会议基本信息 - 活动类别为2023年度业绩说明会，于2024年4月12日下午15:00 - 16:00在上海证券交易所上证路演中心举行，投资者通过上交所上证路演中心在线参与 [1] - 上市公司接待人员包括公司董事长王洪、董事兼总经理冯艺东、副总经理兼财务总监袁西存、董事兼董事会秘书张晖、独立董事綦好东 [1] 践行金融强国举措 - 牢记根本宗旨，将功能性放首位，服务国家重大战略和实体经济高质量发展 [2] - 崇尚专业精神，加快业务转型，打造一流投行，五大业务板块协同发展 [2] - 坚持守正创新，深化商业模式、基础管理、金融科技创新 [2] - 把防控风险作为永恒主题，守牢合规展业、廉洁从业底线，提升合规风控水平 [2] - 坚持以投资者为本，提高信息披露质量和投资者关系管理水平，保护投资者权益，注重回报 [2] - 积极履行社会责任，践行行业文化，加强品牌建设，树立核心价值观，推动公司高质量发展 [2] 科研人员激励制度 - 建立单独的IT研发薪酬体系，保持IT研发人员薪酬水平市场竞争力，加强IT人才队伍建设，驱动金融科技创新 [3] 公司发展战略 - 2023年提出“12345”发展战略，坚持党建统领，守牢两条底线，锤炼三大本领，实现四大突破，做强五大业务板块 [4] - 2024年聚力提升业务、管理、品牌、人才、科技五大核心竞争力，增强四大核心功能，推动工作提质增效，同时突出防控金融风险 [4] 投行业务布局与成果 - 致力于打造大投行业务体系，构建“区域 + 行业 + 产品”矩阵式业务布局 [5] - 2023年山东省内股权、债券业务数量市场占有率居行业首位 [5] - 2023年股票保荐承销业务：完成29单股权主承销项目（IPO项目11单、向特定对象发行股票项目14单、可转债项目4单），合计承销规模192.15亿元，同比增长20.77% [5][6] - 2023年债券发行承销业务：获得独立开展非金融企业债务融资工具主承销业务资质，完成204家主承销债券项目，合计承销规模1,295.30亿元，同比增长39.48% [5] - 2023年新三板业务：推荐新三板挂牌企业14家，协助挂牌公司定向发行股票16次，融资规模6.11亿元，齐鲁股交“专精特新”专板开板，年末持续督导新三板挂牌公司236家 [5] 资本市场看门人职责 - 践行中国特色金融文化，以合规为底线，诚信为义务，专业为特色，稳健为保证，塑造健康行业形象 [6] 财富管理与资产管理布局 财富管理业务 - 以客户为中心，推动传统经纪与财富管理业务并重，做大客户资产，改善客户结构 [7] - 提升基础客户服务水平，提高交易类资产服务覆盖率 [7] - 强化资产配置理念和买方投顾思维，推动AUM资产提升 [7] - 优化综合金融平台建设，提升企业家客户服务能力 [7] - 突出金融科技运用，突破其在存量客户盘活等方面的应用 [7] - 统筹规划网点布局和财富中心建设，提升网点运营效率 [7] 资产管理业务 - 中泰资管推进投研体系建设，提升投研竞争力，巩固权益优势，发力固收产品，优化客户结构 [7][8] - 万家基金锻造投研核心能力，保持良好投资业绩，丰富产品线，提升客户服务能力 [8]