诈骗模式 - 非法APP以高额返现为诱饵 诱骗投资者购买所谓的数字货币 谎称价格将从100元飙升至7000元 [1] - 诈骗分子宣称数字货币将于2025年底上市 当前以100元/枚的价格限量认购 承诺上市后价格将飙升至7000元 与比特币比肩 [5] - APP内设置虚拟板块展示虚假的信托基金和股权投资项目 标注日分红0.5%的高额收益 [5] - 诈骗团伙通过线下讲座和微信群组传播骗局 在线下商铺设立办公场所 定期举办财富论坛实施群体洗脑 [5] - 骗局运作模式呈现高度组织化特征 初期允许小额提现建立信任 待资金池扩大后立即限制流动性 [5] 冒用名义 - 诈骗团伙冒用中国国际工程咨询有限公司的名义 谎称该公司是金砖国际工程的发起方 [3] - 中国国际工程咨询有限公司在官网发布严正声明 明确否认与该APP及所谓数字货币有任何关联 [3] - 该团伙还伪造国家发改委文件 冒用金砖国际项目部名义开发非法应用程序 [3] 收益结构 - 诈骗软件提供不同投资档位的收益提现表 投资金额从350元到150000元不等 [2] - 投资350元30天可提现42元 60天84元 90天126元 180天252元 360天504元 720天1106元 [2] - 投资2000元30天可提现250元 60天500元 90天750元 180天1500元 360天3000元 720天6440元 [2] - 投资9500元30天可提现1235元 60天2470元 90天3705元 180天7410元 360天14820元 720天31160元 [2] - 投资50000元30天可提现6750元 60天13500元 90天20250元 180天40500元 360天81000元 720天167000元 [2] - 投资150000元30天可提现21000元 60天42000元 90天63000元 180天126000元 360天252000元 720天510000元 [2] 影响范围 - 该非法APP已诱导超过49万次下载 大量中老年投资者将毕生积蓄投入这场庞氏骗局 [3] - 服务器位于境外 安装时多次触发网络安全警告 资金通过境外通道转移 [5] - 这已不是金砖概念第一次被用于金融诈骗 2017年GRDC传销案发展46万下线吸收14亿元 [5] - 2025年初的五国金镶玉项目导致河北和广东等地投资者房产被抵押 [5] 法律性质 - 该行为涉嫌集资诈骗罪 根据《防范和处置非法集资条例》最高可判无期徒刑 [7] - 公安机关提醒投资者可通过国家企业信用信息公示系统查验企业资质 [7] - 对于承诺年化超6%的投资项目 需遵循四看三思等一夜原则 [7]