董事会选举 - 2025年6月11日公司审议通过选举巴图为非独立董事议案[2] - 选举巴图议案表决同意6票、反对0票、弃权0票[2] - 巴图持股0股，占公司股本0%[2] 合规情况 - 换届需股东会审议，通过后生效[2] - 巴图任职资格符合规定，任命无不合规情形[2] - 独立董事同意提名巴图为董事[4]

会议基本信息 - 2025年第四次临时股东会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合方式召开[3] 时间地点 - 现场会议2025年6月27日15:00召开[4] - 网络投票2025年6月26日15:00 - 27日15:00[4] - 股权登记日为2025年6月20日[7] - 会议地点为公司会议室[8] 审议事项 - 审议关于选举公司非独立董事议案[9] - 议案对中小投资者单独计票[10] 其他信息 - 登记时间为2025年6月27日9:00 - 10:00，地点为董事会办公室[12] - 联系电话0432 - 63502013、0432 - 63503767，邮箱luguijun1114@126.com[12][13] - 会议预期半天，与会人员费用自理[14]

会议信息 - 董事会会议于2025年6月11日召开[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[4] 议案审议 - 审议通过《关于选举公司非独立董事》，提名巴图为董事，尚需股东会审议[6] - 审议通过《关于提议召开公司2025年第四次临时股东会》，提议6月27日召开，无需再提交审议[7]

人员变动 - 张广禄自2025年6月6日起因工作调动不再担任公司董事[2] - 张广禄持有公司股份0股，占公司股本0%[2] - 张广禄离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务[2] 合规情况 - 本次辞职未使董事会、监事会等相关人数及比例不符合规定[3] 影响评估 - 张广禄的辞职未对公司经营产生不利影响[4]

吉林市宏观经济分析 - 2024年吉林市地区生产总值为1633.23亿元，同比增长5.0%，其中第一产业增加值200.06亿元（增长5.1%），第二产业增加值590.67亿元（增长5.3%），第三产业增加值842.50亿元（增长4.7%）[2] - 2024年规模工业增加值增长4.2%，增速全省第一，38个工业大类行业中27个行业实现增长，累计盘活55户"双停"企业，新增产值40亿元[4] - 2024年固定资产投资增长5.5%，开复工5000万元以上项目407个（总投资1845亿元），制造业和高技术产业投资分别增长83.3%和98.5%，产业投资占比达70%（提高23.3个百分点）[6] 吉林市产业结构与政策 - 实施"一个中心，四个基地"战略，推动化工、碳纤维、冰雪、清洁能源四大产业集群发展，目标包括：化工产业产值增长20%（千亿级规模）、碳纤维全产业链产值破百亿元（复材制品占比超25%）、冰雪产业打造世界超级滑雪大区（两大雪场接待游客均超百万人次）[8][9] - 2021年《吉林市工业发展"十四五"规划》提出：2025年规模工业总产值目标3500亿元，增加值800亿元，工业企业户数700户以上，五年工业投资累计1500亿元，民营经济占比超60%[11] - 2024年出台《支持碳纤维产业发展若干举措》，涵盖财政支持、技术创新、平台建设、绿色化发展等8大领域，强化产业链协同[13] 化工产业 - 化工为吉林市第一大支柱产业，2023年石化行业营收下降4.8%，原油加工量925.3万吨（增长2.7%）[15] - 吉林化工园区2023年规上工业产值783亿元（占全市40%），其中化工产值770亿元（占全省50%以上），招商引资资金同比增长270%，固定资产投资增长248%[17] - 2025年规划重点包括：吉化转型升级项目投产（乙烯、丙烯腈产能达国内先进水平，ABS产能全国第一），精细化工比重提升至45%，实施20个延链补链项目[9] 碳纤维产业 - 吉林市碳纤维原丝产能全球第一、碳纤维产能全国第一，2023年产量11.1万吨（增长38.3%），形成原丝—碳丝—复材—制品完整产业链[19][21] - 吉林化纤集团为全国唯一国家级碳纤维高新技术产业化基地，原丝覆盖1K-50K系列，T300-T700级产品稳定量产，2022年12000吨碳纤维项目投产[19][21] - 2025年计划推动碳谷3万吨原丝二期、吉化万吨级碳纤维项目，建设"零碳"制品产业园，拓展航空航天、汽车轻量化等应用领域，自用原丝比例提升至80%[9] 新质生产力发展 - 传统产业向高端化、智能化、绿色化转型，同时布局低空经济、医药健康、新一代信息技术等新兴产业[1][24] - 强化创新引领，通过技术攻关、科技招商、成果转化等手段推动产业链提质，支持企业牵头重大科技项目[24] - 区域差异化发展案例：龙潭区聚焦数字化/低碳化转型（依托吉石化项目），舒兰市打造"大米城""钼城"等特色产业集群[13]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年5月27日，通过网络方式进行，上市公司接待人员有公司总经理李凯先生和董事会秘书、财务负责人卢贵君先生 [3] 行业与公司发展情况 - 受内外环境影响，国内碳纤维行业自2023年出现阶段性调整，2024年末进入相对稳定阶段，当前市场朝积极方向发展 [5] - 公司在机遇与挑战下，以降本、提质为主线提升整体规模、研制、生产能力、技术水平和产品品质 [5] 产品应用领域 - 公司产品主要是碳纤维原丝，碳化后可应用于风电、体育休闲用品、低空经济、建筑材料、汽车、军工、航天航空等领域 [6] 研发投入情况 - 2025年一季度研发费用同比增长89.02%，研发集中在高端碳纤维研发推进、民用和工业用品质提升以及工艺技术升级 [7] - 2024年度研发支出6,839.88万元，占营业收入4.27%，新增发明专利8个，重点在研项目9个，与多所高校合作研发 [7] 利润与发展平衡 - 公司看重短期利润和长期发展，2024年业绩下降仍坚持对未来投入，研发新产品保障未来持续盈利 [7] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -3.18亿元，较去年同期经营活动现金净流入增加2.78亿元，经营活动现金净流量净额较上年同期变化46.63%，主要因销售回款现金增加及承兑汇票到期，资金周转良好无不利影响 [8][9] 市场占有率情况 - 2024年公司碳纤维原丝产品市占率保持在50%以上，通过优化产品性能、与下游公司共同研发新产品、参与市场新应用开发、拓展海内外市场等巩固和提升市场份额 [10] 海外市场目标 - 公司作为国内主要碳纤维原丝供应商，目标是成为国际一流原丝供应商，未来坚持技术提升并积极开拓新市场、新客户 [11]

