公司基本情况 - 公司前身为宜昌交运集团有限责任公司，1998 年新设合并成立，2008 年 6 月 26 日上市，2015 年 5 月 11 日控股股东变更为交旅集团，实际控制人仍为宜昌市国资委 [1] - 传统道路客运服务产业是核心业务，利润贡献占比 70%左右，2012 年受高铁冲击下降，近年通过转型盈利能力恢复 [1] - 旅游综合服务业务包括旅游客运、港口服务及旅行社业务，有“两坝一峡”等旅游产品，“船过升船机”在筹备 [2] - 汽车销售及售后服务产业在宜昌及恩施开展，有东风日产等 10 家 4S 店 [2] - 现代物流产业处于发展筹备阶段，天元物流负责，宜昌东站物流中心项目（一期）已投产，二期在建 [2] 道路客运发展模式 - 以宜昌区域内客运资源并购重组和公司化改造为手段，构建覆盖大宜昌城乡的客运网络，探索出站商融合模式 [2] - 积极谋求跨区域并购整合，提升客运产业规模和效益 [2] 非公开发行股票情况 - 发行对象为交旅集团、宜昌城投、宜昌高投、宜昌国投，认购金额均为 10000 万元，一些央企等也有认购意愿 [2] - 2016 年 8 月 18 日董事会通过预案，8 月 30 日湖北省国资委批复同意，9 月 26 日股东大会通过相关议案，10 月 25 日收到证监会受理通知，进入审核程序 [3] 募投项目情况 - 长江三峡游轮中心土地一级开发项目用地约 645 亩，投资额 113310 万，可保证码头用地、降低后续成本、积累经验 [2] - 宜昌东站物流中心项目（二期）位于宜昌东站附近，用地约 502 亩，构建现代物流综合服务平台 [2][3] 控股股东情况 - 交旅集团拥有 7 家子公司，包括上市公司宜昌交运，致力于三峡旅游新区建设、旅游资源开发及国有资本运营 [3] - 2016 年 10 月 27 日与常州恐龙园合作打造宜昌中华恐龙园，占地 1500 余亩，预计投资 30 亿元 [3] - 10 月 28 日与远安县政府签署太平顶旅游综合开发项目协议，规划控制面积约 19 平方公里，总用地约 2850 亩，计划投资约 5 亿元 [3] 汽车营销及售后服务产业规划 - 行业竞争激烈，盈利能力下降，公司不考虑大规模扩张，暂无剥离打算 [3] - “十三五”期间优化业务结构，重心向售后服务、延伸增值服务倾斜，推进水平事业发展，整合资源壮大产业规模 [3]