投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 活动时间为2014年11月11日 [2][3] - 活动地点在证券大厦公司21楼会议室 [3] - 参与单位包括大成基金、招商基金等多家机构 [2][3] - 上市公司接待人员有董事长辛杰、副总经理董秘高建柏等 [3] 国企改革与非公开发行 - 深圳国资国企改革开启，公司作为市国资委直管20家企业集团之一，拟实施2014年度非公开发行股票方案，募集资金22亿元，投向天健科技大厦项目和补充流动资金，并于11月7日公告 [3] - 引入战略投资机构深化混合所有制改革，促进资源整合和产业升级转型 [3] - 公司管理层和核心骨干拟成立集合资产管理计划参与认购，建立风险共担、利益共享长效机制 [3][4] 募投项目情况 - 天健科技大厦是集智能化绿色总部基地等为一体的科技产业运营项目，位于深圳南山区，区位优势明显，将规划新兴产业孵化区 [4] - 募集资金有利于降低资产负债率，缓解资金压力，降低流动性风险，增强抵御风险和可持续发展能力 [4] 战略投资者引入 - 远致投资拟认购10亿元，体现市国资委支持 [4] - 引入的投资机构均为国内知名机构，全部锁定36个月 [4] - 引入战略投资者深化混合所有制改革，优化股权结构，提升治理水平，促进产业合作和升级转型 [4] 机制改革 - 公司管理层和核心骨干参与认购建立长效机制，深化内部机制改革，激发内生动力，提高员工凝聚力和市场竞争力 [4] 公司业务拓展与转型 - 收购粤通公司有利于从单一施工向市政管养、运营拓展，延伸产业链，增加深圳本地资源储备，目前正积极推进收购，交易价格协商确定 [5] - 天健工业区更新改造规划草案处于公示阶段，尚具不确定性，公司将加快更新改造项目进程 [5] - 公司项目储备集中在一、二线城市，将加快存量资源开发，推进现有业务升级转型，在建筑施工和商业运营服务领域开展新业务，构建智慧社区服务平台 [5] - 非公开发行股票方案实施后将提升公司竞争力，巩固行业地位，提高盈利能力，促进企业改革和产业升级，实现多方共赢 [5][6]