重组审核情况 - 2014 年 6 月 10 日，京山轻机召开第八届董事会第三次会议，审议通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案 [1][2] - 2014 年 7 月 16 日，本次交易经公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过 [2] - 2014 年 8 月 11 日，中国证监会受理公司本次交易行政许可申请 [2] - 2014 年 9 月 12 日，中国证监会下发反馈意见通知书，公司于 10 月 21 日报送答复文件 [2] - 2014 年 10 月 31 日，因参与重组的相关方面涉嫌违法被稽查立案，公司并购重组申请被暂停审核，未收到对上市公司的立案调查通知 [2] 公司重组态度与措施 - 公司长期致力于向自动化行业转型，希望通过重组加快布局，提升盈利能力 [3] - 符合特定条件，中国证监会对暂停审核的重组项目恢复审核，公司正会同财务顾问、律师事务所核查，争取尽早申请恢复审核 [3][4][5][6] 重组进度相关 - 此前案例显示，重组暂停核查没问题后可继续进行，成功几率更大 [4] - 公司会同各方核查，争取尽快形成结论并申请恢复审核，及时推进项目进展并履行信息披露义务 [5] - 若 2014 年 12 月 31 日前未完成交易，交易各方将协商并签署补充协议，目前初步达成继续实施意向但未签协议 [5][6][7] 并购项目影响 - 暂停审核对项目实施时间有影响，若条件成熟获证监会认可，并购将继续实施，交易需获证监会核准，存在审批风险 [6] 惠州三协情况 应对措施 - 协助上市公司及中介机构按规定自查，争取尽早恢复审核 [7] 公司介绍 - 成立于 2001 年，致力于精密制造行业，2012 年涉足工业自动化设备制造行业 [8] - 董事长曾就职德赛集团，已离职超 20 年，与德赛相关方无关联关系，除德赛电池外与多个客户有业务沟通，有多个在研项目 [9] 业务特点 - 自动化业务非标个性化定制，需与客户深入研究，不同生产线自动化改造理念相通，基于精密行业积累取得成功 [9] 核心竞争力 - 从事精密制造积累丰富经验，在 3C 电子行业自动化生产有竞争优势，对自动化生产线开发有独特理解 [10] - 精密制造与自动化业务部分技术互通，利用原有技术优势，为业务发展创造便利 [11] - 拥有优秀管理和研发团队，以原精密制造技术人员为班底，引进和培养人才 [11] 项目订单 - 正在执行的项目及订单可参阅 6 月 30 日公告的重组报告书草案，在研项目进展和新签订单情况已回复证监会，后续统一披露 [12] 未来业绩 - 公司运营平稳，有序执行订单，研发项目进展顺利，将按要求向上市公司通告信息统一披露 [13]