公司基本信息 - 证券代码为 300391，证券简称为*ST 长药，公司为长江医药控股股份有限公司 [1] - 2025 年 5 月 8 日 15:00 - 17:00 在全景网“全景·路演天下”举行 2024 年年度业绩说明会，采用网络远程文字问答方式与投资者沟通 [1] - 接待人员有董事长王波先生等多位公司人员 [1] 预重整与重整进展 - 2025 年 5 月 6 日公司与临时管理人及重整投资人签订重整投资协议，预重整工作有序推进 [1] - 公司及下属 7 家企业重整计划获法院裁定批准，重整投资人缴付股票对价款后，公司将在 45 个工作日内将转增股票过户至投资人证券账户 [1] - 目前未收到重整相关的证监会函件 [3] 股价与退市风险 - 2024 年度归属于母公司的净资产为负，股票交易存在被终止上市风险 [2] - 虽签署重整投资协议，但存在投资人资金筹措不到位、协议后续出现问题等风险 [2] - 股价波动受公司情况、经济环境、市场因素等多方面影响，公司不存在应披露未披露信息 [2] 转增股本情况 - 以现有总股本 350,336,112 股为基数，每 10 股转增 15 股，共计转增 525,504,168 股，转增价格 2.42 元/股，转增后总股本增至 875,840,280 股 [2] - 转增股票分配给重整投资人后若有剩余，由产业投资人协商分配，除投资人认购外，剩余用于向普通债权人抵偿债务，抵偿价格不低于 10 元/股 [2] - 转增股票仅向重整投资人、普通债权人分配 [4] 产业投资人相关 - 目前产业投资人未提出变更公司主业和资产注入要求 [2][3] - 若重整成功，控股股东将变更为四川嘉道博文生态科技有限公司，实控人将变为龚虹嘉先生及其配偶陈春梅女士 [3] - 四川嘉道博文生态科技有限公司及其控股股东在中医药全产业链业务有资源，能与公司医药业务协同 [3] - 产业投资人入主后会推荐运营和主营业务人才，推动医药业务发展 [4] 其他业务情况 - 目前公司对光伏板块无明确特殊安排，有重大计划将履行信息披露义务 [3] 财务与除权问题 - 若重整成功，有利于改善财务结构、化解债务，获得增量资金，提升持续经营能力 [2][3] - 重整投资协议落地后是否除权，将综合出资人权益调整方案、抵债价格和股票市价等因素确定 [4]