投资者关系主要安排 - 建立健全内部信息披露制度和流程，按相关法律法规制定《信息披露管理制度》，上市后严格履行信息披露义务 [2] - 董事会办公室是信息披露日常工作机构，董事会秘书统一负责，非经授权其他人员不得对外发布未披露信息 [3] - 2022 年 5 月 7 日通过《投资者关系管理办法》，明确基本原则、沟通内容和主要职责，包括充分披露、合规披露等六项原则，以及公司发展战略、法定信息披露等沟通内容 [5][6] 发行后股利分配决策程序 利润分配政策 - 原则：按法定顺序分配、存在未弥补亏损不分配、同股同权同利、公司持有的本公司股份不参与分配 [7] - 形式：可采取现金、股票或两者结合，不超累计可分配利润，不损害持续经营能力 [7] - 期间间隔：当年净利润为正，每年至少分配一次，董事会可提议中期分配 [7] - 优先顺序：具备现金分红条件优先现金分红 [8] 分配条件 - 现金分红比例：满足资金需求且经营环境无重大不利变化，每年现金分配不少于当年可供分配利润的 10% [9] - 股票股利条件：经营状况良好，满足现金分红后可提出预案 [9] - 差异化现金分红政策：成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低 80%；成熟期有重大资金支出安排，最低 40%；成长期有重大资金支出安排，最低 20% [9] 审议程序 - 预案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会，董事会需全体董事过半数且二分之一以上独立董事表决同意，监事会需全体监事过半数以上表决同意 [9] - 股东大会审议需出席股东所持表决权二分之一以上同意，提供网络投票方式 [10] - 调整留存未分配利润使用计划需重新报经审议并说明原因，独立董事发表意见 [10] - 股东大会决议后，董事会 2 个月内完成派发 [10] 研究论证与决策机制 - 定期报告公布前，董事会研究论证预案，独立董事发表意见 [11] - 独立董事可征集中小股东意见提出提案并提交董事会 [11] - 董事会制定预案应遵守政策，说明留存利润使用计划，独立董事发表合理性意见 [11] - 董事会审议并公告预案提交股东大会，未做现金分配预案需征询意见并披露原因，独立董事发表意见 [11] - 决策论证过程充分考虑独立董事、监事和公众投资者意见 [11] 政策调整 - 因外部经营环境或自身经营状况较大变化调整政策，不得违反规定，较大变化包括法律法规政策重大变化、不可抗力等四种情形 [11][12] - 董事会调整政策需经全体董事过半数且二分之一以上独立董事表决同意，监事会需全体监事过半数以上表决同意 [12][13] - 调整政策经董事会和监事会审议通过后提交股东大会，股东大会需出席股东所持表决权三分之二以上同意 [13] 股东投票机制建立情况 - 累积投票制：股东大会选举两名以上董事（或监事）时采用，股东投票权等于持股数与应选人数乘积，可集中或分散投票 [14] - 中小投资者单独计票机制：审议影响中小投资者利益重大事项时单独计票并及时披露结果 [15] - 网络投票制：股东大会现场召开，提供网络等方式便利股东参加，明确网络投票时间和程序，开始时间不早于现场会前一日下午 3：00 且不迟于当日上午 9：30，结束时间不早于现场会结束当日下午 3：00 [16][17] - 征集投票权：董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份股东或投资者保护机构可公开征集，披露征集文件，禁止有偿征集，公司无最低持股比例限制 [18]