公司业绩情况 - 2023年实现营业收入164,009万元，同比下降3.34%；归属于上市公司股东的净利润2,721万元，同比下降78.78%，营收下降系园区能源外供销量及上游原料价格下跌影响，净利润下降因毛利率、股份支付费用、可转债利息计提、商誉减值及汇兑与公允价值变动收益等因素 [1] - 2023年水溶性高分子与功能性单体销量分别增长15.35%与41.61% [2] 可转债相关情况 - 发行规模45,000.00万元，期限六年（2022年12月15日至2028年12月14日），票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，实际利率6.1154%，2023年计提约2177万利息，707万费用化，1470万资本化 [2] - 2023年10月12日触发转股价格向下修正条款，董事会决定本次不修正，未来六个月内触发亦不提出方案，下一触发期间2024年4月15日开始重新计算 [5] 员工持股计划情况 - 2023年1月9日将已回购2,529,000股股票以9.22元/股非交易过户至员工持股计划证券账户，考核指标由公司业绩与个人绩效组成，公司业绩考核指标为2022至2024年净利润，三年累计计算，解锁比例分别为40%、30%与30% [2] - 2024年1月10日首个锁定期届满，2022年满足部分解锁条件，比例为25.35%，2023年业绩未达标，累计两年未达标，2023年度预提股份支付费用约1517万元 [3] 回购股份情况 - 2024年2月5日董事会审议通过回购方案，用途一是转换可转债，二是用于股权激励或员工持股计划，存续期结束未使用部分将注销，涵盖未来48个月多种情况，管理层将根据实际拟定使用计划并审议实施 [3] 募投项目情况 - 截止2024年3月底，“年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套1.6万吨单体扩建项目”所有子项目、“950套/年分离膜设备制造项目”已完成试生产并转固，“研发中心建设项目”预计2024年第四季度投入使用，“信息化升级与数字化工厂建设”与“张家港市飞翔医药产业园配套7600方/天污水处理改扩建”项目预计2025年第四季度完成 [3][4] 安徽安庆项目情况 - 2023年3月签署投资合作协议，预计投资21亿，固定资产投资约14亿，剩余为流动资金，建成后扩大产能规模，完善布局，延伸产业链，解决核心阳离子单体难题，增强产业链一体化优势，提供丰富产品品类 [4] - 已取得能评、安评、环评等手续，一期2023年11月开工，各项工作推进中 [4] - 建设过程中贷款利息可资本化，不直接影响利润，建成投产后有望增强营收及盈利能力，但提示新建项目可能带来产能消化不及预期、折旧费用增加等经营风险 [4][5]