会议基本信息 - 2025年第五次临时股东会由董事会召集[3][4] - 现场会议2025年9月12日14:00召开[5] - 网络投票2025年9月11日15:00 - 9月12日15:00进行[5] 股权与登记 - 2025年9月5日为股权登记日，在册普通股股东有权参会[7][8] - 2025年9月12日9:00 - 10:00为会议登记时间，地点在董事会办公室[14] 会议议案 - 审议新增2025年日常性关联交易、选举非独立董事等议案[10] - 议案2.00为特别决议议案，部分议案有单独计票和回避表决要求[12] 其他信息 - 会议采用现场和网络投票结合方式[4] - 大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理[15] - 备查文件为两份公司会议决议[16]

会议信息 - 2025年8月28日在公司会议室现场召开会议[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》，无需提交股东会[5][6] - 审议通过三项需提交股东会的议案，包括新增关联交易等[7][8][9][10]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月28日召开[3] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[4] 议案表决 - 《2025年半年度报告及其摘要》议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[6] - 《关于制定或修订公司内部治理规则》议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[17] 人事提名 - 公司提名王忠维先生为第四届董事会董事[7] 公司决策 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》[10] - 公司董事会提议于2025年9月12日召开2025年第五次临时股东会[16] 备查文件 - 含《吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会审计委员会会议会议记录》[18] - 含《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》[18] - 含《吉林碳谷碳纤维股份有限公司独立董事专门会议会议记录》[18]

业绩总结 - 2024年吉林化纤股份有限公司营业收入38.83亿元，净利润0.29亿元，年底总资产126.78亿元，净资产48.92亿元[6] - 2024年吉林凯美克化工有限公司营业收入0.67亿元，净利润 - 0.9亿元，年底总资产3.11亿元，净资产0.3亿元[9] - 2024年吉林国兴碳纤维有限公司营业收入16.21亿元，净利润 - 1.69亿元，年底总资产57.03亿元，净资产10.78亿元[10] - 2024年吉林国鑫碳纤维有限公司营业收入1.34亿元，净利润 - 0.48亿元，年底总资产8.76亿元，净资产1.3亿元[12] - 2024年度公司营业收入343,096,380.20元，净利润48,452,645.28元，截至年底总资产165,915,328.14元，净资产98,763,536.21元[14] 关联交易 - 2025年公司新增预计日常关联交易总额为5.8亿元，调整后预计发生金额为39.33亿元，上年实际发生金额为18.71亿元[5][6] - 购买蒸汽、电、原材料等调整后预计金额为11.26亿元，上年实际发生5.75亿元[5] - 销售碳纤维原丝等产品新增预计5亿元，调整后为25.57亿元，上年实际发生11.93亿元[5] - 委托加工等其他关联交易新增预计0.8亿元，调整后为2.5亿元，上年实际发生1.03亿元[5][6] 会议决策 - 2025年8月28日公司第四届董事会第五次会议审议新增2025年日常性关联交易议案，5票同意，0票反对，0票弃权[14] - 2025年8月28日公司第四届监事会第三次会议审议通过新增2025年日常性关联交易议案，3票同意，0票反对，0票弃权[15] - 该次交易尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议[15] 其他 - 吉林化纤股份有限公司注册资本24.59亿元，成立于1988年11月9日[6] - 吉林国兴碳纤维有限公司注册资本3.33亿元，成立于2008年12月12日[10] - 日常关联交易合同定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则[15] - 公司与关联方交易遵循平等自愿、互惠互利原则，价格公允合理[16] - 新增2025年关联交易由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议[16] - 关联交易遵循公平、公正、公开原则，不损害上市公司和其他股东利益[16] - 保荐机构对公司新增2025年日常性关联交易事项无异议[16]

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-082 吉林碳谷碳纤维股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<股东会议事规则>》。议案表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 第一条 为维护吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 规范股东会的组织和行为，确保股东会的工作效率和科学决策，保证股东会会议程序及 决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-092 吉林碳谷碳纤维股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<累积投票实施细则>》。议案表决 结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司运行，充分维护中小股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，结合 公司实际情况，制定本细则。 第二条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事的议案。 （三）如果选票上该股东使用的投票权总数超过了其所合法拥有的投票数目，则按以 下情形区别处理： 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-101 吉林碳谷碳纤维股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<投资者关系管理制度>》。议案表 决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第二章 投资者关系管理的目的、原则和职责 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同， 促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持 续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<子公司管理制度>》。议案表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-108 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管理 控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《公司章 程》等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司直接或间接持有其50%以上股权比例的公司，或 能够决定其董事会过半数成员组成，或者通过协议或者其他安 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-083 吉林碳谷碳纤维股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<独立董事制度>》。议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他职 务，并与其所任职的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-105 吉林碳谷碳纤维股份有限公司信息披露暂缓、豁免制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 28 日，公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于制定 或修订公司内部治理规则》之子议案《制定<信息披露暂缓、豁免制度>》。议 案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 信息披露暂缓、豁免制度 第一章 总则 第一条 为了规范吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及北京证券交易所（以下简称"北交所"）其他 相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制 ...