Morten Opstad、Annika Olsson和Adriana Saitta组成新董事会，Morten Opstad任主席，任期两年 [1] 联系方式 - 如需更多信息可联系首席财务官Kristian Flaten，电话+47 95092322，邮箱ir@idexbiometrics.com [1] 附件相关 - 附件为250520 IDEX Nom Com proposal [3]

公司会议相关 - 公司提及2025年4月30日关于2025年5月21日年度股东大会的公告 [1] - 2025年5月21日年度股东大会新增议程15，将对2024年高管薪酬报告进行咨询投票，电子代理和投票指示表格将相应更新 [3] 薪酬报告相关 - 董事会已根据《公共有限责任公司法》第6 - 16b条编制公司2024年高管薪酬报告，公司审计师已就该报告发布保证报告，两份报告均可在www.idexbiometrics.com上获取 [2] - 董事会提议年度股东大会批准“2024年年度股东大会批准2024年薪酬报告”的决议 [3] 公司介绍 - IDEX Biometrics ASA是指纹生物识别领域的全球技术领导者，提供支付、访问控制和数字身份验证解决方案，基于专利和专有传感器技术、集成电路设计和软件，其生物识别解决方案针对基于卡的支付和数字认证应用，与领先卡制造商和科技公司合作将解决方案推向市场 [3]

公司资本变动 - 公司宣布完成B类权证行权 共36,767份B类权证被行使 每份行权价格为0.15挪威克朗 共增发36,767股新股 [1] - 增资后公司股本增至38,316,309.99挪威克朗 分为3,831,630,999股 每股面值0.01挪威克朗 [2] 公司业务概况 - 公司是全球指纹生物识别技术领导者 提供支付、门禁控制和数字身份认证解决方案 [2] - 解决方案基于专利传感器技术、集成电路设计和软件 主要应用于支付卡和数字认证领域 [2] - 公司与领先卡片制造商和技术公司合作 推动解决方案市场化 [2]

文章核心观点 公司宣布认股权证B在奥斯陆证券交易所上市及行权相关事宜，包括行权数量、新股分配、股本增加等情况 [1][2][3] 权证行权情况 - 认股权证B可在2025年3月31日至4月11日期间行权，未在此期间行权则作废且无补偿 [1] - 共有36,767份认股权证B行权，认购36,767股新股，每份行权价格为0.15挪威克朗 [2] 新股分配与股本变更 - 公司董事会批准向行权者分配新股，并决定增加公司股本 [2] - 分配新股的款项在董事会决议后一周到期 [3] - 新股将在挪威商业企业注册处完成股本增加登记后发行 [3] - 认股权证B行权相关股本增加登记完成后，公司股本将达38,316,309.99挪威克朗，分为3,831,630,999股，每股面值0.01挪威克朗 [3] 公司信息 - 公司是指纹生物识别领域的全球技术领导者，提供支付、访问控制和数字身份验证解决方案 [4] - 公司解决方案基于专利和专有传感器技术、集成电路设计和软件，目标是基于卡片的支付和数字认证应用 [4] - 公司与领先的卡片制造商和科技公司合作将解决方案推向市场 [4]

