公司基本信息 - 证券代码 000969，证券简称安泰科技，编号 2015 - 003 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2015 年 7 月 8 日，地点在公司会议室 [1] - 参与单位包括安信证券、淡水泉等多家机构，接待人员为张晋华副总裁、董事会秘书 [1] 公司背景与业务 - 是国家科技部及中科院联合认定的高技术企业，控股股东为中国钢研科技集团公司 [3] - 以先进金属材料及制品研发和生产销售为主业，业务包括“能源用先进材料及制品”“特种材料、制品及装备”“超硬材料及工具”三大板块 [3] - 自 1998 年成立，“十一五”末期形成三大核心业务板块、十大主导业务领域；“十二五”末期形成六个核心板块与“创投公司”的“六加一”发展模式 [4][5] 技术创新体系 - 传承控股股东六十年科研实力，建立以“创新、创誉、创利”为目标的技术创新体系 [3] - 拥有 7 名中国工程院院士、60 余位博士为核心的研发团队 [3] - 荣获国家发明奖、国家科技进步奖省部级以上奖励 77 项，全国科技大会奖 42 项，授权专利 260 余项 [3] 业绩情况 - 2014 年度销售收入 415,569.84 万元，归母净利润亏损 18,989.27 万元，为首次亏损 [3] - 2015 年一季度营业收入 958,046,518.90 元，同比降低 7.7%；归属于上市公司股东的净利润 4,706,274.51 元，同比降低 27.89%，环比扭亏为盈 [4] 业务改革调整思路 业务板块改革 - 结合国资、国企改革背景，推进业务板块化 [4] 业务管控模式改革 - 由业务管控向战略管控转变，下放经营权，使总部成为战略与投资、资源调配与管理支撑、业务监控与风险控制中心 [5] 重大交易情况 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 - 拟购买天龙钨钼 100%股权，交易价格 103,588 万元，其中现金对价 1,000 万元，其余 102,588 万元非公开发行股份支付 [6] - 拟募集配套资金不超过 34,196 万元，不超过交易总金额的 25%，分别由中国钢研、安泰振兴专户、华腾资管计划认购 [6] - 目的是促进协同发展、实现改革开局、提升盈利能力和抗风险能力 [7] 管理层及核心骨干参与认购股份 - 安泰振兴专户由管理层与核心骨干参与认购，拟认购不超过 16,000 万元，发行不超过 19,583,843 股 [7] - 参与对象 195 人，所认购股份与其他认购机构股份均锁定三年 [8] 资产处置剥离情况 - 以 8,553.022 万元出让安泰生物 70%股权，以 310.068 万元出让中钢天澄 2.45%股权 [8] 停牌情况 - 因控股股东酝酿增持计划和资产注入可能性，股票自 2015 年 7 月 8 日上午开市起停牌，待事项确定披露后复牌 [9]