会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，形式为网上，时间是2025年4月30日15:00 - 16:00，地点在同花顺路演平台 [2] - 参与人员为线上参与2024年度及2025年一季度业绩说明会的投资者，上市公司接待人员有董事长、总经理李锡安，董事会秘书徐笑宇，独立董事唐善永 [2] 业务增长与发展规划 - 炼乳业务通过新增经销商、优化区域布局实现渠道下沉，加强研发创新满足细分市场需求，拓展大客户合作释放潜力 [3] - ToC业务规模较小，通过联营公司优鲜工坊布局，2024年实现两位数同比增长 [5] - 未来盈利增长驱动因素包括深挖炼乳业务潜力、强化大客户协同、培育奶油奶酪和植物基第二增长曲线 [14] 分红与利润分配 - 拟定2024年度利润分配预案，以124,000,000股总股本为基数，每10股派发现金红利6元（含税），共74,400,000元，需2025年5月9日股东大会审议批准 [4] - 将在2024年度股东大会审议通过利润分配方案后两个月内完成分配事宜 [20] 新品研发与销售 - 2024下半年以来推出奶油、奶酪、乳基底系列新品，部分已形成销售，上规模仍需时间 [6] 海外业务与关税 - 公司产品均在国内市场销售，关税调整不影响海外业务，生产经营正常 [7] 品牌建设与营销 - 专注炼乳领域，产品品类齐全，2024年获评“中华老字号”，持续开展产品开发、品牌推广、市场拓展，参与行业展会，未来开展多元化营销 [8] - 在拼多多、天猫、抖音、阿里巴巴开设旗舰店，产品多通过线上经销商销售 [9] 市值管理与制度 - 2025年4月16日董事会审议通过《公司市值管理制度》，采取措施保护投资者利益，提升经营水平和发展质量 [11] 收购进展 - 海南收购厂房股权价款已支付，工商变更完成，更名为海南椰达食品科技有限公司，正在进行场地改扩建 [12] 原材料价格与风险控制 - 建立成熟原材料采购策略和体系，通过储备供应商、开发替代原料、合同锁价降低采购成本波动风险 [13] 大客户情况 - 直销客户主要为大型食品制造企业，如古茗、香飘飘、李子园等 [16] 业绩情况与原因 - 2024年总营收7.64亿元，同比下降19.29%，归母净利润1.02亿元，同比下降5.98%，椰品与乳品贸易下滑大 [22] - 2025年一季度营收1.7亿元，同比下降8.27%，归母净利润1,361.34万元，同比下降48.76%，营收下降因贸易业务收缩，净利润下降因椰子类原材料成本提高等，毛利率25.05%，同比下降3.81个百分点 [17][18] 产品矩阵 - 以炼乳类产品为核心，有奶油、奶酪、乳基底、零食多元化产品布局 [19] 销售渠道与定制化 - 零售产品通过经销进入商超、便利店、零食量贩店，主推炼乳、奶酪爆米花等 [21] - 通过渠道细分、客户协同与技术创新开发定制化产品，未来整合资源提供更优质服务 [23] 回购与信息披露 - 如有回购事项将按规定及时履行信息披露义务 [24] 餐饮环境影响 - 受餐饮环境影响新店开设减少，产品通过经销商进入餐饮渠道，主要经销商未丢失，但订单量下降 [25] 管理费用情况 - 一季度管理费用上升因并购南杭药业费用及新公司可宝科技运营投入，预计全年三项费用率波动不大 [27] 电商平台策略 - 在主流电商平台开设官方旗舰店，开展场景化内容营销，通过官方媒体账号展示调饮配方、烘焙步骤等 [28] 业绩季节性 - 产品下游为食品消费，应用场景广泛，季节变化不明显，节假日消费增长，销售量受商家提前备货影响提高 [29] 二季度业绩展望 - 对二季度业绩保持谨慎乐观，后续进展关注公司公告 [30]