可转债发行相关 - 发行目的是完善产业布局、推动战略实施，扩大空心胶囊产能，满足营运资金需求，增强抗风险能力，符合长期发展需求及股东利益 [2][4] - 主体信用评级和债券信用评级均为 A+，评级展望稳定 [2] - 向原股东优先配售，余额网上发售，不进行网下发行 [3] - 募集资金存放于董事会指定的专项账户 [3] - 原股东可按每股配售 0.7665 元可转债的比例计算可配售金额，再按 100 元/张转换为张数，配售代码为 "380239"，简称为 "东宝配债" [5] - 利率根据国家政策、市场情况和公司具体情况与保荐机构协商确定 [5] - 转股期自 2024 年 2 月 5 日起至 2029 年 7 月 30 日止 [5] - 发行经过公司多次董事会、监事会会议及股东大会审议通过，经深交所审核及中国证监会同意注册 [4] 原材料应对措施 - 强化原辅料市场研究，做好价格和供应调研分析，精准预判趋势，做好战略储备，控制采购价格 [3] - 加大优质合格供应商储备，扩展选择空间，提高供应链管理效率，管控采购成本 [3] - 实施差异化采购策略，优化采购模式，平抑价格波动影响 [3] - 制定严格采购管理程序，建立筛控机制，控制综合采购成本 [3] 业务进展与布局 - 胶原蛋白用于医美生美领域，药典二部明胶实现定向销售和进口替代，正在开发超低内毒素明胶 [3] - 秉持 "专注胶原、持续创新、追求健康" 使命，围绕 "胶原 +" 战略，向医疗、医美、医药等高附加值市场过渡，全面布局 "医、健、食、美" 领域 [4] - 与中科院理化所合作的代血浆明胶已定向销售，开展胶原在新领域应用研究项目进展顺利，进行鱼鳞明胶等生产工艺开发 [5] 公司地位与竞争力 - 在明胶领域是 A 股市场少数以明胶为主的上市公司，是国内少数具备大规模优质明胶生产能力的本土企业，有 60 余年发展历史 [6][7] - 在空心胶囊领域，控股子公司益青生物是国内较早从事全自动机制空心胶囊生产的企业之一，有三十余年生产历史 [6][7] - 拥有多个研发平台和多项专利技术，截至 2023 年 3 月 31 日，有研发人员 151 人，境内专利 46 项、境外专利 1 项，研发投入持续提升 [6] 行业与公司前景 - 随着健康投入前移、人们免疫力意识增强、人口老龄化加快和健康中国建设推进，医药健康产品需求将持续增长，公司募投项目顺应趋势，前景向好 [7] 其他事项 - 公司持续关注二级市场表现，做好投资者关系管理，高管暂无减持计划 [4] - 感谢投资者建议，公司将强化对外合作，整合资源，创造更好回报 [5]