财务数据和关键指标变化 - 2025年第一季度总营收360万美元，去年同期为440万美元，同比下降主要因软件许可证销售减少 [13] - 2025年第一季度经常性收入270万美元，去年同期为310万美元，同比差异因订阅期许可证续约时间不同 [14] - 2025年第一季度运营费用降至550万美元，较2024年第一季度的570万美元下降5% [14] - 2025年第一季度运营亏损180万美元，去年同期运营亏损为130万美元 [14] - 2025年第一季度GAAP净亏损160万美元，即摊薄后每股亏损0.08美元，去年同期GAAP净亏损为100万美元，即摊薄后每股亏损0.05美元 [14] - 2025年第一季度调整后的EBITDA亏损150万美元，去年同期调整后的EBITDA亏损为100万美元，下降主要因总营收降低，略被较低的运营费用抵消 [15] - 截至2025年3月31日，公司现金、现金等价物和有价证券共计2480万美元，2024年12月31日为2780万美元 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 无 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司开启战略转型，推出大胆、精简的上市策略，以挖掘新的、更可观的收入流和潜在市场 [5] - 战略优先事项包括深化战略伙伴关系、推进核心技术、审慎且可持续地扩大业务规模 [6] - 重新调整上市模式，优先关注生物识别认证至关重要的高影响力客户和行业，与多家财富500强公司展开积极对话，为公共部门的多个高影响力机会做准备 [7] - 整合核心技术，在Awareness平台下整合工作，将核心生物识别能力与一流的第三方算法集成 [10] - 重塑品牌形象，重建需求生成引擎，提高在关键行业活动中的知名度，通过新的联邦游说工作提升在华盛顿特区的影响力 [11] - 重塑销售组织，实施一致的定价和管道流程，重新聚焦客户服务团队，关注续约和战略扩张机会 [12] - 转变和扩展上市策略，将美国联邦部门的成功经验复制到高增长商业行业和国际地区 [20] - 转变需求生成模式，嵌入领域专家领导每个市场垂直领域，构建专注、可衡量和可扩展的商业引擎 [21] - 重新定位客户成功组织，为每个客户的特定用例和部署需求提供定制化服务 [21] - 优先考虑具有长期增长潜力的战略客户，加强“落地并扩张”战略，建立持久的客户关系 [22] - 为基于平台的未来奠定基础，Awareness平台将使客户能够协调跨各种合作伙伴和供应商的解决方案，提供开放、灵活和以科学为导向的架构 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第一季度业绩反映业务处于转型期，但潜在转型真实且加速，预计今年上半年仍处于基础阶段，下半年随着管道增长和市场参与度提高将积累动力 [12] - 2025年是转型之年，公司正积累动力，预计年底更强，并为持久、可持续增长做好准备 [26] - 随着欺诈在各行业持续上升，生物识别技术成为关键防御层，公司对话已扩展到CEO和董事会层面 [19] - 美国联邦政府对生物识别现代化的承诺依然强劲，为公司提供市场机会 [20] 其他重要信息 - 公司任命Brian Krausz为首席营收官，Gary Edie为董事会主席 [8][9] 问答环节所有提问和回答 问题: Aware是否会继续通过销售Aware ID产品实现年度经常性收入增长？若继续，未来与过去三年无明显收入增长相比会有何变化？ - 公司重点并非通过单一产品推动增长，而是为财富500强企业和政府机构解决大规模身份验证挑战，以解决方案为先，直接与高级决策者就企业范围的风险缓解、欺诈预防和数字身份现代化进行合作 [28] 问题: Aware在AWS Marketplace或其他合作伙伴计划中是否在增加客户或扩大销售方面取得进展？ - 公司首要任务是直接与客户接触，提供以科学为导向、以客户为中心的解决方案，AWS等合作伙伴可补充公司工作，但公司会有选择地合作，仅与有共同理念、能增加战略价值并帮助实现可扩展高影响力成果的伙伴合作 [29] 问题: 能否详细说明与Aware生物识别解决方案进行积极对话的财富500强公司所在的行业或用例类型？ - 目前在多个行业有强劲参与，包括金融服务、可信网络、电子商务、医疗保健、旅游和酒店等，这些行业中安全无缝的身份验证正变得至关重要，公司直接与CEO、董事会和高级安全领导就企业风险缓解、欺诈预防和提高客户信任进行交流 [30][31] 问题: 如何看待2025年下半年和2026年一些新战略机会的时机和潜在收入贡献？ - 公司不提供2025年具体的收入指导，将2025年视为基础年，专注于加强上市模式，关注高影响力客户，重建与可获胜领域对齐的管道，销售周期从几个月到更长时间不等，预计今年晚些时候会有早期胜利，且随着时间推移贡献会增加 [32][33] 问题: 能否详细介绍Awareness平台？开放架构方法如何使Aware与竞争对手区分开来并创造竞争优势？ - Awareness平台是公司和生物识别行业的重大转变，提供开放模块化架构，让客户通过统一平台协调一流算法，这种灵活性对大型企业和政府有吸引力，能让公司持续改进模型，是一种以科学为导向、以客户为中心的方法，旨在引领下一波生物识别技术的应用 [34][35] 问题: 联邦政府的生物识别现代化势头依然强劲，公司在哪些特定计划或倡议（如边境现代化或数字身份）方面认为自己特别有优势？ - 公司在整个美国政府的机会组合中都有优势，美国联邦政府是全球生物识别技术的最大投资者，公司与政府在安全数字身份、数字现代化和边境创新方面的长期优先事项战略一致，将自己定位为广泛倡议的值得信赖的合作伙伴，提供符合严格政府标准并支持未来架构的灵活解决方案 [36][37] 问题: 随着新领导团队到位和上市策略的改进，有哪些早期迹象让公司有信心走上可扩展、可持续增长的正确轨道？ - 公司在多个方面取得了切实进展，包括过去90天内管道显著扩大，包括与财富500强公司和新联邦项目的机会；安装了推动严格执行所需的领导团队，包括CRO的加入、销售和客户成功的重新调整以及营销的重启；看到来自客户的入站兴趣增加，他们认可公司的技术领导地位和向以科学为导向、以客户为先的模式转变 [38]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度总营收360万美元，去年同期为440万美元，同比下降主要因软件许可销售减少及项目驱动波动 [14] - 经常性收入270万美元，上年同期为310万美元，同比差异因订阅期许可续约时间不同 [15] - 运营费用降至550万美元，较2025年第一季度的570万美元下降5% [15] - 运营亏损180万美元，2024年第一季度运营亏损为130万美元 [15] - GAAP净亏损160万美元，即摊薄后每股亏损0.08美元，2024年第一季度GAAP净亏损为100万美元，即摊薄后每股亏损0.05美元 [15] - 本季度调整后EBITDA亏损150万美元，上年同期调整后EBITDA亏损为100万美元，下降主要因总收入降低，运营费用降低稍有抵消 [16] - 截至2025年3月31日，现金、现金等价物和有价证券共计2480万美元，2024年12月31日为2780万美元 [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司开启战略转型，采用大胆、精简的上市策略，专注于持久、可扩展的增长，解锁新的更大收入流和可寻址市场 [6] - 战略优先事项包括深化战略伙伴关系、推进核心技术、审慎且可持续地扩大业务 [7] - 重新调整上市模式，优先考虑生物识别认证至关重要的高影响力客户和行业，与多家财富500强公司展开积极对话，加强领导团队 [8][9] - 推进核心技术，将工作整合到Awareness平台，这是一个统一架构，必要时将核心生物识别能力与一流第三方算法集成 [11] - 扩大业务方面，灌输激进透明和问责的文化，重新设计销售组织，实施一致的定价和管道流程，重新聚焦客户服务团队 [13] - 转变和扩展上市策略，复制美国联邦部门的成功经验到高增长商业行业和国际地区，改造需求生成模式，重新定位客户成功组织，优先考虑具有长期增长潜力的战略客户 [21][22] - 构建基于平台的未来，Awareness平台将使客户能够协调跨各种合作伙伴和供应商的解决方案，提供开放、灵活和以科学为导向的架构 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2025年上半年是基础阶段，随着管道增长和市场参与度提高，下半年将积累动力 [13] - 预计Q2及2025年下半年费用将上升，回归到前几个季度的水平，这些投资对推动长期可持续增长至关重要 [17] - 公司有明确优先级、新领导团队和对严格执行的关注，2025年是过渡年，正积累动力，有望在年底更加强劲，为持久可持续增长定位 [26][27] 问答环节所有提问和回答 问题: 公司是否会继续通过销售Aware ID产品实现年度经常性收入增长？若继续，近期与过去三年无明显收入增长相比会有何变化？ - 公司重点不是通过单一产品推动增长，而是为财富500强企业和政府机构解决大规模身份挑战，将技术与整个产品组合对齐，提供可扩展的高影响力解决方案 [28] 问题: 公司在AWS Marketplace或其他合作伙伴计划中增加客户或扩大销售方面是否取得进展？ - 公司首要任务是与客户直接接触，提供以科学为导向、以客户为中心的解决方案，合作伙伴可补充公司努力，但公司会有选择地与有相同理念、能增加战略价值并帮助实现客户需求的合作伙伴合作 [29] 问题: 能详细说明与几家财富500强公司正在探讨的生物识别解决方案涉及的行业或用例类型吗？ - 目前在多个行业有很强的参与度，包括金融服务、可信网络、电子商务、医疗保健、旅游和酒店等，大型企业越来越认识到密码和传统认证方式不足，生物识别提供更快、更安全和无摩擦的体验，公司正与企业高层讨论企业风险缓解、欺诈预防和提高客户信任等问题 [30][31] 问题: 如何看待2025年下半年及2026年一些新战略机会的时机和潜在收入贡献？ - 公司不提供2025年具体收入指导，将2025年视为基础年，专注加强上市模式，关注高影响力客户，重建管道，销售周期长短不一，预计今年晚些时候会有早期成果，收入贡献将随时间增加 [33][34] 问题: 能详细介绍Awareness平台吗？开放架构方法如何使公司与竞争对手区分开来并形成竞争优势？ - Awareness平台是公司和生物识别行业的重大转变，提供开放模块化架构，让客户通过统一平台协调一流算法，这种灵活性对大型企业和政府有吸引力，还能让公司收集有价值的见解来不断改进模型，是一种以科学为导向、以客户为中心的方法，将引领下一波生物识别应用浪潮 [35][36] 问题: 提到联邦政府对生物识别技术的推动势头依然强劲，公司在哪些特定项目或计划（如边境现代化或数字身份）上特别有优势？ - 公司在整个美国政府的机会组合中都有优势，美国联邦政府是全球生物识别技术的最大投资者，公司与政府在安全数字身份、数字现代化和边境创新等长期优先事项上战略一致，将自己定位为广泛计划中的可信合作伙伴，提供符合政府严格标准并支持未来架构的成熟灵活解决方案 [37][38] 问题: 新领导团队和改进后的上市策略实施后，有哪些早期迹象表明公司正朝着可扩展、可持续增长的正确轨道前进？ - 公司在几个方面取得了切实进展，管道在过去90天内大幅扩展，包括与财富500强公司和新联邦项目的机会；安装了推动严格执行的领导团队，包括CRO加入、销售和客户成功团队重新调整以及营销重启；看到客户对公司技术领先地位和向以科学为导向、以客户为中心模式转变的兴趣日益增加 [39]

