公司治理与战略调整 - 公司更新了管理委员会组成 任命集团首席运营官Tadas Matjošaitis为委员会成员 [1] - 此次任命旨在加强董事会的运营专业知识 并确保在推进“智慧绿色城市”愿景时 战略与执行更紧密地结合 [1] - 管理委员会现任成员包括：Deividas Jacka（主席）、Diana Dominienė、Šarūnas Stanislovėnas、Giedrė Vilkė和Tadas Matjošaitis [5] 新任管理委员会成员背景 - Tadas Matjošaitis于2025年10月被任命为集团首席运营官 [2] - 其职责包括开发集团范围的服务组合 提高运营效率 并在全集团推广创新的数字解决方案 [2] - 他拥有近十年的酒店业经验 在加入公司前负责维尔纽斯机场的组织变革和流程控制 其职业经历重点关注客户体验、运营优化、可持续性和创新增长模式 [3] 管理层观点与战略重点 - 公司股东兼管理委员会主席Deividas Jacka表示 随着集团发展 战略决策必须基于真实的运营经验和数据 新任命的成员将帮助公司加速统一服务质量标准 加强数字化 并精准响应各市场客户期望 [4] - 首席运营官Tadas Matjošaitis视加入董事会为将战略与日常服务质量更清晰结合的机遇 其工作重点是高效流程、创新和可衡量的客户成果 并继续与团队共同构建“智慧绿色城市”生态系统 [5] 公司业务与财务概况 - 集团由母公司及其在立陶宛、拉脱维亚和英国运营的约40家子公司组成 [6] - 业务涵盖住宅、商业和公共建筑维护服务 工程设计、安装和维护解决方案 区域维护服务 以及会计、管理和信息系统的开发与维护 [6] - 2024年 集团营收达8850万欧元 备考税息折旧及摊销前利润为740万欧元 [6]

交易概述 - Civinity AB已完成对Valandinis UAB剩余49%股权的收购，成为其唯一股东 [1] - 公司于2023年1月以约54万欧元收购了Valandinis的控股权，本次以72万欧元收购剩余股份，全资收购的总对价约为126万欧元 [1] 被收购方业务与财务表现 - Valandinis UAB运营一个连接建筑专家和建筑公司的平台，帮助企业更灵活地规划人力资源，并为特定任务或项目阶段快速获取额外产能 [2] - 2024年，Valandinis UAB实现营收369万欧元，净利润10万欧元 [2] 收购方集团概况 - Civinity集团是波罗的海地区最大的建筑维护和工程解决方案集团之一，由母公司及近40家子公司组成，业务覆盖立陶宛、拉脱维亚和英国 [3] - 集团业务涵盖住宅、商业和公共建筑维护服务，工程设计、安装和维护解决方案，区域维护服务，以及会计、管理和信息系统的开发与维护 [3] - 2024年，Civinity集团营收达8850万欧元，调整后息税折旧摊销前利润为740万欧元 [3]

核心管理层变动 - 波罗的海地区最大的建筑维护和工程技术解决方案集团之一Civinity发生领导层变动 [1] - 原首席执行官Virgeda Jackaitė因休产假暂时离职，其任职时间超过两年 [1][2] - 自2024年8月27日起，由原集团首席财务官Tomas Staškūnas担任代理首席执行官 [2] 新任代理首席执行官背景 - Tomas Staškūnas在金融领域拥有超过20年的经验，并曾担任多个领导职务 [3] - 其曾领导Novaturas集团的财务部门超过十二年，并在2006年至2009年间担任Kalba.lt的首席执行官 [3] - Tomas Staškūnas于2024年6月加入Civinity集团 [3] 管理层变动的目的与评价 - 董事会主席Deividas Jacka表示，此项任命旨在确保集团运营的连续性，以追求其战略目标 [4] - 董事会主席认为Tomas Staškūnas是最佳人选，因其已积极参与所有战略决策和日常运营 [4] 公司战略重点 - 代理首席执行官Tomas Staškūnas强调集团战略重点保持不变 [5] - 重点包括通过内生增长和收购实现扩张、继续推进已成功启动的公共债券发行计划、发展Smart Green City生态系统及相关服务、并高度重视服务质量和运营效率 [5] 公司基本情况 - Civinity是一家城市生活方式公司，业务涵盖建筑维护服务以及工程和技术解决方案，市场覆盖波罗的海国家和英国 [6] - 集团由超过30家公司组成，员工人数超过1,600名 [6] - 2024年公司营业收入为8,850万欧元，Pro Forma EBITDA为740万欧元 [6]

债券提前赎回 - Civinity集团行使提前赎回权，回购了369万欧元的私募债券 [1] - 被赎回的债券于2025年6月发行，为零息债券，原定到期期限为22个月 [1] - 此次为部分赎回，完成后INVL Bridge Finance仍持有Civinity集团448万欧元名义价值的债券 [1] 融资与财务影响 - 本次赎回资金来源于拉脱维亚Signet银行向集团子公司Mobilly提供的400万欧元贷款 [2] - 部分贷款资金也将用于完成与Mobilly股东根据2024年收购协议的最终结算 [2] - 提前赎回旨在节省大量利息成本，因集团获得了条件更优惠的银行融资 [2] 公司背景与财务状况 - Civinity是一家城市生活方式公司，业务涵盖建筑维护服务以及工程和技术解决方案开发 [3] - 集团业务遍及波罗的海国家和英国，拥有超过30家公司和1600名员工 [3] - 2024年公司营收达8850万欧元，备考税息折旧及摊销前利润为740万欧元 [3]