2026年度向特定对象发行股票预案核心信息 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过151,700.00万元人民币，募集资金净额将全部用于高端复合化机床产业化项目、高端精密机床与机器人硬件智造研发项目及补充流动资金 [1] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过33,383,918股 [3] - 发行价格将不低于定价基准日（发行期首日）前二十个交易日公司股票交易均价的80% [3] 募集资金具体用途与分配 - 拟投资项目及金额分别为：高端复合化机床产业化项目投资总额91,739.95万元，拟使用募集资金91,739.95万元；高端精密机床与机器人硬件智造研发项目投资总额24,960.05万元，拟使用募集资金24,960.05万元；补充流动资金拟使用募集资金35,000.00万元 [2] - 三个项目拟投资总额及拟使用募集资金总额均为151,700.00万元 [2] 发行程序与公司控制权 - 本次发行相关事项已通过公司第四届董事会第九次会议审议，尚需股东大会审议、上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册 [3] - 截至预案公告日，本次发行尚未确定具体发行对象 [3] - 截至2025年9月30日，公司实际控制人高长泉、郭秀华、高兆春合计控制公司60.93%的股份 [4] - 按本次发行上限且实际控制人不参与认购测算，发行完成后实际控制人持股比例将下降，但控制权不会发生变化 [4] 公司历史融资情况 - 公司于2020年9月16日首次公开发行（IPO），发行1,350万股，发行价格33.13元/股，募集资金总额4.47亿元，募集资金净额3.82亿元，较原计划多6,081.63万元 [4][5] - 2024年，公司以简易程序向特定对象发行股票359.63万股，发行价38.49元/股，募集资金总额13,842.00万元，募集资金净额13,581.74万元 [6] - 上述两次募资共计5.85亿元 [7] 公司近期财务表现 - 2021年至2024年，公司营业收入分别为5.41亿元、6.31亿元、6.64亿元、7.65亿元，呈增长趋势；2025年前三季度营业收入为6.08亿元 [7] - 2021年至2024年，归属于上市公司股东的净利润连续三年下降，分别为0.73亿元、0.60亿元、0.29亿元、0.26亿元；2025年前三季度为0.31亿元 [7] - 2021年至2024年，扣除非经常性损益的净利润连续三年下降，分别为0.63亿元、0.52亿元、0.20亿元、0.18亿元；2025年前三季度为0.27亿元 [7] - 2023年，公司归属于上市公司股东的净利润为2,944.11万元，较2022年调整后的5,972.85万元下降50.71% [8] - 2023年，公司扣除非经常性损益的净利润为2,040.94万元，较2022年调整后的5,154.72万元下降60.41% [8] - 2025年第三季度单季，公司营业收入为2.46亿元，同比增长44.18%；年初至报告期末营业收入为6.08亿元，同比增长11.71% [10] - 2025年第三季度单季，归属于上市公司股东的净利润为2,282.25万元，同比增长257.82%；年初至报告期末为3,088.77万元，同比增长78.18% [10] - 2025年第三季度单季，扣除非经常性损益的净利润为2,251.94万元，同比增长9,673.33%；年初至报告期末为2,684.77万元，同比增长177.54% [10]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票 募集资金总额不超过15.17亿元 [1] - 募集资金净额将全部用于三个项目：高端复合化机床产业化项目 高端精密机床与机器人硬件智造研发项目 补充流动资金 [1] 募集资金用途 - 资金将用于高端复合化机床产业化项目 [1] - 资金将用于高端精密机床与机器人硬件智造研发项目 [1] - 资金将用于补充流动资金 [1]

公司融资与资本开支计划 - 公司公布2026年度向特定对象发行A股股票预案，拟募集资金总额不超过15.17亿元人民币 [1] - 募集资金净额将用于三个项目：高端复合化机床产业化项目、高端精密机床与机器人硬件智造研发项目及补充流动资金 [1] 公司业务发展方向 - 公司募集资金将重点投向高端复合化机床的产业化项目 [1] - 公司同时将资金投向高端精密机床与机器人硬件智造的研发项目 [1]

公司融资计划 - 公司计划向不超过35名特定投资者发行不超过33,383,900股A股股票 [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过人民币15.17亿元 [1] - 募集资金净额在扣除发行费用后将用于三个具体项目 [1] 募集资金用途 - 资金将用于“高端复合化机床产业化项目” [1] - 资金将用于“高端精密机床与机器人硬件智造研发项目” [1] - 部分募集资金将用于补充公司流动资金 [1]

公司融资计划 - 公司计划向不超过35名特定对象发行股票 [1] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过约3338万股 [1] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过15.17亿元 [1] 募集资金用途 - 高端复合化机床产业化项目，总投资约9.17亿元，拟投入募集资金约9.17亿元 [1] - 高端精密机床与机器人硬件智造研发项目，总投资约2.5亿元，拟投入募集资金约2.5亿元 [1] - 补充流动资金项目，总投资3.5亿元，拟投入募集资金3.5亿元 [1] 行业市场动态 - 国际金价已冲破5000美元 [1] - 过去7年间，国际金价上涨了280% [1]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票进行融资 [1] - 本次募集资金总额不超过15.17亿元人民币 [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于高端复合化机床产业化项目 [1] - 募集资金将用于高端精密机床与机器人硬件智造研发项目 [1] - 募集资金将用于补充流动资金 [1]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过15.17亿元人民币 [1] - 本次发行股票数量不超过3338.39万股 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80% [1] - 本次发行尚需公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册 [1] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后将全部用于三个项目 [1] - 资金将用于高端复合化机床产业化项目 [1] - 资金将用于高端精密机床与机器人硬件智造研发项目 [1] - 资金将用于补充流动资金 [1]

资产重组与业务进展 - 公司自2023年年报起持续推进并购重组但实际成果未达预期 紧密关注政策及市场变化并有序调整业务结构 实控人变更后营收及盈利情况有所改善[2] - 碳排放治理业务首个落地项目入选《国家重点推广的低碳技术目录（第五批）》 并于2025年3月增资黔西市汇盛能源有限责任公司并控股[3] - 湖北宏创高端精密机床智造项目已开工生产 起步阶段规划产能为每年300台 满产后预计达每年500台[3] 业务协同发展策略 - 公司三大业务为双碳 显示器 精密制造 在保障天玑智谷现有业务稳健发展同时积极发展精密制造和碳排放治理业务[3] - 天玑智谷业绩承诺期累计扣除非经常性损益后的净利润占业绩承诺总额的98.35%[4] - 精密制造业务通过合作模式引入产业链上游核心技术和制造能力 积极争取地方政策支持[3] 经营与市值管理 - 公司回应股价受外部宏观环境 二级市场 公司基本面等多方面影响 正有序推进市值管理体系及能力建设[4] - 公司当前无迁址计划 南充荣耀与公司的损害公司利益责任纠纷一案一审已判决[4] - 公司积极推进低浓度瓦斯治理项目CCER开发 但尚未产生碳交易收入[4]