公司概况 - 公司名称：江苏华兰药用新材料股份有限公司 [2] - 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 [1] - 投资者关系活动类别：特定对象调研 [2] - 参与单位：农银汇理、长城基金、银华基金等 [2] - 时间：2022年12月10日—2022年12月28日 [2] - 地点：公司会议室 [2] - 接待人员：董事长、总经理华一敏，副总经理、董事会秘书刘雪 [2] 股权激励与资金规划 - 股权激励计划考核年度：2023—2025年 [2] - 考核指标：基于自动化、智能化工厂改造项目和扩大预充式医用包装材料产能项目的投产、达产及满产带来的业绩增量 [2] - 首次公开发行募集资金总额：19.55亿元 [3] - 实际募集资金净额：18.04亿元 [3] - 自动化、智能化工厂改造项目拟投入募集资金：3.5亿元 [3] - 研发中心建设项目拟投入募集资金：0.5亿元 [3] - 补充流动资金项目已使用募集资金：1.5亿元 [3] - 扩大预充式医用包装材料产能项目拟投入募集资金：3亿元 [3] - 华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目拟投入募集资金：5.76亿元 [3] 新冠订单与客户 - 新冠订单收入占比：截至三季度末，占比较小 [3] - 新冠疫苗用胶塞客户：康希诺、神州细胞、万泰生物、三叶草、智飞龙科马、丽珠、成都威斯克、科兴中维、中生集团等 [3] 股份解禁与减持 - 解禁股份数量：63,781,107股 [3] - 股东承诺：华夏人寿保险股份有限公司承诺锁定期届满后24个月内减持价格不低于发行价 [3] - 减持方式：部分股东已通过大宗交易、集中竞价等形式进行减持 [3] 竞争优势 - 主要竞争优势：配方与工艺技术优势、覆膜技术优势、产品质量优势、技术研发优势、客户资源优势、品牌优势、规模优势、进行共同审评审批的药用胶塞品种数量优势等 [4] - 设备与模具：具备设备、模具、专用器具配套设计能力 [4] - 覆膜胶塞产品：采用具备完整自主研发的二次硫化成型系列集成装备 [4] - 检测能力：具备完善的药用胶塞各种辅料的检测能力，具备自主独立完成药用胶塞提取物、萃取物及各种内包材的化学物质的分析能力 [4] 其他 - 调研过程：严格依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定执行，未出现未公开重大信息泄露等情况 [4]