收购提案核心内容 - 买方财团提出以每股0.86美元现金收购公司全部流通股 [1] - 报价与8月18日原始提案保持一致 [1][10] - 财团成员包括Oceanpine投资基II LP、Oceanpine资本公司和Crystal Peak投资公司 [1][11] 财团股权结构与承诺 - 财团目前合计持有公司约52.1%已发行普通股 [3][12] - 财团成员已签署协议承诺投票支持本次交易 [3][15] - 财团承诺不出售股份也不支持竞争性报价 [3][15] 公司应对措施 - 董事会成立由三名独立董事组成的特别委员会 [4] - 特别委员会由Adam Zhao担任主席 [4] - 特别委员会将评估修订后的提案并作出推荐 [4][12] 交易资金安排 - 交易资金来自财团成员的股权滚动和现金出资 [14] - 交易不涉及债务融资且无融资条件 [14] - 财团强调交易不会因融资问题出现延误 [14] 公司业务背景 - 公司专注于传染病和癌症疫苗及治疗性生物制剂研发 [6] - 拥有PIKA®免疫调节技术平台 [6] - 在中国、新加坡和菲律宾开展业务 [6]

收购提案概述 - Oceanpine Capital提出以每股0.86美元现金收购LakeShore Biopharma全部流通普通股的非约束性提案 [1][9] - 收购价格较提案前最后一个交易日（2025年8月15日）收盘价溢价10.3% 较前15个交易日平均收盘价溢价11.4% [2][10] - 收购方计划通过滚存股权和可用现金支付交易 不设融资条件 [2][11] 交易执行细节 - Oceanpine Capital已聘请White & Case LLP作为国际法律顾问 [2][12] - 收购方预计不会遇到重大监管审批问题 并承诺快速高效完成交易 [11] - 交易完成后公司业务将维持现有运营模式 [13] 公司业务背景 - LakeShore Biopharma专注于传染病和癌症疫苗及治疗性生物制剂的研发 [1][5] - 公司拥有PIKA®免疫调节技术平台 产品线涵盖狂犬病、乙肝、流感等病毒预防和治疗领域 [5] - 业务覆盖中国、新加坡和菲律宾市场 管理团队具备本土专业知识和全球行业经验 [5] 提案状态说明 - 公司董事会刚收到提案 将评估是否符合公司及股东利益 [3] - 该提案不构成具有法律约束力的承诺 最终交易需以签署正式协议为准 [9][14] - Oceanpine Capital管理资产规模超250亿元人民币（约35亿美元） 专注于高科技、绿色科技及生命科学领域投资 [15]