公司业绩与战略 - 2025年第一季度营收为360万美元 环比下降25% 同比下降18% 主要因软件许可收入减少 [6] - 净亏损160万美元 摊薄每股亏损0.08美元 较2024年第四季度亏损扩大33% 较去年同期扩大60% [7] - 调整后EBITDA亏损150万美元 较上季度扩大88% 较去年同期扩大50% 主要受收入下降影响 [8] - 现金及等价物为2480万美元 较2024年底减少300万美元 [9] 管理层战略调整 - 明确四大增长路径：扩大美国商业市场份额 拓展政府业务 升级生物识别技术平台 战略整合互补解决方案 [3] - 任命Brian Krause为首席营收官 强化商业化执行能力 引入Gary Evee担任董事会主席 提升战略决策水平 [4][10] - 推动文化转型 建立透明协作的决策机制 聚焦长期高潜力机会 [4] - 董事会强调需将技术优势转化为股东价值 建立严格的商业化流程和销售体系 [4] 业务结构分析 - 经常性收入270万美元 占总营收75% 较去年同期下降15% 其中软件维护收入稳定在215万美元 [6][24] - 软件许可收入从214.7万美元降至131.6万美元 同比下滑39% 成为营收下降主因 [17] - 研发投入192万美元 占营收53% 销售与营销费用166万美元 同比均有所优化 [17] 财务健康状况 - 总资产3989万美元 较上季度减少275万美元 主要因现金消耗 [18] - 股东权益2946万美元 流动负债中递延收入453万美元 显示未来收入保障 [18][19] - 经营现金流未披露 但利息收入26万美元显示现金管理能力 [17] 行业定位与技术 - 公司专注生物识别技术30年 通过机器学习解决身份认证难题 服务政府及企业客户 [12] - 技术平台基于全球多样化数据集 强调伦理开发原则 产品覆盖无摩擦安全认证场景 [12] - 当前正与多家财富500强企业展开合作洽谈 验证商业化潜力 [3]

