公司重大交易更新 - Madoro Metals Corp 就此前于2026年2月2日宣布的与 Narrow River Resources Pty Ltd 的拟议反向收购交易提供了最新进展 [1] - 交易各方正根据 TSX Venture Exchange 政策 5.2 推进相关工作，包括准备所需披露文件和交易文件，并致力于敲定和执行最终协议 [2] - 交易完成后，公司将收购 NRR 一家持有 Lac Simard 项目的子公司股份，作为对价，公司将发行 95,000,000 股普通股，并授予 2% 的净冶炼收益特许权使用费 [11] 股东会议与披露文件 - 由于交易需要 Madoro 股东在为此召开的特别会议上批准，公司正在准备将发送给股东的管理层委托书通告 [2] - 该通告将包含 TSXV 政策要求的信息和披露，特别是关于拟议交易、Lac Simard 项目以及交易完成后存续公司的信息 [2] - 公司计划在通告最终确定后，根据适用的证券法和 TSXV 政策，将其与一份技术报告一同提交至 SEDAR+ 系统 [3] 技术报告完成 - 各方已根据国家文书 43-101 完成了关于 Lac Simard 矿产项目的技术报告 [3] - 该技术报告名为“Lac Simard 项目 NI 43-101 技术报告”，报告生效日期为 2026年2月14日，签署日期为 2026年4月15日，由符合 NI 43-101 定义的独立“合格人士” John Langton 为公司编制 [3] 同步非经纪私募融资 - 公司宣布了一项与拟议交易同步进行的非经纪私募融资，总募集资金最高为 1,230,000 加元 [4] - 融资包括两部分：最高 750,000 加元的“硬货币单位”（HD Units）和最高 480,000 加元的“流转股单位”（FT Units） [4] - 私募计划发行 15,000,000 个 HD 单位，单价 0.05 加元，募集 750,000 加元；以及 6,000,000 个 FT 单位，单价 0.08 加元，募集 480,000 加元 [5] 融资单位结构与资金用途 - 每个 HD 单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整 HD 权证允许持有人在交易完成后两年内以 0.08 加元的价格购买一股普通股 [6] - 每个 FT 单位包含一股符合《所得税法》定义的“流转股”和半份普通股认购权证，每份完整 FT 权证允许持有人在交易完成后两年内以 0.12 加元的价格购买一股普通股 [6] - 私募募集资金将用于支付与拟议交易相关的交易和监管成本、一般营运资金，以及用于在 Lac Simard 项目上发生符合“流转关键矿产采矿支出”资格的“加拿大勘探支出” [7][8] Lac Simard 项目详情 - Lac Simard 项目位于魁北克省西部的 Abitibi-Témiscamingue 地区，距离 Val-d'Or 约 65 公里，距离 Rouyn-Noranda 约 60 公里 [10] - 项目由 426 个连续的独家勘探权组成，总面积约 24,641 公顷 [10] - 项目位于 Archean Superior Craton 的 Pontiac 次省，地质环境被认为对锂-铯-钽型伟晶岩矿床有利，项目区内有两个已编录的矿点显示 [12] - NRR 近期完成了一项高分辨率直升机航磁地球物理测量，测量时间为 2026年1月25日至2月11日，总计 4,191 测线公里，结果将用于确定后续地面勘探的优先靶区 [12] - 该项目处于早期勘探阶段，尚无矿产资源估算，也未曾进行历史钻探 [12] 交易完成条件 - 拟议交易的完成需满足多项条件，包括但不限于敲定最终文件、获得监管机构和股东批准、完成私募融资以及满足所有适用的 TSXV 要求 [13] - 私募融资的完成也需满足条件，包括获得 TSXV 的接受和其他所有必需的监管批准 [13] 公司背景信息 - Madoro Metals Corp 是一家新兴资源公司，致力于在加拿大和墨西哥评估、收购和勘探矿产资产 [17] - 公司目前持有：位于 Abitibi-Témiscamingue 地区新兴 Décelles 锂矿带的 First Green Lithium 资产 100% 权益的期权；位于魁北克 Urban Barry 矿区的 Ralleau 矿产资产 50% 的权益；以及位于墨西哥瓦哈卡州的 Cerro Minas 资产 100% 的权益 [17]