投资者接待日活动 - 活动时间为 2023 年 5 月 22 日上午 10:00 — 11:30 [2] - 活动地点在浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦公司 302 会议室 [2] - 拟参与人员有董事长孙毅先生，董事会秘书王芳东女士，财务总监李娟女士及相关工作人员（特殊情况人员会调整） [2] - 预约需在“投资者接待日”前 5 个工作日内与公司证券管理中心联系并提供问题提纲，联系人王芳东，邮箱 stock - dept.zhefu.cn，电话 0571 - 89939661，传真 0571 - 89939660 [2] - 注意事项包括个人投资者带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者带机构和个人相关证明文件及其复印件，公司查验并存档复印件；投资者签署《承诺书》；投资者预先提问题，公司领导先答关注度高的问题 [2][3] 股东大会基本情况 - 股东大会届次为 2022 年度股东大会，召集人为公司董事会 [4] - 会议召开合法合规，经第六届董事会第二次会议审议通过相关议案 [4] - 现场会议于 2023 年 5 月 22 日下午 14 时 30 分召开；网络投票时间为 2023 年 5 月 22 日，交易系统投票时间为 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00，互联网投票系统投票时间为上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间 [4] - 会议召开方式为现场投票和网络投票相结合，股东只能选一种表决方式，以第一次有效投票结果为准 [4] - 股权登记日为 2023 年 5 月 16 日 [4] - 出席对象包括股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师、根据相关法规应出席的其他人员 [4][5] - 会议地点在浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 3 楼会议室 [5] 会议审议事项 - 审议提案包括总议案及《公司 2022 年度董事会工作报告》等 13 项议案 [6] - 提案经第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容见 2023 年 4 月 29 日相关公告 [8] - 提案第 6、7、12 项属于特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上表决通过，相关关联股东须回避表决 [8] - 公司独立董事将进行年度述职，对中小投资者表决单独计票并披露 [8] 会议登记事项 - 登记方式为现场登记、信函或传真登记，不接受电话登记 [9] - 法人股东登记需持法人股票帐户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、出席人身份证 [9] - 个人股东亲自出席提交股东账户卡和本人身份证，委托他人需持授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡、代理人本人身份证 [9] - 股东可传真办理参会登记，会议当天出示本人身份证和股票帐户卡 [9] - 登记时间为 2023 年 5 月 19 日（星期五上午 9:30 - 11:30，下午 13:30 - 16:00） [9] - 登记地点在浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 19 楼浙富控股集团股份有限公司证券管理中心 [9] 网络投票操作流程 - 投票代码为“362266”，投票简称为“浙富投票”，非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权 [13] - 深交所交易系统投票时间为 2023 年 5 月 22 日的 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00，股东可登录证券公司交易客户端投票 [14] - 深交所互联网投票系统投票时间为 2023 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间，股东需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，根据获取的服务密码或数字证书登录 http://list.cninfo.com.cn 投票 [15] 其他事项 - 会议联系人董事会秘书王芳东，联系电话 0571 - 89939661，联系传真 0571 - 89939660，联系地址浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 19 楼浙富控股集团股份有限公司，邮政编码 311121 [10][11] - 出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天 [11] - 网络投票系统遇突发重大事件，股东大会进程按当日通知进行 [11] - 备查文件为浙富控股集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议 [11]