活动信息 - 公司将参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[3] - 说明会于2025年5月27日15:00 - 16:30举行[4] - 说明会通过深圳市全景网络有限公司的互联网平台举行[4] 参与方式 - 投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[4] - 可通过“全景路演”网站等参与互动[7] 参会人员 - 公司总经理李凯和董事会秘书、财务负责人卢贵君参加[5] 交流内容 - 公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[7] 联系方式 - 联系人卢贵君，邮箱Luguijun1114@126.com[8]

股东会安排 - 公司2025年4月25日决定5月19日召开2024年年度股东会[7] 参会情况 - 现场5人代表383,965,183股，占98.1399%[8] - 网络1人代表357股，占0.0001%[8] - 通讯2人代表10,930,608股，占1.86%[9] 议案表决 - 《2024年相关议案》等十议案，同意383,964,826股，占99.9999%[10][12][13] - 涉中小股东利益事项，同意10,930,608股，占99.9967%[14] 会议合规 - 股东会召集、召开及表决程序合法有效[15]

股东会信息 - 2025年5月19日召开2024年年度股东会[3] - 出席和授权出席股东5人，持股383,965,183股，占比65.4963%[4] - 通过网络投票股东1人，持股357股，占比0.0001%[4] 表决情况 - 各项议案同意股数383,964,826股，占比99.9999%[5][6][7][10][11][12][14][15][16][17] - 2024年年度权益分派方案中小股东同意10,930,608股，占比99.9967%[19]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为2025年5月16日，地点在全景网“投资者关系互动平台” [3] - 参会人员为网络投资者，接待人员有公司总经理、董事会秘书、财务总监和保荐代表人 [3] 分组2：项目建设与产能情况 - 3万吨高性能碳纤维原丝项目一期处于试生产调试状态，投产后预计提升产能 [3][4] - 公司目前整体产能约16万吨，在建产能约3万吨，投产安排综合考虑多因素 [6] 分组3：产品相关情况 - 高性能碳纤维原丝碳化后性能可达T800及以上 [4] - 公司有20条具备柔性化生产能力的生产线，可满足不同领域需求 [4] - 未来兼顾提升中小丝束产品性能并推出新的大丝束产品 [5] - 产品种类包括1K - 50K碳纤维原丝，3K碳纤维原丝需求上升 [9] 分组4：成本与市场情况 - 国产油剂项目处于建设与试验阶段，量产后预计降低国内碳纤维领域成本 [7] - 公司占据国内约50%的市场份额，未来坚持技术提升，开拓新市场和新客户 [8][9] - 公司持续与高校、下游企业合作研发，关注新应用以扩大产品应用和开拓终端市场 [9] 分组5：股价维稳措施 - 公司注重价值管理和传递，未来根据市场情况择机采取措施稳定股价 [10]