文章核心观点 公司将举行2025年度股东大会,介绍会议相关安排及公司情况 [1][2] 会议信息 - 2025年5月21日星期三14:00 CET以线上会议形式举行,无现场参会选项 [1] - 参会通知及参会表格已发送给股东,也可在公司网站查看,还可通过邮箱免费索取 [1][2] - 提名委员会建议将在公司网站公布 [2] - 需在指定网站注册参会或委托他人参会 [2] - 如需更多信息可联系CFO Kristian Flaten [2] 公司介绍 - 是指纹生物识别领域全球技术领先者,提供支付、访问控制和数字身份认证解决方案 [2] - 基于专利和专有传感器技术、集成电路设计和软件,目标是基于卡片的支付和数字认证应用 [2] - 与领先卡片制造商和科技公司合作将解决方案推向市场 [2] 通知信息 - 通知由CFO Kristian Flaten于2025年4月30日16:50 CET代表公司发布 [3] 附件信息 - 包含250430 IDEX Biometrics - AGM notice和IDEX Biometrics - Remuneration report incl audit report 2024 [4]

公司年报及财务报告 - 公司发布了2024年度报告和薪酬报告 同时以欧洲单一电子格式(ESEF)公布了年度财务报表 审计报告中包含对持续经营问题的强调事项 [1] - 2024年初步财务报表已于2025年2月27日披露 随后在2025年3月11日宣布战略转向聚焦门禁市场 同时继续从支付市场获取收益 这导致对2024年损益表和财务状况表进行了调整 [1] - 相关调整体现在2025年3月21日公布的2025年1月1日中期资产负债表(mellombalanse)中 [1] 公司战略调整 - 公司战略重心转向门禁市场 同时维持支付市场的既有业务 [1] 公司业务概况 - 公司是全球指纹生物识别技术领导者 提供支付 门禁控制和数字身份认证解决方案 [2] - 解决方案基于专利传感器技术 集成电路设计和软件 主要面向支付和数字认证的卡片应用领域 [2] - 作为行业赋能者 公司与领先的卡片制造商和技术公司建立合作伙伴关系 [2] 信息披露 - 所有报告可在公司官网投资者关系页面获取 [1] - 本公告由首席财务官Kristian Flaten于2025年4月30日08:00 CET代表公司发布 符合挪威证券交易法第5-12条的披露要求 [2]